Ο ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ εγκρίνει την ποινική καταγγελία του Τμήματος Δικαιοσύνης για χρήση κρυπτογράφησης για αποφυγή κυρώσεων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να προχωρήσει σε μια υπόθεση ποινικής δίωξης εναντίον ενός πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών που φέρεται ότι παραβίασε τις κυρώσεις μέσω κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με μια κατάθεση γνώμης της Παρασκευής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, το ανώνυμο άτομο, το οποίο είναι αντικείμενο ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται αποστέλλονται περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin (BTC) από ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με έδρα τις ΗΠΑ σε ένα ανταλλακτήριο σε μια χώρα για την οποία οι ΗΠΑ επιβάλλουν επί του παρόντος κυρώσεις — υποδεικνύοντας τη Ρωσία, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα, τη Συρία ή το Ιράν. Η κατάθεση ισχυριζόταν ότι το άτομο «συνωμότησε για να παραβιάσει τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες έκτακτης ανάγκης» και συνωμότησε για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το άτομο φέρεται ότι «δήλωσε με υπερηφάνεια ότι η Πλατφόρμα πληρωμών μπορούσε να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ» χρησιμοποιώντας το BTC και γνώριζε για τις κυρώσεις στη χώρα. Σύμφωνα με την κατάθεση, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που εδρεύει στις ΗΠΑ είχε τις πληροφορίες του χρήστη μέσω των πολιτικών συμμόρφωσης με το Know Your Customer (KYC).

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί και θα διώξει ποινικά άτομα και οντότητες για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς του [Office of Foreign Assets Control], συμπεριλαμβανομένου του εικονικού νομίσματος», δήλωσε ο δικαστής Zia Faruqui στη γνώμη του. «Οι απαγορευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μεταφορά κεφαλαίων, άμεσα ή έμμεσα […] από τις ΗΠΑ ή από πρόσωπο/οντότητα των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκεται, στην οντότητα/χώρα που έχει επιβληθεί κυρώσεις. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων».

Ο Faruqui πρόσθεσε:

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το εικονικό νόμισμα είναι εδώ για να μείνει (δηλαδή, το FUD), αλλά αν οι κανονισμοί για τα νομίσματα fiat θα συμβαδίζουν με τις πληρωμές χωρίς τριβές και διαφάνεια στο blockchain».

Συγγενεύων: Κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 3 διευθύνσεις Ethereum που φέρονται να συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, ή OFAC, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση κυρώσεων για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, το κυβερνητικό γραφείο προειδοποίησε Οι κάτοικοι των ΗΠΑ να μην χρησιμοποιούν ψηφιακά στοιχεία προς όφελος ορισμένων οντοτήτων και ιδιωτών με έδρα τη Ρωσία και πρόσθεσε την αγορά darknet με έδρα τη Ρωσία Hydra, ο πάροχος υπηρεσιών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων BitRiver και η ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων Garantex στη λίστα με τους «Ειδικά Ορισμένους Υπηκόους», μια ονομασία που γενικά απαγορεύει στους Αμερικανούς να συναλλάσσονται μαζί τους.