Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσφατα ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον 5 Ρώσων υπηκόων και δύο εμπόρων πετρελαίου για παραβίαση κυρώσεων. Σύμφωνα με αναφορές, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης για να αποφύγουν κυρώσεις για να χρηματοδοτήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Οι ΗΠΑ κατηγορούν αρκετούς ανθρώπους για αποφυγή κυρώσεων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ΗΠΑ κατηγορούν 5 Ρώσους υπηκόους και δύο εμπόρους πετρελαίου για διαφυγή κυρώσεων και ξέπλυμα χρήματος. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οι Γιούρι Όρεχοφ, Άρτεμ Ουσ, Σβετλάνα Κουζουργκάσεβα, Τιμοφέι Τέλεγκιν και Σεργκέι Τουλιακόφ. Οι δύο παράνομοι έμποροι πετρελαίου από τη Βενεζουέλα είναι ο Juanfe Serrano και ο Juan Carlos Soto. Στην ανακοίνωση της κυβέρνησης σημειώνεται ότι:
«Σήμερα, ανακοινώνουμε την εξάρθρωση ενός εξελιγμένου δικτύου που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε Ρώσους και δύο Βενεζουελάνους, καθένας από τους οποίους συνδέεται άμεσα με διεφθαρμένες κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίοι εν γνώσει τους προσπάθησαν να αποκρύψουν την κλοπή της αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας και να επωφεληθούν από τη μαύρη αγορά πετρελαίου. Αυτό το δίκτυο σχεδίαζε να προμηθευτεί εξελιγμένη τεχνολογία για την άμεση υποστήριξη ενός παραπαίοντος στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι Ρώσοι υπήκοοι αγόρασαν ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως δορυφόρους και ραντάρ. Τα ηλεκτρονικά βρέθηκαν σε ρωσικά κέντρα όπλων στην Ουκρανία. Έστειλαν επίσης πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μέσω μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στη Γερμανία.
Χρησιμοποίησαν Crypto για να προστατεύσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους
Σύμφωνα με αναφορές, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα για να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις κυρώσεις. Οι δύο από τους 5 Ρώσους, ο Orekhov και ο Uss, συνελήφθησαν στις 17 Οκτωβρίου στη Γερμανία και την Ιταλία, αντίστοιχα. Ο Adams, Διευθυντής της Ομάδας Εργασίας KleptoCapture, σημείωσε πρόσφατα ότι:
«Οι ιστοί εταιρειών κέλυφος, κρυπτονομισμάτων και ενός διεθνούς δικτύου απατεώνων δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τον Όρεχοφ και τους φίλους του από τη σύλληψη από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Η εξάλειψη της φοροδιαφυγής των δασμών για στρατιωτική τεχνολογία είναι μεταξύ των υψηλότερων προτεραιοτήτων της Task Force. Οι σημερινές συλλήψεις αντικατοπτρίζουν τη δύναμη αυτών των ελέγχων όταν επιβάλλονται από μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών πρακτόρων και αφοσιωμένων ξένων εταίρων».
Μετά την εισβολή στην Ουκρανία νωρίτερα αυτό το έτος, υπήρξαν ισχυρισμοί ότι πολλοί Ρώσοι ολιγάρχες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Πολλοί φύλακες σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ έπρεπε να δημιουργήσουν αυστηρούς κανόνες κατά των παραβατών των κυρώσεων.
Στις 3 Οκτωβρίου, προέκυψαν αναφορές ότι α φιλορωσική ομάδα απέφυγε τις κυρώσεις των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. Η ομάδα συγκέντρωσε πάνω από 400 χιλιάδες δολάρια σε κρυπτογράφηση σε μια αποστολή χρηματοδότησης ρωσικών στρατιωτικών ομάδων. Αρκετές άλλες φιλορωσικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης μιας νεοναζιστικής παραστρατιωτικής ομάδας που ονομάζεται Task Force Rusich, έχουν χρησιμοποιήσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε εράνους. Η OFAC έχει ήδη εγκρίνει την Task Force Rusich.
Ορισμένες εταιρείες που εστιάζουν στα κρυπτονομίσματα μπλοκάρουν τους ρωσικούς λογαριασμούς για να βοηθήσουν στην πρόληψη της φοροδιαφυγής. Για παράδειγμα, Blockchain.com ανακοίνωσε την απαγόρευση των λογαριασμών κρυπτογράφησης με βάση τη Ρωσία μόλις πριν από λίγες ημέρες.
Οι Αμερικανοί φύλακες έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να ερευνούν και να διώκουν οποιονδήποτε εμπλέκεται στη βοήθεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία μέσω της παραοικονομίας.
Περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για καλό στον πόλεμο
Ενώ οι ρωσικές παραστρατιωτικές ομάδες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να αποφύγουν τις κυρώσεις, η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία για τα καλά. Για παράδειγμα, η Ουκρανία και οι Ουκρανοί ήταν αποδοχή δωρεών κρυπτογράφησης να βοηθήσει στη χρηματοδότηση διαφόρων πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του στρατού. Νωρίτερα φέτος, δημιουργήθηκε ένα NFT με σημαία Ουκρανίας για να βοηθήσει την Ουκρανία στις δύσκολες στιγμές.
Πηγή: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/