Με τα χρόνια, η βιομηχανία κρυπτογράφησης έχει γίνει μάρτυρας αυξανόμενων εγκλημάτων που χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συναλλαγές με εικονικά περιουσιακά στοιχεία δεν απαιτούν παρέμβαση από τρίτους, καθιστώντας εύκολη την επιτυχία των εγκληματιών.
Ωστόσο, περισσότερη προσοχή έρχεται από τις ρυθμιστικές αρχές στον χώρο κρυπτογράφησης. Στοχεύουν στον έλεγχο της εξάπλωσης εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με χρήση κρυπτονομισμάτων.
Αυτοί οι στόχοι ώθησαν τους περισσότερους φύλακες να δημιουργήσουν ρυθμιστικά πλαίσια για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Η Ρυθμιστική Αρχή στοχεύει πελάτες με μεγάλες συμμετοχές κρυπτογράφησης
Η ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας έχει πρόσφατα αυστηροποιήσει τη στάση της να διατηρήσει τη συμμόρφωση με την AML στα ψηφιακά στοιχεία. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της χώρας, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC), εστιάζει τώρα στις κρυπτοφάλαινες.
Η προσοχή της είναι στους επενδυτές με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων γουόν (70,000 $) για να περιορίσουν τη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο ξέπλυμα χρήματος. Η FSC παρατήρησε ότι ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος αυξάνεται με μεγαλύτερη κατοχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και σταθερών κερμάτων.
Η αναφορά από τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι η υπηρεσία επιτήρησης λειτουργεί σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση φαλαινών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με εξαιρετικές διακρατήσεις stablecoin και άλλα εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με το αναφέρουν, αυξάνεται η χρήση stablecoin στο ξέπλυμα χρήματος. Αυτό είναι πιο έντονο με εκείνα τα stablecoins που χρησιμοποιούνται κυρίως από το κοινό. Επιπλέον, η έκθεση ανέφερε ότι ένα ανεξάρτητο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να αποτύχει στα κριτήρια καταχώρισης άλλων φορέων εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων.
Ελέγξτε τις ετικέτες σε χρήστες που κάνουν τεράστιες καταθέσεις
Η νοτιοκορεατική εποπτική αρχή έχει σχεδιάσει περισσότερες διαδικασίες για την επιβολή των κανόνων συμμόρφωσής της στον ψηφιακό τομέα. Εκτός από το ρολόι του για τις φάλαινες και τις ψηφιακές δραστηριότητές τους, η ρυθμιστική αρχή στοχεύει τη ροή τεράστιων καταθέσεων.
Η FSC σχεδιάζει να διατηρήσει ετικέτες ελέγχου σε χρήστες ψηφιακών νομισμάτων που κάνουν σημαντικές καταθέσεις. Δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τους πελάτες που εκτελούν τεράστιες συναλλαγές κρυπτογράφησης. Θα τηρεί τριμηνιαίο έλεγχο που θα βοηθήσει στην επισήμανση οποιασδήποτε αξιοσημείωτης αλλαγής στις συμμετοχές των χρηστών εντός της περιόδου.
Η Νότια Κορέα έχει διακριθεί μέσω της αυστηρής της θέσης στις πολιτικές που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία. Η κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra-LUNA πυροδότησε το υψηλό ενδιαφέρον της χώρας για τον έλεγχο των λειτουργιών κρυπτογράφησης.
Καθώς η Terra κατέρρευσε, πολλοί επενδυτές έχασαν το επενδυτικό τους κεφάλαιο και τα σχέδιά τους για απόδοση των επενδύσεων. Η επίδραση στους συμμετέχοντες και στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, γενικά, ήταν καταστροφική, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρχές να αναλάβουν δράση.
Θυμηθείτε ότι η πρόεδρος της FSC ανέφερε ότι η ρυθμιστική αρχή θέλει να επισπεύσει την αναθεώρησή της για 13 λογαριασμούς για εικονικά περιουσιακά στοιχεία τον Αύγουστο. Αυτά εκκρεμούσαν με την Εθνοσυνέλευση της χώρας.
Επίσης, οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές της χώρας έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους για την προστασία των κεφαλαίων των επενδυτών. Επίσης, εργάζονται για την επισήμανση της νομοθεσίας περί κρυπτογράφησης έως τις αρχές του 2024.
Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay, γραφήματα από το Tradingview
Πηγή: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/