Κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για το Notorious Crypto Mixer Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) έχει επιβάλει κυρώσεις στη δημοφιλή μίκτη κρυπτονομισμάτων Tornado Cash και έχει βάλει στη μαύρη λίστα με τις συσχετισμένες διευθύνσεις Ethereum.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε για να αποτραπεί η περαιτέρω συσκότιση των «εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο και άλλα εγκλήματα» καθώς και για την υποστήριξη της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

"Σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στο Tornado Cash, έναν αναμικτήρα εικονικών νομισμάτων που ξεπλένει τα έσοδα από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαπράττονται εναντίον θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες». είπε ο Brian E. Nelson, υφυπουργός Οικονομικών για την Τρομοκρατία και τις Οικονομικές Πληροφορίες.

Η OFAC διεκδίκησε περαιτέρω μετρητά από τον Tornado επειδή επανειλημμένα απέτυχε να επιβάλει επαρκείς ελέγχους που είχαν σχεδιαστεί για να την αποτρέψουν από τη διευκόλυνση οικονομικών εγκλημάτων, παρά την παροχή δημόσιων διαβεβαιώσεων. Μετά τις κυρώσεις, η Circle πάγωσε το USDC σε λογαριασμούς που συνδέονται με αυτές τις διευθύνσεις, με το GitHub να αναστείλει τις συνεισφορές στο Tornado.

Το Tornado Cash, ένα πρωτόκολλο που βασίζεται στο Ethereum, βοηθά τους χρήστες να διατηρήσουν το απόρρητο πλήρως διευκολύνοντας αδιάκριτα τις ανώνυμες συναλλαγές στο blockchain. Η πλατφόρμα λαμβάνει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης από διαφορετικές συναλλαγές, τα οποία στη συνέχεια αναμιγνύει πριν βοηθήσει τους χρήστες να εξαργυρώσουν ανώνυμα. Από την έναρξή του το 2019, το πρωτόκολλο ελέγχεται όλο και περισσότερο από τις αρχές των ΗΠΑ, με περισσότερους κακόβουλους παράγοντες να το επιλέγουν για να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την OFAC, το πρωτόκολλο έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης περισσότερων από 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυκλοφορία του, συμπεριλαμβανομένων 620 εκατομμύρια δολάρια έχουν κλαπεί από την ομάδα Lazarus που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα από το Ronin Network νωρίτερα φέτος. Η πλατφόρμα βοήθησε επίσης στο ξέπλυμα περισσότερων από 98 εκατομμυρίων δολαρίων που κλάπηκαν τον Ιούνιο από την Harmony Bridge, καθώς και τουλάχιστον 7.8 εκατομμυρίων δολαρίων από το Nomad Heist τον Αύγουστο του 2022.

Μετά την τελευταία κύρωση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι θυγατρικές του Tornado cash στις ΗΠΑ, θα είναι αποκλεισμένα. Η κύρωση απαγόρευε επίσης στους πολίτες των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, με τους κακοπληρωτές να κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα για παραβίαση των κυρώσεων. Στο παρελθόν, το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) έχει αξιολογήσει υψηλά πρόστιμα σε φορείς εκμετάλλευσης πρωτοκόλλων που σχετίζονται με κρυπτομίξερ, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής χρηματικής ποινής 60 εκατομμυρίων δολαρίων στον Λάρι Ντιν Χάρμον, ιδρυτή της Helix, ενός μίξερ κρυπτών με βάση το σκοτεινό δίκτυο, ο οποίος κατηγορήθηκε για ξέπλυμα πάνω από 350,000 bitcoin μεταξύ 2014 και 2017.

Ο Roman Semenov, ο ιδρυτής του Tornado cash, υποστήριξε ότι το πρωτόκολλο είναι εντελώς αποκεντρωμένο και ότι η ομάδα του έχει ελάχιστο έλεγχο πάνω του. "Η κοινότητα του Tornado Cash καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καλούς ηθοποιούς παρέχοντας, για παράδειγμα, εργαλεία συμμόρφωσης. Δυστυχώς, είναι τεχνικά αδύνατο να αποκλειστεί κάποιος από τη χρήση του έξυπνου συμβολαίου στο blockchain.» είπε ο Σεμένοφ.