Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν κοινή έρευνα για συναλλαγές κρυπτογράφησης αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενδέχεται να παραβίαζαν τις ρωσικές κυρώσεις, ανέφερε το Bloomberg News στις 28 Μαρτίου.
Οι συναλλαγές, που υπάρχουν υπόνοιες ότι δρομολογούνται μέσω του ρωσικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Garantex, στοχεύουν στην αποφυγή διεθνών κυρώσεων και ενδεχομένως στη χρηματοδότηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία.
Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ καταπολεμούν όλο και περισσότερο τη χρήση κρυπτογράφησης για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Πιο πρόσφατα επέβαλε κυρώσεις σε κρυπτογραφικά πορτοφόλια που συνδέονται με το GAZA Now.
Κυρώσεις για φοροδιαφυγή
Το χρηματιστήριο που εδρεύει στη Μόσχα φέρεται να επεξεργάστηκε αυτά τα σημαντικά ποσά χρησιμοποιώντας το stablecoin USDT της Tether παρά τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν και από τις δύο χώρες για τον υποτιθέμενο ρόλο του σε οικονομικά εγκλήματα και τη διευκόλυνση παράνομων συναλλαγών στη Ρωσία.
Παρά τις συνολικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τα δυτικά έθνη αντιμετώπισαν προκλήσεις όσον αφορά τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εισροών στη χώρα.
Η Ρωσία φέρεται να υιοθετεί διάφορες στρατηγικές για να παρακάμψει αυτές τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας υπεράκτιων συναλλαγών, των ανταλλαγών τεχνολογίας μέσω ενδιάμεσων χωρών και της χρήσης κρυπτογραφημένων συναλλαγών σε ψηφιακά νομίσματα, περιπλέκοντας τις προσπάθειες της Δύσης να διακόψει την οικονομική υποστήριξη στο καθεστώς του Πούτιν.
Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει εντείνει την εστίασή της σε ανταλλαγές κρυπτογράφησης όπως η Garantex για να διαταράξει τα οικονομικά κανάλια της Ρωσίας. Τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται υπό έλεγχο υπογραμμίζουν τη σύνθετη μάχη για την αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων.
Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει υπάρξει άμεση κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά της Tether Holdings.
Η απάντηση του Tether
Σε δήλωσή της, η Tether Limited εξέφρασε τη δέσμευσή της για τήρηση των προτύπων συμμόρφωσης και τη συνεχή συνεργασία της με τις αρχές επιβολής του νόμου. Η εταιρεία έχει λάβει μέτρα για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ, βοηθώντας στην καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η Garantex παρέμεινε σιωπηλή υπό το φως της έρευνας. Τόσο το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ όσο και οι ομολόγους του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών και της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος, απέφυγαν να σχολιάσουν την εν εξελίξει έρευνα.
Η Garantex ιδρύθηκε στην Εσθονία το 2019 και αργότερα μετέφερε τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της στη Μόσχα μετά από ρυθμιστικές προκλήσεις και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.
Το χρηματιστήριο έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και αγνόηση των πρωτοκόλλων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αναφέρεται σε αυτό το άρθρο
Πηγή: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/