Τα θύματα μιας απάτης κρυπτογράφησης που στοχεύει γνωστούς στο Διαδίκτυο χάνουν δισεκατομμύρια

Όταν ο Brett Vincent έκανε μια επένδυση περίπου 200,000 δολαρίων σε cryptocurrencies μέσω ενός ατόμου που έκανε φίλο στο LinkedIn το φθινόπωρο του 2021, υποσχέθηκε κέρδη έως και 20%, είχε ελάχιστη γνώση της τεχνολογίας.

Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, ο 46χρονος διευθυντής logistics έξω από το Μέμφις ανακάλυψε πόσο δαπανηρό λάθος είχε κάνει όταν ο επενδυτικός του λογαριασμός κρυπτογράφησης παγώθηκε.

Από τότε, ο Vincent παίζει catch-up. Η μετέπειτα έρευνά του ανακάλυψε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξαπατήθηκαν από το επενδυτικό σχήμα κρυπτονομισμάτων που τον απέσπασε. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τους κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες προβλέψεις των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που έκανε η εταιρεία πληροφοριών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Inca Digital, τα θύματα έχασαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε ένα από τα τρία blockchain που στοχεύουν απατεώνες μόνο τους τελευταίους εννέα μήνες του 2022.

Ο Ian Schade, αναλυτής ευφυΐας blockchain στην TRM Labs, λέει ότι το συνολικό κόστος των απατών τα τελευταία δύο χρόνια πιθανότατα έχει ξεπεράσει τα δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο όρος «κρεοπωλείο χοίρων» αναφέρεται στην τεχνική απάτης για την απόκτηση εμπιστοσύνης με γρήγορα πρώιμα κέρδη που στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από απατεώνες για να δελεάσουν περαιτέρω επενδύσεις, παχύνοντάς τους σαν χοίρους πριν από τη σφαγή. Μέσω εφαρμογών γνωριμιών ή άλλων ιστοσελίδων, με πιο πρόσφατη την Airbnb, οι απατεώνες συναντούν πιθανά θύματα.

Ωστόσο, οι εγκληματίες ξεφεύγουν με περισσότερα από όσα αντιλαμβάνεται ακόμη και η πλειονότητα των επαγγελματιών επιβολής του νόμου.

Παρόλο που η αγορά κρυπτονομισμάτων ήταν σε "χειμερινή σεζόνΕδώ και ένα χρόνο, που έχει επιδεινωθεί από την κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX και άλλων γνωστών εταιρειών, οι απατεώνες επέμειναν να μαζεύουν νέα θύματα και να αποκομίζουν εντυπωσιακά κέρδη, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία. Η Inca Digital εξέτασε ένα υποσύνολο της απάτης, συλλέγοντας πληροφορίες από οκτώ μεγάλα χρηματιστήρια που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να δελεάσουν τα θύματα και εστιάζοντας αποκλειστικά σε ένα κομμάτι του κρυπτονομίσματος που στοχεύουν.

Τι σημαίνει «μεγάλο χασάπικο».

Η έκφραση «κρεοπωλείο χοίρων» αναφέρεται στον ακόλουθο τύπο σεναρίου:

1. Ο απατεώνας συνδέεται με ένα υποψήφιο θύμα μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών ή άλλου ιστότοπου μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
2. Προτού συστήσει σε ένα πιθανό θύμα να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, ο απατεώνας δημιουργεί πρώτα εμπιστοσύνη μαζί τους καλλιεργώντας μια προσωπική σχέση.
3. Ο απατεώνας πείθει το θύμα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό σε έναν ιστότοπο συναλλαγών όπως το Coinbase, ώστε να αρχίσει να κάνει επενδύσεις.
4. Ο απατεώνας δίνει οδηγίες στο θύμα να μετακινήσει το κρυπτονόμισμα του σε μια διαφορετική επενδυτική πλατφόρμα, η οποία είναι πραγματικά μια ψεύτικη πλατφόρμα υπό τον έλεγχο του απατεώνα.
5. Ο απατεώνας πείθει το θύμα να συνεχίσει να επενδύει σε κρυπτονομίσματα προτρέποντάς το να βγάλει τα χρήματά του για να δείξει ότι το κάνει νόμιμα.
6. Ο απατεώνας ωθεί το θύμα να κάνει αυξανόμενες επενδύσεις.
7. Αφού το θύμα έχει αποκομίσει ένα σημαντικό κέρδος, ο απατεώνας αρπάζει το κρυπτονόμισμα και το αλλάζει σε νόμιμα χρήματα πριν εξαφανιστεί από τα μάτια του.
8. Το θύμα δεν μπορεί να κάνει πολλά για να πάρει πίσω τα χρήματά του μέχρι να ανακαλύψει τι έχει συμβεί. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επειδή αυτοί οι απατεώνες δραστηριοποιούνται συχνά στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Εάν δεν το έχει ήδη κάνει, τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει όλες τις άλλες απάτες στο Διαδίκτυο όσον αφορά τα μετρητά που χάνονται, σύμφωνα με τον Andrew Frey, δικαστικό οικονομικό αναλυτή της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου και η μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για τη διεξαγωγή αυτών των απατών φαίνεται να καθυστερούν να αναλάβουν δράση, παρά το διευρυνόμενο πεδίο εφαρμογής της απάτης. Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξετάζουν επί του παρόντος πώς να περιορίσουν το σχέδιο και δεν έχουν συλλάβει ακόμη κανέναν ύποπτο αρχιτέκτονα, μια διαδικασία που ισχυρίζονται ότι γίνεται πιο δύσκολη από το γεγονός ότι οι παραβάτες του βρίσκονται κυρίως στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Επειδή μπορούν να ξεφύγουν από αυτό, οι απατεώνες έχουν ευθυγραμμίσει τα κίνητρα, σύμφωνα με τον CEO της Inca Digital Adam Zarazinski. Η αστυνομία ειδοποιεί, αλλά πιθανώς όχι όσο θα έπρεπε. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων είναι κάπως προσεκτικοί, αλλά όχι αρκετά.

Μερικοί αυτοεκπαιδευμένοι ερασιτέχνες ερευνητές και τοπικοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου εντείνονται για να δημιουργήσουν τη δική τους αντίδραση βάσης επειδή βλέπουν ένα κενό στο σύστημα.

Ο Vincent βοηθά στην οδήγηση αυτής της προσπάθειας. Επιβλέπει τις έρευνες στον ελεύθερο χρόνο του για τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Απάτης, ή GASO, που υποστηρίζει όσους έχουν πέσει θύματα κρεοπωλείου χοίρων και διευθύνεται από 40 εθελοντές που έχουν επίσης πέσει θύματα απάτης. Έχει γίνει πολύτιμος πόρος για τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τον Νοέμβριο έδωσε μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο που χρηματοδοτήθηκε από την ομάδα εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων, την Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων. Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι τοπικοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου βοηθούν τα θύματα με κάθε τρόπο. Ένας αναπληρωτής εισαγγελέας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ονόματι Erin West, πρωτοστάτησε στη χρήση εργαλείων ανίχνευσης και νομικών τεχνικών αιχμής για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την ανάκτηση κλεμμένων κρυπτονομισμάτων. Τώρα μοιράζεται αυτές τις τεχνικές με εισαγγελείς σε όλο το έθνος.

Τον Δεκέμβριο, η West πέτυχε τις πρώτες της νίκες στη δικαιοδοσία της ανακτώντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια σε δόλια κρυπτονομίσματα και δίνοντας πίσω περιουσιακά στοιχεία σε 10 θύματα απάτης. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, παραδέχτηκε. Υπάρχει ένας ανυπολόγιστος αριθμός θυμάτων που έχουν συντριβεί από αυτή τη θηριωδία και δεν μπορούν ακόμη να λάβουν κανενός είδους βοήθεια που δεν ακούγονται.

Ο Jonathan Scharf, βοηθός εισαγγελέας στην κομητεία Κουίνς της Νέας Υόρκης, παραδέχτηκε ότι τα δικαιώματα των θυμάτων αποτελούν πρόκληση για την επιβολή του νόμου σε όλα τα επίπεδα. Δήλωσε, «Όποιος σου λέει το αντίθετο είναι απίστευτα ανέντιμος. Το ποσοστό επιτυχίας μας δεν είναι φανταστικό.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν τις πρώτες συλλήψεις υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος από σφαγή χοίρων στα τέλη του περασμένου έτους. Κατάσχεσαν επίσης επτά ονόματα τομέα που χρησιμοποιούσαν οι απατεώνες για να στοχεύσουν θύματα.

Η πρώην διευθύντρια κυβερνοασφάλειας και ασφαλούς ψηφιακής καινοτομίας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Carole House, έγραψε σε ένα email ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι τραπεζικές υπηρεσίες χρειάζονται περισσότερους πόρους για να βρουν και να καταργήσουν αυτά τα εγκληματικά δίκτυα. Είπε ότι οι ξένοι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα δίκτυα λειτουργούν διεθνώς. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να το χειριστούν από μόνες τους.

Η δομή της απάτης, η οποία αναμιγνύει πτυχές συμβατικών ρομαντικών και επενδυτικών απατών σε αυτό που ο Frey της Μυστικής Υπηρεσίας αναφέρει ως «σούπερ απάτη», κάνει το έργο πιο δύσκολο.

Οι απατεώνες συχνά επενδύουν μήνες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Αφού δημιουργήσει μια σχέση και αλλάξει τη συνομιλία σε μια άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων από μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο απατεώνας θα αναφέρει την επιτυχία του στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και θα υποσχεθεί να διδάξει στο πιθανό θύμα πώς να βγάλει τα δικά του χρήματα.

Οι απατεώνες καθοδηγούν τους αρχάριους στα κρυπτονομίσματα για το πώς να ανοίξουν έναν λογαριασμό σε μια αξιόπιστη πλατφόρμα συναλλαγών, όπως το Coinbase ή το Crypto.com, και τους καθοδηγούν να καταθέσουν εκεί 1,000 $ ή 2,000 $. Στη συνέχεια, τους δίνουν εντολή να μεταδώσουν το κρυπτονόμισμα τους σε έναν λογαριασμό που φαίνεται να είναι άλλος επενδυτικός ιστότοπος, αλλά στην πραγματικότητα διαχειρίζεται ο απατεώνας.

Ο απατεώνας οδηγεί το θύμα σε μερικές πρώιμες συμφωνίες που φαίνεται να αποφέρουν υγιή κέρδη προτού το ενθαρρύνει να δοκιμάσει την επιχείρηση βγάζοντας κάποια χρήματα. Πολλά θύματα θα επεκτείνονταν υπερβολικά τους εαυτούς τους για να επενδύσουν στη φάρσα, παίρνοντας ακόμη και δάνεια στα σπίτια τους, επειδή είναι πεπεισμένα ότι είναι εύκολα επιτεύξιμες τεράστιες αποδόσεις.

Μόλις οι απατεώνες έχουν συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό από ένα θύμα, συχνά ενεργούν γρήγορα για να ανταλλάξουν το ληφθέν κρυπτονόμισμα με χρήματα fiat. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ, επειδή η πλειονότητα των δραστών της απάτης είναι εγκατεστημένοι στη Νοτιοανατολική Ασία, μερικές φορές εκτός της εμβέλειας των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Τα θύματα ενδέχεται να μην αντιληφθούν ότι έχουν εξαπατηθεί για εβδομάδες ή περισσότερες πριν καταγγείλουν το έγκλημα.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από γνωστά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ελέγχονται από απατεώνες, η Inca Digital υπολόγισε την εκτίμησή τους. Η επιχείρηση εξέτασε τις συναλλαγές σε αυτούς τους λογαριασμούς πριν δημιουργήσει έναν αλγόριθμο για τον εντοπισμό άλλων παρόμοιων πορτοφολιών. Και ακολούθησε το bitcoin που πέρασε από αυτούς τους λογαριασμούς προς δύο κατευθύνσεις: πίσω στην κύρια πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων όπου το είχαν αγοράσει αρχικά τα θύματα και προωθήστε σε άλλες πλατφόρμες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να θολώσουν τα ίχνη τους. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια φτάνουν σε ένα διαφορετικό χρηματιστήριο, συνήθως έναν παγκόσμιο παίκτη, όπου οι κλέφτες ανταλλάσσουν το κρυπτονόμισμα με χρήματα fiat.

Οι πελάτες των μεγάλων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων έχασαν 506 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους εννέα μήνες του 2022, σύμφωνα με την Inca Digital, μια εταιρεία που εκτελεί αναλύσεις κρυπτογράφησης για επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς. Μόνο ένα κομμάτι του σχήματος αποκαλύφθηκε από την ανάλυση. Αν και οι απατεώνες στοχεύουν επίσης τις μπλοκ αλυσίδες bitcoin και tron, επικεντρώθηκαν μόνο στην αλυσίδα μπλοκ ethereum.

Οι απώλειες των θυμάτων έχουν εκτιμηθεί σε χαμηλότερα ποσά από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Οι απάτες κρυπτο-ρομαντικής σχέσης κόστισαν στα θύματα απώλειες 429 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021, σύμφωνα με το Κέντρο Παραπόνων Διαδικτυακού Εγκλήματος του FBI, το οποίο έλαβε καταγγελίες για αυτά. Το 2021, το πιο πρόσφατο έτος που εξέτασε, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου υπολόγισε ότι οι πελάτες παγκοσμίως έχασαν 547 εκατομμύρια δολάρια από ρομαντικές απάτες.

Τα ανταλλακτήρια ισχυρίζονται ότι καταπολεμούν τις απάτες, επικοινωνώντας με τις νομικές αρχές, απενεργοποιώντας την πρόσβαση στις πλατφόρμες τους για λογαριασμούς που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από απατεώνες και προειδοποιώντας τους χρήστες για πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι σε τελική ανάλυση, οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τη Lisa Johnson, εκπρόσωπο της Coinbase, «είναι υποχρέωση του χρήστη να ελέγχει την ακεραιότητα οποιασδήποτε επένδυσης κάνει από την πλατφόρμα μας». Παρόλο που το Coinbase χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων για να βρει και να απαγορεύσει μη εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις που συνδέονται με απάτη και άλλες παράνομες συμπεριφορές, είναι δύσκολο να προβλεφθεί κάθε διεύθυνση που χρησιμοποιείται από εξωτερικούς κακούς παράγοντες.

Πρόσφατα, το Crypto.com ενσωμάτωσε μια τεχνολογία που δημιουργήθηκε από την Inca Digital για να εντοπίζει γρήγορα τις απάτες και να προειδοποιεί τα πιθανά θύματα πριν κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Η ανταλλαγή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της εταιρείας Victoria Davis, λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προστασία των χρηστών, όπως τακτικές ενημερώσεις αποκλεισμένων λογαριασμών.

Η πλατφόρμα τονίζει επίσης την ανάγκη να είναι προσεκτικοί οι χρήστες της, καθώς τα θύματα κρεοπωλείου χοίρων έχασαν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια από αυτήν τους τελευταίους εννέα μήνες του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ίνκας, τη μεγαλύτερη ανταλλαγή από οποιαδήποτε άλλη μελέτη που μελέτησε. Η ασφάλεια είναι ένα κοινό καθήκον, σύμφωνα με τον Davis.

Ο Βίνσεντ συνεχίζει να αγωνίζεται για δικαιοσύνη παρά τις αυξανόμενες απώλειες θυμάτων. Πήγε στο Μπανγκόκ στα τέλη Ιανουαρίου για να συναντηθεί με εκπροσώπους από την Πρεσβεία των ΗΠΑ, την αστυνομία και έναν άνδρα που είχε δραπετεύσει από ένα συγκρότημα στη Μιανμάρ όπου ισχυρίστηκε ότι είχε αναγκαστεί να διαπράξει την φάρσα.
Ο Βίνσεντ είπε,

Ίσως είμαι η μόνη ελπίδα που έχουν κάποια θύματα. Θέλω επίσης να δω τους εγκληματίες φυλακισμένους. Αυτό είναι που τροφοδοτεί τη φλόγα που νιώθω μέσα μου.

Σχετικά: