Οι αρχές της Νότιας Κορέας πραγματοποιούν τις πρώτες συλλήψεις σε έρευνα για κρυπτογράφηση πολλών δισεκατομμυρίων

Εβδομάδες αφότου οι αρχές της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν έφοδο σε αρκετούς ντόπιους ανταλλαγές κρυπτοπληρωμής σε σχέση με την έρευνα της Terra (LUNA) κατάρρευση οικοσυστήματος, οι εισαγγελείς της χώρας προχώρησαν στις πρώτες συλλήψεις τους σε άλλη έρευνα που σχετίζεται με cryptocurrencies.

Όπως συμβαίνει, τρία άτομα συνελήφθησαν για ανησυχίες που περιελάμβαναν τη δημιουργία α κρυπτογράφηση λειτουργία χωρίς την απαραίτητη έγκριση, παραποίηση οικονομικός δεδομένα και την υποβολή τους σε τράπεζες, καθώς και τη διενέργεια ύποπτων συναλλαγών συναλλάγματος αξίας 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Bloomberg αναφερθεί τον Αύγουστο του 11.

Το μέγεθος του εγκλήματος

Σύμφωνα με ένα αναφέρουν από την τοπική Chosun Ilbo εφημερίδα, οι καταγγελίες συνδέουν τα τρία άτομα που συνελήφθησαν με μια πλατφόρμα εμβασμάτων που κατεύθυνε 400 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 307 εκατομμύρια δολάρια) στο εξωτερικό μέσω μιας πολυεθνικής Woori Bank με έδρα τη Σεούλ, κερδίζοντας χρήματα από τη διαιτησία.

Επιπλέον, η έκθεση ανέφερε επίσης ότι οι συλληφθέντες μπορεί να προσπάθησαν να κάνουν κατάχρηση του «kimchi premium» ή του κενού στις τιμές των κρυπτονομισμάτων στα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας σε σύγκριση με ανταλλακτήρια εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της χώρας, οι μη κανονικές συναλλαγές, οι οποίες ανήλθαν σε 1.6 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια), πραγματοποιήθηκαν μέσω πέντε υποκαταστημάτων της Woori Bank από τον Μάιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.

Επιπλέον, ο οργανισμός είπε ότι είχε επίσης ανακαλύψει ότι άλλα 2.5 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 1.9 δισεκατομμύρια δολάρια) φέρεται να μεταφέρθηκαν μέσω 11 υποκαταστημάτων της Shingan Bank από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022.

Τα προβλήματα της Νότιας Κορέας με την κρυπτογράφηση

Νωρίτερα τον Μάιο, Φίλμπολντ ανέφερε ότι η κατάρρευση των εργαστηρίων Terraform ανάγκασε τη Νότια Κορέα να σύσταση Επιτροπής Ψηφιακών Πόρων, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη δημιουργία κανονισμοί και επίβλεψη του τομέα κρυπτογράφησης έως ότου σχηματιστεί κυβερνητικός οργανισμός βάσει του ανακοινωθέντος νόμου πλαισίου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, στα τέλη Ιουλίου, μια ομάδα ερευνητών από το Γραφείο Εισαγγελίας Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ έκανε έφοδο σε πολλά τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του Upbit, κατάσχεση αρχείων συναλλαγών και άλλου υλικού ως μέρος της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση της πλατφόρμας Terra.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας Χαν Ντονγκ Χουν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου με αξιωματούχους των ΗΠΑ συζήτησαν τις πιθανές μεθόδους συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στο διερεύνηση εγκλημάτων που συνδέονται με ψηφιακά στοιχεία.