Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ με σχέδιο ξεπλύματος κρυπτογράφησης πολλών εκατομμυρίων που στοχεύει το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών

Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ με ένα σχέδιο ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων πολλών εκατομμυρίων για να εξαπατήσουν το γαλλικό ταμείο.

Ισραηλινές αρχές έχουν τεθεί υπό κράτηση τρία άτομα που είναι ύποπτα για ενορχήστρωση σχεδίου απάτης με στόχο το γαλλικό ταμείο.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Ισραήλ για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες όπως φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το γαλλικό δημόσιο ταμείο ήταν στόχος ενός συστήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε εκατομμύρια Shekels. Η ισραηλινή αστυνομία είπε ότι τα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος λειτουργούσαν με κλοπές, μετατροπή fiat σε κρυπτογράφηση και διασυνοριακές μεταφορές.

Απάτη που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ

Προφανώς, οι απατεώνες επιχειρούσαν από το Ισραήλ, πώς η αστυνομία δεν περιέγραψε τις ταυτότητες των υπόπτων. Η ανακοίνωση της Ισραηλινής Φορολογικής Αρχής αναφέρει:

«Προέρχεται από εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, ενώ χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα σε διάφορες πλατφόρμες για να συγκαλύπτουν και να συγκαλύπτουν την ταυτότητα των ιδιοκτητών και την κίνηση των χρημάτων».

Η αστυνομία στο Ισραήλ ερευνά αρκετούς ανθρώπους που θεωρούνται ύποπτοι ότι συνδέονται με την απάτη για μήνες πριν τους πάρουν τελικά υπό κράτηση. Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η αστυνομία ανέφερε:

«Η έρευνα επικεντρώθηκε στις υποψίες για απάτη μεγάλης κλίμακας κατά του κρατικού ταμείου στη Γαλλία που διενεργήθηκε από το Ισραήλ, και την κλοπή εκατομμυρίων ευρώ και το ξέπλυμα των κεφαλαίων με τη μετατροπή τους σε κρυπτονομίσματα».

Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με την Europol, την ισραηλινή αστυνομία, την ισραηλινή μονάδα κατά του κυβερνοεγκλήματος και τη γαλλική αστυνομία.

Είναι η βιομηχανία κρυπτογράφησης ένα ασφαλές καταφύγιο για απατεώνες;

Η απάτη στο γαλλικό ταμείο αναζωπυρώνει έντονα συναισθήματα σε ορισμένους κυβερνητικούς κύκλους για το αν η Η αγορά κρυπτογράφησης είναι ένα ακμάζον έδαφος για κλέφτες και απατεώνες. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που οι απατεώνες χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να κρύψουν τις δραστηριότητές τους, ώστε να είναι λιγότερο πιθανό να εντοπιστούν.

Ενώ αυτά ζητήματα που σχετίζονται με απάτη μπορεί να είναι ένα καυτό θέμα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, υπάρχουν ακόμα εκείνοι που πιστεύουν ότι ο κλάδος θα μπορούσε να προωθηθεί σε ένα πολύ ασφαλέστερο περιβάλλον με καλύτερους κανονισμούς.

- Διαφήμιση -