Δύο εταιρείες χρεώθηκαν για το υποτιθέμενο σύστημα αντλίας και απόρριψης κρυπτογράφησης

• Δύο εταιρείες έκαναν ψευδείς ισχυρισμούς που οδήγησαν τους επενδυτές να επενδύσουν σε ένα σύστημα απάτης
• Η ψευδής προώθηση του κουπόνι συγκέντρωσε έσοδα άνω των 36 εκατομμυρίων δολαρίων
• Η DIG διαγράφηκε από την πλατφόρμα Livecoin

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε δύο επιχειρήσεις, τα στελέχη τους και έναν πλασματικό διεθνή έμπορο χρυσού ότι εμπλέκονται σε ένα ανέντιμο σχέδιο αύξησης της ζήτησης για το ψηφιακό τους διακριτικό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι κατηγορούμενοι έλαβαν έσοδα άνω των 36 εκατομμυρίων δολαρίων από την πλασματική προώθηση του διακριτικού.

Μια δόλια απόκτηση χρυσού χρυσού αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

Σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μια εταιρεία με έδρα τις Βερμούδες που ονομάζεται Arbitrade, μια καναδική εταιρεία που ονομάζεται Cryptobontix, ο Troy Hogg, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Cryptobontix, ο James Goldberg, ο Stephen Braveman, ο οποίος είναι ο COO του Η Arbitrade και ο Max Barber, ένας επονομαζόμενος διεθνής έμπορος χρυσού, διεξήγαγαν ένα υποτιθέμενο σύστημα αντλίας και χωματερής που αφορούσε το Dignity από το 2017 έως το 2019.

Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, ο Hogg προσέλαβε Ρώσους προγραμματιστές το 2017 για να αναπτύξουν το Dignity, ένα διακριτικό που βασίζεται στο Ethereum που ελέγχεται από Cryptobontix και το Hogg.Το κρυπτονόμισμα ξεκίνησε «αποκλειστικές συναλλαγές» στη ρωσική πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Livecoin.

Μέσω ανακοινώσεων, η Arbitrade και η Cryptobontix ισχυρίστηκαν ότι η πρώτη αγόρασε και έλαβε χρυσό χρυσό αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία SION του Barber, με κάθε ένα από τα τρία δισεκατομμύρια μάρκες DIG να υποστηρίζεται από 1 δολάριο σε χρυσό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: MicroStrategy to Build SaaS Platform, αναζητώντας Μηχανικούς Bitcoin Lightning

Η τιμή διακριτικού DIG μειώθηκε στο μηδέν

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ισχυρίστηκαν ότι προσέλαβαν μια ελεγκτική εταιρεία για να ελέγξει τον χρυσό για να τονώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η SEC, από την άλλη πλευρά, ισχυρίστηκε ότι η αγορά και ο έλεγχος χρυσού δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ επειδή ήταν στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για να παρακινήσουν τους επενδυτές να αγοράσουν DIG tokens.

Η SEC δήλωσε επίσης ότι οι Hog και Goldberg πούλησαν την DIG στο Livecoin σε τεχνητά διογκωμένες τιμές, αποφέροντας συνολικά έσοδα 36.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Αφού η αξία του διακριτικού έπεσε στο μηδέν τον Φεβρουάριο του 2020, ήταν ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το DIG αφαιρέθηκε από το Livecoin πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι επενδυτές δέσμευσαν τα κεφάλαιά τους χρησιμοποιώντας bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο cryptocurrency σε αυτό που πίστευαν ότι ήταν μια επενδυτική ευκαιρία.

Ως αποτέλεσμα, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αντιμετωπίζουν κατηγορίες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης και την καταχώριση κινητών αξιών των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. 

Επιπλέον, η καταγγελία που υποβλήθηκε από τη ρυθμιστική αρχή ζητά την επιστροφή των παράνομων κερδών, την πληρωμή τόκων προκαταβολής, μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές και αστικές χρηματικές κυρώσεις.

Επιπλέον, η SEC ζητά από το δικαστήριο να χορηγήσει φραγμό αξιωματικού και διευθυντή σε κάθε πρόσωπο που κατονομάζεται στην αγωγή.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)