Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ χρεώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mining Capital Coin για φερόμενη διεξαγωγή κρυπτογραφικής απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έχει κατηγορήσει τον Luiz Capuci Jr., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και συνιδρυτή της Mining Capital Coin (MCC), για φερόμενη διαχείριση ενός συστήματος απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mining Capital Coin φέρεται να παραπλάνησε τους επενδυτές

Σύμφωνα με το DOJ, Ο Capuci και άλλα ανώνυμα μέλη της ομάδας του είχαν παραπλανήσει τους επενδυτές να σκεφτούν ότι το πρόγραμμα εξόρυξης και επενδύσεων της MCC είχε τεράστια δυνατότητα κερδοφορίας.

Ο Capuci ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο μηχανών εξόρυξης μεγάλης κλίμακας που θα μπορούσαν να αποφέρουν τεράστια κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις εάν οι επενδυτές αγόραζαν τα λεγόμενα «Πακέτα εξόρυξης».

Η επένδυση φέρεται να χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη ενός νέου κρυπτονομίσματος, του εγγενούς διακριτικού του MCC που ονομάζεται «Capital Coin». Ο Capuci ισχυρίστηκε ότι το διακριτικό υποστηρίχθηκε από τη «μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο». Ωστόσο, απέτυχε σε αυτές τις υποσχέσεις και μάλλον κατέφυγε στη χρήση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές για τη χρηματοδότηση προσωπικών πορτοφολιών κρυπτογράφησης υπό τον έλεγχό του.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε: «Όπως φέρεται στο κατηγορητήριο, ωστόσο, ο Capuci λειτούργησε ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα και δεν χρησιμοποίησε κεφάλαια επενδυτών για την εξόρυξη του νέου κρυπτονομίσματος, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά αντίθετα διέτρεψε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχό του».

Εκτέλεση Σχεδίου MLM

Εκτός από τα δόλια πακέτα εξόρυξης και τις πωλήσεις διακριτικών, ο Capuci φέρεται να διέθεσε αμφίβολα bots διαπραγμάτευσης MCC σε ανυποψίαστους επενδυτές. Ισχυρίστηκε ότι αυτά τα ρομπότ χρησιμοποίησαν «νέα τεχνολογία που δεν είχε ξαναδεί» για να πραγματοποιήσουν χιλιάδες συναλλαγές και να αποφέρουν τεράστιες αποδόσεις καθημερινά.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε περαιτέρω ότι ο Capuci λειτουργούσε το MCC ως σύστημα μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM), στρατολογώντας θυγατρικές και υποστηρικτές για να δελεάσουν άλλους επενδυτές. Τους υποσχέθηκαν ένα ευρύ φάσμα ανταμοιβών, από «ρολόγια Apple και iPad μέχρι πολυτελή οχήματα όπως Lamborghini, Porsche, ακόμη και την προσωπική Ferrari του Capuci».

Έως 45 χρόνια φυλάκιση

Ο Capuci κατηγορείται επί του παρόντος για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για απάτη σε τίτλους και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς ξεπλύματος χρήματος. Εάν κριθεί ένοχος για όλες αυτές τις κατηγορίες, ο Capuci αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 45 ετών.

Σχολιάζοντας το τελευταίο κατηγορητήριο, ο Anthony Salisbury, Ειδικός Πράκτορας για την HSI Miami, είπε: «Αυτή η υπόθεση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση για κάθε άτομο που θέλει να κεφαλαιοποιήσει παράνομα την αντιληπτή ασάφεια της αναδυόμενης αγοράς κρυπτογράφησης για να επωφεληθεί από αθώους επενδυτές .»

Εν τω μεταξύ, δεν είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί ένα ιδρυτικό μέλος ενός δόλιου συστήματος κρυπτογράφησης. Τον προηγούμενο μήνα, Κρυπτοπατάτα αναφερθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη του Block Bits Fund για παραπλάνηση των επενδυτών να δεσμεύσουν σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια σε έναν ψεύτικο autotrader.