Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας επιτέθηκαν σε τράπεζα για παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος που σχετίζονται με κρυπτογράφηση

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας διεξήγαγαν «έρευνα και κατάσχεση» στα κεντρικά γραφεία της Woori Bank για διερεύνηση παράνομων συναλλαγών συναλλάγματος που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (FIU) ερευνά τις εμπορικές τράπεζες για 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Ο ιδρυτής της Terra Do Kwon βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στη Νότια Κορέα και τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς ερευνούν την Woori Bank για παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης

Το Τμήμα Ερευνών κατά της Διαφθοράς της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Daegu διεξήγαγε έρευνα και κατάσχεση στα κεντρικά γραφεία της Woori Bank, αναφερθεί τοπικά μέσα Yonhap στις 22 Σεπτεμβρίου. Η Εισαγγελία ερεύνησε επίσης τραπεζικούς υπαλλήλους και μάνατζερ για παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος κρυπτονομισμάτων.

Οι εισαγγελείς συνέλαβαν προηγουμένως τρία άτομα από την Woori Bank με κατηγορίες για ίδρυση εταιρειών φάντασμα, διαπραγμάτευση κρυπτογράφησης χωρίς αναφορά, ψευδείς υποβολές οικονομικών δεδομένων σε τράπεζες και 302 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος. Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ένας πρώην διευθυντής υποκαταστήματος συμμετείχε σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) και η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας διερευνούν το ξέπλυμα κρυπτογραφικού χρήματος μέσω τραπεζών μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουνίου 2022. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αποκαλύψει 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος που σχετίζονται με κρυπτογράφηση στην Woori Bank και στην Shinhan Bank.

Οι εισαγγελείς έχουν επίσης ερευνήσει ανταλλαγές κρυπτογράφησης και εταιρείες για τη συντριβή Terra-LUNA, καθώς και για ξέπλυμα χρήματος. Οι ιδρυτές της Terra Do Kwon και Daniel Shin ερευνώνται επίσης ξέπλυμα χρήματος σε υπεράκτιους λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη μέσω εταιρειών κελύφους.

Επιπλέον, η Νότια Κορέα έχει γίνει η κορυφαία αγορά κρυπτογράφησης τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, οδήγησε σε μαζική αύξηση των παράνομων συναλλαγών συναλλάγματος που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, Το 75% των παράνομων συναλλαγών συναλλάγματος στη χώρα συνδέονται με κρυπτογράφηση.

Οι εισαγγελείς ζητούν την έκδοση του Do Kwon

Η Εισαγγελία της Νότιας Κορέας ερευνά τη συντριβή Terra-LUNA ζήτησε από την Interpol να τοποθετήσει τον Do Kwon στην κόκκινη λίστα. Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι βρίσκεται σε φυγή αφού η αστυνομία της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε ότι ο Do Kwon δεν βρίσκεται πλέον στην πόλη-κράτος.

Οι εισαγγελείς επιδιώκουν να εκδώσουν τον Do Kwon στη Νότια Κορέα σε σχέση με εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν για παράβαση του νόμου περί κεφαλαιαγοράς.

Εν τω μεταξύ, Terra (LUNA) και Terra Classic (LUNC) οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν αφού η Νότια Κορέα εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Do Kwon και πέντε άλλων.

Ο Varinder είναι τεχνικός συγγραφέας και εκδότης, λάτρης της τεχνολογίας και αναλυτικός στοχαστής. Γοητευμένος από τις Disruptive Technologies, έχει μοιραστεί τις γνώσεις του σχετικά με το Blockchain, τα κρυπτονομίσματα, την τεχνητή νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Έχει συνδεθεί με τη βιομηχανία blockchain και κρυπτονομισμάτων για μια σημαντική περίοδο και αυτή τη στιγμή καλύπτει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις και εξελίξεις στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.