Σύμφωνα με το τελευταίο δικαστικό έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών Κανονισμών του Βερμόντ, προβληματικός δανειστής κρυπτογράφησης Κελσίου Το Network φέρεται να έκανε «ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με την οικονομική του υγεία και τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κινητών αξιών.
Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ο δανειστής κρυπτονομισμάτων Celsius Network Ltd. ενδέχεται να παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τις οικονομικές του δυσκολίες και να εμπλακεί σε ακατάλληλη χειραγώγηση της τιμής των token της πλατφόρμας για τη βελτίωση του ισολογισμού και των οικονομικών της εταιρείας.
Η αρχειοθέτηση υποβλήθηκε προς υποστήριξη του αιτήματος του Καταπιστευματοδόχου των Ηνωμένων Πολιτειών να διορίσει έναν αμερόληπτο εξεταστή από το Υπουργείο Οικονομικών Κανονισμών του Βερμόντ. Πριν από αυτό, ο διαχειριστής που ήταν υπεύθυνος για την υπόθεση πτώχευσης του Celsius δήλωσε ότι αναζητούσε έναν εξεταστή για να βοηθήσει στη συλλογή περισσότερων λεπτομερειών και στην ανακούφιση από τη σύγχυση και την ανησυχία.
Σε μια δήλωση που υποστηρίζει το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διορίσει έναν εξεταστή στην υπόθεση πτώχευσης του Celsius, το Υπουργείο Οικονομικών Κανονισμών του Βερμόντ δήλωσε ότι η εταιρεία μπορεί να πλήρωνε αποδόσεις μέσω μιας δομής παρόμοιας με την Ponzi.
Ταυτόχρονα, οι κάτοχοι μετοχών Celsius Series B υπέβαλαν περιορισμένη ένσταση στην πρόταση, σημειώνοντας ότι δεν έλαβαν θέση για τον διορισμό εξεταστή και αντ' αυτού προέτρεψαν να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της κίνησης και να αλλάξει ο προϋπολογισμός για να αποτραπεί σπατάλη χρημάτων.
Ο δανειστής Crypto Celsius κατηγορήθηκε για παραπλάνηση των επενδυτών
Με βάση μια προκαταρκτική ανασκόπηση των οικονομικών αρχείων, η πιο πρόσφατη δήλωση ισχυρίζεται ότι ο Κελσίου υπέστη «τεράστιες απώλειες» κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2021 και «δύο σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες» τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών υποχρεώθηκε να αποκαλύψει τις οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία είχε διατηρήσει τις ζημιές της από τους επενδυτές.
Η αναφορά ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Κελσίου μπορεί να έχει χειραγωγήσει την αξία του νομίσματος CEL του. Η πράξη μπορεί να αύξησε «τεχνητά» τις συμμετοχές CEL της εταιρείας στον ισολογισμό.
Το έγγραφο αναφέρει τα ιστολόγια και τα tweets του διευθύνοντος συμβούλου Celsius, Alex Mashinsky, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο επέμεινε ότι «όλα τα κεφάλαια είναι ασφαλή», αν και, σύμφωνα με το έγγραφο, «ο δανειστής κρυπτογράφησης ήταν αφερέγγυος και τα κεφάλαια των καταθετών δεν ήταν ασφαλή».
Σύμφωνα με την κατάθεση, η εταιρεία δεν απέκτησε ποτέ αρκετά έσοδα για να διατηρήσει τις αποδόσεις που παρέχονται στους επενδυτές.
Περαιτέρω, ανέφερε:
Αυτό καταδεικνύει μια σοβαρή περίπτωση χρηματοοικονομικής κακοδιαχείρισης και επίσης εγείρει την πιθανότητα, τουλάχιστον περιστασιακά, οι αποδόσεις σε υφιστάμενους επενδυτές να καταβλήθηκαν με τη χρήση περιουσιακών στοιχείων νέων επενδυτών.
Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς του Τέξας (SSB) ανέφερε σε σχετική κίνηση ότι η Celsius ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για πληροφορίες και τεκμηρίωση ανεπαρκώς και αργά και ότι οι ισχυρισμοί της για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών στην υπόθεση πτώχευσης ήταν «στην καλύτερη περίπτωση αντιφατικοί».
Η καταγγελία του Τέξας υποστήριξε τους ισχυρισμούς του Βερμόντ και απαριθμούσε άλλες περιπτώσεις όπου πίστευε ότι ο δανειστής κρυπτογράφησης παραπλάνησε το κοινό. Ανέφερε επίσης μια ανάρτηση ιστολογίου από τις 7 Ιουνίου στην οποία η Celsius υπενθύμιζε στους χρήστες ότι παρά το γεγονός ότι απέμεναν μόλις πέντε ημέρες πριν από τη διακοπή των αναλήψεων, δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.
Η αγωγή του Βερμόντ βεβαιώνει επίσης ότι ο Mashinsky εξαπάτησε ανοιχτά τους επενδυτές στις ρυθμιστικές δεσμεύσεις του, ισχυριζόμενος ότι είχε κατευνάσει τις ανησυχίες από τις ρυθμιστικές αρχές των κρατικών τίτλων τον Δεκέμβριο.
Οι ισχυρισμοί του Βερμόντ ότι ο Κέλσιος είχε χειραγωγήσει την τιμή του εγγενούς διακριτικού του ήταν ακριβείς στην αίτησή του. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια μάρκες CEL προστέθηκαν στις αποθήκες της Celsius μεταξύ 2 Μαΐου και 1ης Ιουλίου, όταν η εταιρεία σταμάτησε να επιτρέπει αναλήψεις, με περισσότερο από το ήμισυ της ανάπτυξης να σημειώνεται μετά το κλείσιμο του ιστότοπου. Σύμφωνα με την αρχή, ο δανειστής Crypto Celsius συμμετείχε σε αυτή τη δράση κάποια στιγμή το 2021. Χωρίς τη θέση CEL, οι υποχρεώσεις θα είχαν ξεπεράσει το ενεργητικό «τουλάχιστον» από τον Φεβρουάριο του 2019.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/