Η SEC των ΗΠΑ χρεώνει 8 άτομα και επιχειρήσεις που συνδέονται με μια απάτη κρυπτογράφησης 45 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατηγόρησε τον Neil Chandran και επτά άλλα άτομα και οντότητες για την ενορχήστρωση του δόλιου επενδυτικού σχήματος κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται CoinDeal. 

Οι ύποπτοι φέρεται να εξαπάτησαν επενδυτές με περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια όλα αυτά τα χρόνια και χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να αγοράσουν ακίνητα, αυτοκίνητα και ένα σκάφος.

Ανάσχεση του Εγκλήματος

Η SEC κατηγορούμενος Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC για υπεξαίρεση 45 εκατομμυρίων δολαρίων από καταναλωτές μέσω της δόλιας οντότητάς τους CoinDeal. 

Τα άτομα υποσχέθηκαν να πουλήσουν το έργο που βασίζεται σε blockchain σε μια ομάδα διακεκριμένων αγοραστών, γεγονός που θα εξασφάλιζε μεγάλες αποδόσεις για τους επενδυτές. Τους εξαπάτησαν επίσης σχετικά με την αποτίμηση της CoinDeal και τις εταιρείες που εμπλέκονται στην πιθανή συμφωνία εξαγοράς.

Οι κατηγορούμενοι έτρεξαν το πρόγραμμά τους μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 2022. Η πώληση του CoinDeal δεν έγινε ποτέ και οι επενδυτές δεν έλαβαν καμία διανομή για τη συμμετοχή τους στο έργο. Η SEC υποστήριξε περαιτέρω ότι οι Chandran, Glaspie, Davidson, Knott και Mossel χρησιμοποίησαν τα 45 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσουν αυτοκίνητα, ακίνητα και ένα σκάφος. Ο Daniel Gregus – Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Σικάγο – σχολίασε:

«Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνολογία blockchain και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις πάνω από 500,000 φορές για τους επενδυτές.

Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, στην πραγματικότητα, όλα αυτά ήταν απλώς ένα περίπλοκο σχέδιο όπου οι κατηγορούμενοι πλουτίστηκαν ενώ εξαπάτησαν δεκάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε προηγουμένως τον Chandran για αδικήματα που σχετίζονται με απάτη μέσω εμβάσματος και εμπλοκή σε παράνομες χρηματικές συναλλαγές ενώ ήταν μέρος του CoinDeal.

Η Επιτροπή επιδιώκει την επιβολή κυρώσεων και μόνιμων ασφαλιστικών μέτρων κατά όλων των κατηγορουμένων. Ταυτόχρονα, επιμένει ότι ο Chandran θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαταγής βάσει συμπεριφοράς. 

Το προηγούμενο κυνήγι της SEC

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε άλλη μια έρευνα εναντίον δύο συμβουλευτικών εταιρειών και του ιδιοκτήτη τους – Gabriel Edelman – για τη λειτουργία ενός συστήματος κρυπτονομισμάτων τύπου Ponzi τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. 

Οι οργανισμοί υποτίθεται ότι λειτουργούσαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2017 και Μαΐου 2021, συγκεντρώνοντας σχεδόν 4.4 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. 

Ο Έντελμαν υποσχέθηκε ότι θα επένδυε το κεφάλαιο σε κρυπτονομίσματα που αγοράζονται σε μειωμένες τιμές. Ωστόσο, διοχέτευσε «μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα για να αγοράσει προσωπικά αντικείμενα και να στείλει χρήματα στα μέλη της οικογένειας. Η SEC εξήγησε λεπτομερώς πώς λειτουργούσε το σχέδιο Ponzi του Edelman:

«Για παράδειγμα, ένας Επενδυτής αρχικά επένδυσε 50,000 $. Ο Έντελμαν επέστρεψε 75,000 $ μέσα σε λίγους μήνες και ο Επενδυτής επένδυσε στη συνέχεια επιπλέον 600,000 $. Ο Έντελμαν επέστρεψε 720,000 δολάρια λίγους μήνες αργότερα. Μετά από αυτό, ο Επενδυτής επένδυσε 1,000,000 $ – με βάση τις υποτιθέμενες προηγούμενες επιδόσεις και την υπόσχεση του Edelman ότι ο Επενδυτής θα λάβει απόδοση 15%. Στη συνέχεια, η Edelman δεν επέστρεψε κανένα κεφάλαιο σε αυτόν τον Επενδυτή.»