Τρεις κάτοικοι του Μαϊάμι κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε ένα δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ). Οι Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez και Asdrubal Ramirez Meza φέρονται να εξαπάτησαν πολλές τράπεζες και μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι είχε ξεκινήσει κάθε απαραίτητη διαδικασία για να παρουσιάσει τους τρεις υπόπτους ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα άτομα φέρεται να χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες για να αποκτήσουν τεράστια εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια, η τριάδα εξαπάτησε τις τράπεζές τους ότι οι συναλλαγές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες, ζητώντας επιστροφή χρημάτων. Οι τράπεζες αντέστρεψαν τις συναλλαγές και κατέθεσαν εκ νέου τα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους. Λίγο αργότερα, απέσυραν τα χρήματα από τους αντίστοιχους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Ένας δικηγόρος των ΗΠΑ αντέδρασε στην εξέλιξη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι ύποπτοι εξαπάτησαν «τις τράπεζες των ΗΠΑ να πιστέψουν ότι ήταν θύματα απάτης κάποιου άλλου». Ωστόσο, επαίνεσε τις προσπάθειες της Task Force του El Dorado, λέγοντας ότι βοήθησε να αποκαλυφθεί η διπροσωπία τους. Ο δικηγόρος είπε ότι το τρίο θα αντιμετωπίσει σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες και θα διωχθεί σύμφωνα με τους νόμους της χώρας. Είναι πιθανό να τιμωρηθούν με περίπου 30 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή για το αδίκημα.
Σύμφωνα με τον αντι-ειδικό πράκτορα της ομάδας εργασίας, J.Patel, «Ο Cabrera, ο Hernandez και ο Ramirez συντόνισαν αυτήν τη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για να ξεπλύνουν εκατομμύρια δολάρια μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης και τραπεζών των ΗΠΑ, εκμεταλλευόμενοι τελικά την αγορά εικονικών νομισμάτων και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ .»
Ο Πατέλ είπε ότι η ειδική ομάδα του El Dorado εξασφάλισε πληροφορίες σχετικά με το έγκλημα και οργάνωσε τις συλλήψεις των δραστών. Ο αξιωματούχος επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ομάδας εργασίας να συνεργαστεί με άλλες αδελφές υπηρεσίες στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για την καταπολέμηση τυχόν επακόλουθων περιστατικών απάτης κρυπτογράφησης.
Το DOJ σημείωσε ότι η τριάδα ξεκίνησε λογαριασμούς με το ανώνυμο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης για να διαιωνίσει το δόλιο σχέδιο. Χρησιμοποίησαν πλαστά αμερικανικά διαβατήρια, άδειες οδήγησης και έκλεψαν προσωπικά στοιχεία. Για να πραγματοποιήσουν καλύτερα τις παράνομες δραστηριότητές τους, το DOJ είπε ότι συνέδεσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με τους λογαριασμούς τους στο χρηματιστήριο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε πολυάριθμες καταθέσεις μέσω ΑΤΜ των τραπεζικών λογαριασμών για να αγοράσει κρυπτονομίσματα από το ανταλλακτήριο.
Η υπηρεσία σημείωσε ότι σκοπεύει να απαγγείλει κατηγορίες στους υπόπτους για «συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης και τραπεζικής απάτης».
Σχετικά:
Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin
- Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
- Ανώτατο όριο προμήθειας 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
- Παιχνίδι Metaverse που βασίζεται στο NFT
- Προπώληση Live Now – tamadoge.io
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud