Δύο άνδρες στο ανατολικοευρωπαϊκό έθνος της Εσθονίας έχουν συνελήφθη μετά από αυτούς εξαπάτησε επενδυτές κρυπτογράφησης άνω των 575 εκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά κεφάλαια.
Δύο άνδρες στην Εσθονία κατηγορούνται για εγκλήματα κρυπτογράφησης
Οι συλλήψεις έγιναν από ομοσπονδιακούς πράκτορες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο ο Σεργκέι Ποταπένκο όσο και ο Ιβάν Τουρόγκιν –ο καθένας είναι 37 ετών– έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα όπως απάτη μέσω εμβάσματος και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πιστεύεται επίσης ότι υπήρχαν άλλοι τέσσερις συνεργοί που βοήθησαν το δίδυμο του εγκλήματος να διαπράξει τις παράνομες ενέργειές του, αν και αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί τη στιγμή της σύνταξης. Ωστόσο, πιστεύεται ότι ζουν είτε στην Εσθονία, στην Ελβετία ή στη Λευκορωσία.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι άνδρες εξαπάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μεταξύ 2015 και 2019. Όλοι οι πιθανοί επενδυτές πείστηκαν να αγοράσουν συμβόλαια για μια υπηρεσία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων γνωστή ως Hash Flare. Παρασύρθηκαν επίσης να επενδύσουν σε μια υποτιθέμενη τραπεζική πύλη εικονικού νομίσματος που ονομάζεται Polybius Bank. Δυστυχώς, και οι δύο εταιρείες λειτουργούσαν ως κλασικά σχήματα πυραμίδας, που σημαίνει ότι τα χρήματα που δόθηκαν στους άνδρες δεν διατέθηκαν ποτέ σε έγκυρες επενδύσεις.
Πιστεύεται ότι οι άνδρες χρησιμοποίησαν τα χρήματα για να αγοράσουν ακίνητα, πολυτελή οχήματα και άλλα αντικείμενα για τον εαυτό τους. Και οι δύο άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση στην Εσθονία και αναμένουν την έκδοσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις δίκες τους και την πιθανή καταδίκη τους σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ).
Σε μια δήλωση, ο εισαγγελέας του Σιάτλ των ΗΠΑ, Νικ Μπράουν εξήγησε:
Αυτοί οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi. Δελεάζουν επενδυτές με ψευδείς δηλώσεις και στη συνέχεια πλήρωσαν τους πρώτους επενδυτές με χρήματα από αυτούς που επένδυσαν αργότερα. Προσπάθησαν να κρύψουν το παράνομα κέρδος τους σε εσθονικά ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια εικονικών νομισμάτων σε όλο τον κόσμο.
Αυτή τη στιγμή και τα δύο Estonia και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται χέρι-χέρι για να κατάσχουν όλα τα ακίνητα και άλλα αντικείμενα πολυτελείας που συγκέντρωσε το ζευγάρι για τον εαυτό του. Προσπαθούν επίσης να εισέλθουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να κατασχέσουν όλα τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι σαφές εάν οι άνδρες έχουν βρει νομική εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή, και η δίκη πρόκειται να διεξαχθεί στο Σιάτλ καθώς πολλά από τα θύματά τους ζουν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
Ρύθμιση των πραγμάτων ευθεία
Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε:
Η νέα τεχνολογία έχει διευκολύνει τους κακούς ηθοποιούς να εκμεταλλεύονται αθώα θύματα –τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό– σε όλο και πιο περίπλοκες απάτες. Το τμήμα έχει δεσμευτεί να αποτρέψει το κοινό από το να χάσει περισσότερα από τα χρήματα που κέρδισε με κόπο σε αυτές τις απάτες και δεν θα επιτρέψει σε αυτούς τους κατηγορούμενους, ή άλλους σαν αυτούς, να κρατήσουν τους καρπούς των εγκλημάτων τους.
Πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/