Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσε κατηγορίες εναντίον του ιδρυτή και των υποστηρικτών ενός υποτιθέμενου συστήματος κρυπτογράφησης. Την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι χρεώνει τον ιδρυτή του Trade Coin Club Douver Torres Braga και τους υποστηρικτές Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor και Jonathan Tetrault.
Και οι τέσσερις φέρονται να εμπλέκονται στα φερόμενα Ponzi σύστημα και υποβλήθηκε σε νομική αγωγή εντός του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Δυτικής Περιφέρειας της Ουάσιγκτον.
Σχέδιο κρυπτογράφησης που κάνει μόνο την εταιρεία πλούσια
Σύμφωνα με την κατάθεση της SEC, η εταιρεία λειτούργησε μεταξύ 2016 και 2018 και μεταμφιέστηκε σε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα μάρκετινγκ. Φέρεται ότι έδωσε ψευδείς υποσχέσεις στους πελάτες ότι θα αποκομίσουν κέρδη μετά από τις εμπορικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από το «ρομπότ διαπραγμάτευσης κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων». Λέγεται ότι το bot έκανε περίπου «εκατομμύρια μικροσυναλλαγές» ανά δευτερόλεπτο. Οι δημιουργοί και οι διοργανωτές υποσχέθηκαν στους επενδυτές τους να λαμβάνουν τουλάχιστον 0.35% του τόκου καθημερινά για επενδύσεις.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας της, η εταιρεία λέγεται ότι συσσωρεύει 82,000 bitcoin (BTC), που ισοδυναμεί με αξία άνω των 235 εκατομμυρίων USD εκείνη την εποχή. Στην τρέχουσα τιμή, το ποσό θα είναι ίσο με περισσότερα από 1.17 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Οι έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσαν ότι η εταιρεία δεν είχε έσοδα ή έσοδα από επενδύσεις ή συναλλαγές. Αντίθετα, οι επενδυτές μπορούσαν να αποσύρουν ποσά μετά τις καταθέσεις των νέων επενδυτών. Και το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε διανεμήθηκε στους ίδιους τους ιδρυτές και τους υποστηρικτές.
Οι χρεώσεις της SEC κατά φερόμενων απατεώνων κρυπτογράφησης
Από το συνολικό άντληση bitcoin (BTC), η Braga έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού—8,396 bitcoin (BTC) αξίας 55 εκατομμυρίων USD. Ενώ οι Taylor, Paradise και Tetrault έλαβαν 735 BTC (2.6 εκατομμύρια USD), 238 BTC (1.4 εκατομμύρια USD) και 158 BTC (638K), πρόσθεσε η υπηρεσία στην καταγγελία.
Στην καταγγελία της, η SEC κατηγόρησε την Braga για παραβίαση των διατάξεων για την καταπολέμηση της απάτης και τις εγγραφές κινητών αξιών και η Paradise παραβίασε επιπλέον τις διατάξεις για τις εγγραφές μεσιτών-διαπραγματευτών. Ενώ η Taylor και η Tetrault παραβίασαν τις διατάξεις για τις εγγραφές κινητών αξιών και μεσίτη.
Ο οργανισμός παρακολουθεί κάθε πιθανή απάτη που περιλαμβάνει απευθείας εξαπάτηση των επενδυτών Ponzi συστήματα ή τη χρήση απατών σε τίτλους. Αυτή είναι η άποψη του Προέδρου της SEC, Gary Gensler, μιλώντας στο Practicing Law Institute.
Τους τελευταίους αρκετούς μήνες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά ενεργά κάθε ισχυρισμό και καταγγελία εναντίον εταιρειών ή ατόμων που εμπλέκονται σε πιθανή απάτη ή εξαπάτηση. Λέγεται ότι θα επιβάλει κυρώσεις αξίας 6.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε οντότητες από τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους έως τον Σεπτέμβριο του 2022.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/