Η SEC τερματίζει τη λειτουργία «Crypto Fraud 100 εκατομμυρίων δολαρίων» στο Μαϊάμι

Μια άλλη μέρα, άλλη μια υπόθεση κρυπτογράφησης SEC. Σήμερα, η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ανακοίνωσε έκτακτη δράση κατά του επενδυτικού συμβούλου BKCoin Management σε σχέση με ένα υποτιθέμενο σχέδιο απάτης. 

Η SEC ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι η BKCoin Management με έδρα το Μαϊάμι συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για να συνδεθεί σε κρυπτονομίσματα - αλλά αντ' αυτού το χρησιμοποίησε για να εκτοξεύσει πολυτελή αντικείμενα και να κάνει «πληρωμές που μοιάζουν με Ponzi». 

Ένας από τους εντολείς της BKCoin Management, ο Kevin Kang, υπεξαίρεσε τουλάχιστον 371,000 δολάρια από χρήματα επενδυτών για να πληρώσει για διακοπές και ένα διαμέρισμα, καθώς και παραποιημένα έγγραφα, ισχυρίστηκε η SEC. 

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Μαϊάμι, Έρικ Ι. Μπουστίλο, είπε ότι «οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα συμμετείχαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι».

«Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, οι κατηγορούμενοι αγνόησαν τη δομή των κεφαλαίων, συνδύασαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων», προστίθεται στην ανακοίνωση της SEC. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ήδη δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και έχει λάβει άλλα έκτακτα μέτρα κατά της εταιρείας. Η Επιτροπή επιδιώκει τώρα μόνιμες αγωγές κατά των BKCoin και Kang, απαξίωση, προκαταλήψεις και αστική ποινή και από τους δύο κατηγορούμενους. Επιδιώκει επίσης έναν αξιωματικό και διευθυντή δικηγόρου και διαταγή συμπεριφοράς κατά του Kang.

Η SEC έχει λάβει εδώ και χρόνια μια σκληρή στάση ενάντια στη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Από το 2018, η Επιτροπή έχει στοχεύσει πωλήσεις διακριτικών και ICO, μια μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίων σε κρυπτογράφηση, ως μη καταχωρημένες πωλήσεις τίτλων. Η SEC, υπό τον πρόεδρο Gary Gensler, έχει εντείνει την καταστολή και ο Gensler έχει γνωστοποιήσει ότι πιστεύει ότι ουσιαστικά κάθε νόμισμα και διακριτικό —εκτός από το Bitcoin— είναι μια μη καταχωρημένη ασφάλεια.

Πολλές εταιρείες υψηλού προφίλ βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο. Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή χτύπησε Genesis και Gemini με χρεώσεις για προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων. Νωρίτερα αυτό το μήνα, επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο Αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Kraken 30 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων.