Συνελήφθησαν δύο Εσθονοί που φέρονται ότι διεξήγαγαν απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης

Η αστυνομία της Εσθονίας συνέλαβε δύο άτομα στην πρωτεύουσα της χώρας Ταλίν για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Sergei Potapenko και ο Ivan Turõgin παρέσυραν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα να αλληλεπιδράσουν με μια αμφίβολη υπηρεσία εξόρυξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και να επενδύσουν σε μια τράπεζα εικονικών νομισμάτων. Οι οντότητες δεν πλήρωσαν τα μερίσματα που υποσχέθηκαν στον λαό, ενώ οι εγκληματίες τσεπώνανε τα κονδύλια.

Άλλη μια απάτη πολλών εκατομμυρίων κρυπτογράφησης

Σύμφωνα με τις Η.Π.Α έγγραφα του δικαστηρίου, οι παραβάτες προέτρεψαν τους ανθρώπους να διαθέσουν τις οικονομίες τους σε μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται HashFlare και σε μια τράπεζα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που ονομάζεται Polybius. Ο Potapenko και ο Turõgin υποσχέθηκαν σημαντικές αποδόσεις σε όσους μπήκαν στο πρόγραμμα και μάλιστα κατέβαλαν κάποια κέρδη στους πρώτους επενδυτές.

Κάποια στιγμή, όμως, σταμάτησαν να μεταφέρουν τα μερίσματα που είχαν διαπραγματευτεί προηγουμένως, ενώ η HashFlare και η Polybius αποδείχτηκαν μη ελεγχόμενες οντότητες.

«Η νέα τεχνολογία έχει διευκολύνει τους κακούς ηθοποιούς να εκμεταλλεύονται αθώα θύματα –τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό– σε όλο και πιο περίπλοκες απάτες», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι δύο Εσθονοί πολίτες τσέπωσαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 575 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι μεταβίβασαν τα περιουσιακά στοιχεία σε εταιρείες κέλυφος για να ξεπλύνουν τα έσοδα και αργότερα αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα και τουλάχιστον 75 ακίνητα.

Ο Νικ Μπράουν – ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον – είπε ότι το μέγεθος και το εύρος του σχεδίου είναι «πραγματικά εκπληκτικά». Περιέγραψε ότι οι αρχές της Εσθονίας ένωσαν τις δυνάμεις τους με αμερικανικές υπηρεσίες για να αρπάξουν τα πολλά εκατομμύρια απόρρητα από τους εγκληματίες.

«Το FBI έχει δεσμευτεί να επιδιώκει θέματα πέρα ​​από διεθνή σύνορα που χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα σχήματα για να εξαπατήσουν τους επενδυτές.

Τα θύματα στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό επένδυσαν σε αυτό που πίστευαν ότι ήταν εξελιγμένες εικονικές επιχειρήσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά όλα ήταν μέρος ενός δόλιου σχεδίου και χιλιάδες θύματα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής Luis Quesada του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών του FBI.

Ο Potapenko και ο Turõgin αντιμετωπίζουν πολυάριθμες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 16 κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα μπορούσαν να λάβουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών εάν κριθούν ένοχοι.

Η ιστορική κατάληψη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) πρόσφατα γνωστοποιούνται η κατάσχεση περισσότερων από 50,000 BTC από έναν αδίκημα που ονομάζεται James Zhong, ο οποίος φέρεται να εξαπάτησε την αγορά του σκοτεινού δικτύου Silk Road. Οι αρχές κατέσχεσαν τα περιουσιακά στοιχεία τον περασμένο Νοέμβριο, όταν το bitcoin διαπραγματευόταν περίπου στα 68,000 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι το απόθεμα κρυπτογράφησης έφτανε τα 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του για απάτη και μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση για 20 χρόνια. Σχολίασε την επιχείρηση ο Damian Williams – ο δικηγόρος των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης:

«Ο Τζέιμς Ζονγκ διέπραξε απάτη πριν από μια δεκαετία, όταν έκλεψε περίπου 50,000 Bitcoin από τον δρόμο του μεταξιού. Για σχεδόν δέκα χρόνια, το πού βρισκόταν αυτό το τεράστιο κομμάτι του εξαφανισμένου Bitcoin είχε μετατραπεί σε ένα μυστήριο άνω των 3.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων».