Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί εκατοντάδες εταιρείες που εκτελούν απάτες κρυπτογράφησης, forex

Το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ) έχει προσδιορίζονται 168 εταιρείες που κατηγορούνται για απάτες κρυπτογράφησης ή δόλιας διαπραγμάτευσης συναλλάγματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τα θύματα των απατών προσεγγίζονται συχνά - μέσω κοινωνικών μέσων, ιστοσελίδων γνωριμιών και Whatsapp - και πείθονται να επενδύσουν σε πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων - 17 από τις οποίες έχουν επιβεβαιωθεί ως απάτες «σφαγής χοίρων», σύμφωνα με την έκθεση TBIJ.

Συνολικές ζημιές 3.4 εκατομμύρια δολάρια – κανένα σημάδι ανάκαμψης

Οι απάτες ανήλθαν σε περίπου 3.4 εκατομμύρια δολάρια (2.8 εκατομμύρια £) σε ζημίες από θύματα διάσπαρτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Τουρκία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότερες από τις 168 εταιρείες που εντοπίστηκαν ήταν εγγεγραμμένες σε διευθύνσεις του Λονδίνου και είχαν τουλάχιστον έναν Κινέζο διευθυντή. Τα κενά στο σύστημα εγγραφής εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλουν στην απάτη — επειδή το ΗΒ θεωρείται αξιόπιστη τοποθεσία.

Προειδοποιούνται τα κρατικά προληπτικά μέτρα.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεσμεύτηκε να «αυξάνει τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής απαίτησης επαλήθευσης των πληροφοριών που παρέχονται στο Companies House».

Ωστόσο, ο ερευνητής οικονομικού εγκλήματος Γκράχαμ Μπάροου προειδοποίησε ότι η μεταρρύθμιση είναι ένα ευπρόσδεκτο «βήμα προς τα εμπρός», αλλά η νομοθεσία θα μπορούσε να δημιουργήσει «σημαντικά κενά» — συμπεριλαμβανομένης της ασάφειας γύρω από την επαλήθευση ταυτότητας «για άτομα που χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών εταιρειών για να καταχωρίσουν εταιρείες για λογαριασμό τους».

Ο Μπάροου είπε:

 «Γνωρίζουμε τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια ότι οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιούνται σε αυτές τις απάτες και ότι είμαστε πιθανώς ο μεγαλύτερος πάροχος εταιρειών απάτης στον κόσμο».

Ο Μπάροου περιέγραψε την αδράνεια του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις απάτες κρυπτογράφησης ως «μεγάλη αποτυχία», υποδηλώνοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αποτραπούν αυτές οι δόλιες δραστηριότητες — συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των πληροφοριών που παρέχονται στο Companies House.