Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έβαλε ένα σιδερένιο χέρι σε έναν άγνωστο Αμερικανό πολίτη που έστειλε ψηφιακά νομίσματα αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε τοποθεσία που έχει εγκριθεί από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).
Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει μεταφέρει κρυπτονομίσματα σε μια χώρα που βρίσκεται επί του παρόντος υπό κυρώσεις των ΗΠΑ, όπως η Ρωσία, η Κούβα, η Συρία και η Βόρεια Κορέα. μεταξύ άλλων.
Προτεινόμενη ανάγνωση | DAO για άμβλωση, κανείς;
Πριν από την υπόθεση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε δύο άτομα για συνωμοσία για ξέπλυμα bitcoin (πρωτόκολλο).
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναλαμβάνει δράση
Ο δικαστής Zia M. Faruqui ενέκρινε τις ποινικές κατηγορίες σε βάρος του κατηγορούμενου που φέρεται να διέπραξε παράνομη μεταφορά κρυπτονομισμάτων σε μια χώρα κατά των κανονισμών της OFAC.
Η OFAC ήταν ξεκάθαρη από την αρχή ότι, όπως αναφέρθηκε στους ενημερωμένους κανονισμούς της OFAC του Οκτωβρίου 2020, ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, είτε αφορούν χρήματα fiat είτε κρυπτονομίσματα, θεωρούνται παράνομες και απαγορευμένες.
Σύμφωνα με τον Ari Redbor, Ανώτερο Σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών από το 2019 έως το 2020, αυτή είναι η πρώτη περίπτωση αλλά σίγουρα όχι η τελευταία. Αποδεικνύει ότι η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ το λαμβάνει σοβαρά υπόψη και καταπολεμά τους ανθρώπους που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα ως όχημα για να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Η υπόθεση ξεπλύματος BitFinex BTC
Πριν από αυτή την υπόθεση, δύο άτομα κατηγορήθηκαν επίσης για συνωμοσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ λόγω ξεπλύματος bitcoin που φέρεται να παραβιάστηκε από την BitFinex, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης με έδρα το Χονγκ Κονγκ.
Το OFAC περιορίζει τις κακόβουλες δραστηριότητες κρυπτογράφησης (Oxebridge Quality Resources).
Η πολύ διαφανής και αμετάβλητη φύση του bitcoin μπορεί σίγουρα να λειτουργήσει κατά των εγκληματιών. Σε εκείνη την περίπτωση του BitFinex, τα κεφάλαια εντοπίστηκαν σε ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας αναλύσεις blockchain - "wallet1CGA4s".
Όλοι οι άλλοι δράστες εντοπίστηκαν όταν ο AlphBay, ένας ιστότοπος darkweb, έκλεισε το 2017. Οι πρόσφατες συλλήψεις και κατασχέσεις κεφαλαίων κρυπτογράφησης δείχνουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να παίξετε χωρίς να σας πιάσουν. Αυτό σίγουρα δεν είναι ένα πλεονέκτημα για να παίξουν οι εγκληματίες.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης Blockchain
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χρησιμοποιεί πλέον εργαλεία ανάλυσης blockchain για να εντοπίσει τις συναλλαγές των δραστών. Στο εξής, κάλεσαν ένα αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, μια αμερικανική τράπεζα, καθώς και ένα διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δράστη.
Οι διευθύνσεις IP ή Πρωτοκόλλου Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται με τις συναλλαγές στα ανταλλακτήρια βοήθησαν στην παρακολούθηση της τοποθεσίας του δράστη. Επιπλέον, οι αρχές επιβολής του νόμου ανακάλυψαν επίσης ότι οι λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο χρηματιστήρια ήταν στην πραγματικότητα ξένοι λογαριασμοί που προέρχονται από χώρες που έχουν κυρωθεί από την OFAC.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 1.3 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
Το εικονικό νόμισμα είναι ανιχνεύσιμο
Σύμφωνα με τον δικαστή Zia M. Faruqui, το εικονικό νόμισμα μπορεί να εντοπιστεί. Κατά τη γνώμη του, η συναλλαγή εικονικών νομισμάτων συνιστά εγκληματική ενέργεια που εμπλέκει επίσης δύο πλατφόρμες κρυπτογράφησης στην προσπάθεια αποφυγής νομικών εμποδίων.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Avatars For Ukraine – Κορυφαίοι καλλιτέχνες βιντεοπαιχνιδιών, διάσημοι δημιουργούν συγκλονιστικά έργα τέχνης NFT
Επιλεγμένη εικόνα από το Crypto Economy, γράφημα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/