Το Crypto είναι το «κλειδί» για την καταπολέμηση του εγκλήματος, λέει η Europol

Ενώ Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από εγκληματίες, η ανοιχτή φύση της τεχνολογίας blockchain παρέχει επίσης στις αρχές έναν νέο «κλειδί» τρόπο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Αυτή ήταν η γενική συναίνεση μεταξύ των ειδικών κρυπτογράφησης και των οικονομικών ερευνητών που συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για την 6η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Εγκληματικά Οικονομικά και τα Κρυπτονομίσματα στη Χάγη που φιλοξενείται από την Europol με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Διακυβέρνησης της Βασιλείας

Σύμφωνα με τους ομιλητές, οι οποίοι εκπροσώπησαν ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου και ειδικούς από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance, καθώς και τα sleuth του blockchain Chainalysis, CypherTrace και Εργαστήρια TRM, η χρήση κρυπτονομισμάτων επεκτείνεται «πρακτικά σε κάθε χώρα και τομέα», διευκολύνοντας νέες μορφές εγκληματικότητας.

Παραδείγματα παράνομων δραστηριοτήτων όπου έχει χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση περιλαμβάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών, στημένα αγώνες στον αθλητισμό και χρηματοδότηση κατασκευής, απόκτησης, κατοχής και εξαγωγής όπλων μαζικής καταστροφής.

Επιπλέον, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών που ξεπλύνουν χρήματα που εκμεταλλεύονται τις επιλογές που παρέχονται από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να ξεπλύνουν έσοδα τόσο από φυσικά όσο και από εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Ωστόσο, αναφερόμενοι στην ψευδώνυμη φύση των περισσότερων δικτύων blockchain και στην ικανότητα παρακολούθησης —σε κάποιο βαθμό— συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, οι ομιλητές συμφώνησαν επίσης ότι «αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά «προσφέρουν μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία» για τη διερεύνηση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να ανακτήσει τελικά τα κλεμμένα κεφάλαια.

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ωστόσο, θα απαιτήσει επίσης «τα κατάλληλα εργαλεία, ικανότητα και συνεργασία», είπαν οι ειδικοί.

Παραμένοντας μπροστά από το έγκλημα

Σύμφωνα με την Europol, όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του εγκλήματος, όπως η επιβολή του νόμου, οι ρυθμιστικές αρχές και ο ιδιωτικός τομέας, «εργάζονται σκληρά για να μείνουν μπροστά από αυτούς που κάνουν κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για να διαπράξουν εγκλήματα και να ξεπλύνουν χρήματα».

Ο οργανισμός βασίζεται επίσης στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για να «διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αντιμετωπίζονται όπως όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία για τους σκοπούς της ρύθμισης και της εποπτείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Οι νέοι κανόνες, οριστικοποιήθηκε Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, θα απαιτήσει από τους παρόχους υπηρεσιών, όπως τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν άτομα που εμπλέκονται σε συναλλαγές κρυπτογράφησης, καθώς και να παραδίδουν τις πληροφορίες στις αρχές που διεξάγουν έρευνες.

Οι νέοι κανονισμοί, ωστόσο, δεν θα επιβάλλουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης σε ιδιωτικά, μη φιλοξενούμενα πορτοφόλια που είχε αρχικά σχεδιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο.

Ωστόσο, καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο τα κρυπτονομίσματα όπως κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο από νομική άποψη, η κατάσχεση, η διαχείριση και η ενδεχόμενη μετατροπή των κρυπτονομισμάτων σε χρηματικά ποσά γίνεται πλέον πολύ πιο εύκολο έργο, δήλωσε η Europol.