Οι υπηρεσίες των ΗΠΑ μαθαίνουν γρήγορα πώς να επιβάλουν κυρώσεις κρυπτογράφησης

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν σημειώσει πρόοδο στην επιβολή των κυρώσεων όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή κυρώσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, όσοι υπόκεινται σε κυρώσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να παρακάμψουν τους οικονομικούς τους περιορισμούς. 

Τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, η OFAC έχει αποκτήσει εμπειρία στην αντιμετώπιση υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που διευκολύνουν τις παράνομες συναλλαγές. Πρόσφατο αναφέρουν από το Chainalysis περιγράφει λεπτομερώς τρεις περιπτώσεις χρήσης που βοήθησαν στην ενημέρωση του OFAC.

Συνεργαζόμενες Δικαιοδοσίες

Μια υπόθεση αφορούσε την Hydra, μια σκοτεινή αγορά που προσέφερε υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου, εκτός από τη διευκόλυνση της πώλησης ναρκωτικών. Παρά το γεγονός ότι εδρεύει στη Ρωσία, οι διακομιστές της βρίσκονταν στη Γερμανία. 

Σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ, οι γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν στη συνέχεια αυτούς τους διακομιστές, όταν η OFAC όρισε την Hydra τον Απρίλιο του 2022. Σύμφωνα με την έκθεση, η υπόθεση δείχνει ότι «οι κυρώσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές κατά οντοτήτων με βασικές λειτουργίες σε συνεταιριστικές δικαιοδοσίες». 

Έλλειψη Συνεργασίας

Από την άλλη πλευρά, οι αρχές έχουν επίσης αποκτήσει εμπειρία από τη συναλλαγή με καθορισμένες οντότητες που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμες περιοχές. Ο OFAC ενέκρινε την υψηλού κινδύνου ανταλλαγή κρυπτογράφησης Garantex ταυτόχρονα με την Hydra για παρόμοια δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, σε αντίθεση με την άλλη οντότητα που εδρεύει στη Ρωσία, η Garantex δεν κατασχέθηκε μετά τον χαρακτηρισμό της και συνεχίζει τις δραστηριότητές της.

Αν και σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από το συμμορφούμενο οικοσύστημα ανταλλαγής, η Garantex εξακολουθεί να διατηρεί μια μεγάλη βάση χρηστών στη Ρωσία, όπου η κυβέρνηση επίσης δεν είναι διατεθειμένη να επιβάλει κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Αυτή η περίπτωση καταδεικνύει τη δυσκολία επιβολής κυρώσεων σε χώρες που δεν έχουν επίσημα κανάλια συνεργασίας με την OFAC.

Πιο σύνθετες υποθέσεις

Εκτός από την αντιμετώπιση ποικίλων συνεργασιών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, το OFAC αμφισβητήθηκε επίσης από την τεχνολογία που διευκολύνει τα κρυπτονομίσματα. Μέχρι πρόσφατα, η OFAC είχε ορίσει μόνο κεντρικά ανταλλακτήρια ή προσωπικά πορτοφόλια. Ωστόσο, η αποκεντρωμένη υπηρεσία ανάμειξης Tornado Cash έγινε η πρώτη Defi πρωτόκολλο όταν το όρισε η OFAC τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2022.

Μετά το χαρακτηρίζοντας Το Tornado Cash, κυρίως για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η OFAC κατάφερε να καταργήσει την ιστοσελίδα της στο front-end. Ωστόσο, με το αποκεντρωμένο back-end του που χρησιμοποιεί έξυπνες συμβάσεις που εκτελούνται επ' αόριστον, δεν είναι σαφές πώς να σταματήσει αποτελεσματικά τη λειτουργία του. Αυτό έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα επιβολής κυρώσεων Defi πρωτόκολλα, καθώς και ποια άτομα θα μπορούσαν να θεωρήσουν υπεύθυνα οι αρχές.

Κατά συνέπεια, η έκθεση προτείνει ότι οι κυρώσεις λειτουργούν περισσότερο ως εργαλείο κατά των αποκεντρωμένων υπηρεσιών για την αποτροπή της χρήσης, αντί της απαγόρευσης. Στην περίπτωση του Tornado Cash, αυτό φαίνεται να ήταν αποτελεσματικό, καθώς οι εισροές του μειώθηκαν κατά 68% τις 30 ημέρες μετά τον χαρακτηρισμό του.