Η SEC διερευνά απάτη κρυπτογραφικού σχήματος βασισμένη σε Blockchain 45 εκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της που δημοσιεύθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ «(SEC) κατηγόρησε τον δημιουργό του συστήματος κρυπτογράφησης CoinDeal και επτά άλλους σε σχέση με απάτη 45 εκατομμυρίων δολαρίων».

Η καταγγελία της SEC

Η SEC έχει κατηγορήσει τους Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC για τη συμμετοχή τους σε ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα που ονομάζεται CoinDeal. Αυτό το σύστημα κρυπτογράφησης απάτης συγκέντρωσε περισσότερα από 45 εκατομμύρια δολάρια από «πωλήσεις μη εγγεγραμμένων τίτλων σε δεκάδες χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσμο».

Οι εταιρείες AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και BannersGo, LLC συνδέθηκαν με την απάτη Chandran και φέρεται να είναι οι αποδέκτες πληρωμών σε μετρητά και κρυπτογράφηση επενδυτών.

Η SEC υπέβαλε καταγγελία στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μίσιγκαν. Στην οποία η SEC δήλωσε ότι «Ο Chandran, ο Davidson, ο Glaspie, ο Knott και ο Mossel ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να αποφέρουν εξωφρενικές αποδόσεις επενδύοντας σε blockchain τεχνολογία που ονομάζεται CoinDeal που θα πωλούνταν για τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια ομάδα επιφανών και πλούσιων αγοραστών».

Από τον Ιανουάριο του 2019 έως το 2022, οι Chandran, Davidson, Glaspie, Knott και Mossel φέρεται να διέδωσαν ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στους επενδυτές σχετικά με την προτεινόμενη αξία του CoinDeal, τα μέρη που εμπλέκονται στην υποτιθέμενη πώληση του CoinDeal και τη χρήση των εσόδων από επενδύσεις. Ωστόσο, «δεν έγινε ποτέ πώληση του CoinDeal και δεν έγιναν διανομές σε επενδυτές του CoinDeal», αναφέρει η καταγγελία.

Ισχυρίζεται επίσης ότι όλοι οι κατηγορούμενοι «υπάρχουν κατάχρηση εκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτικά κεφάλαια για προσωπική χρήση». Εν τω μεταξύ, ο Chandran χρησιμοποίησε κεφάλαια επενδυτών για να αγοράσει αυτοκίνητα, ακίνητα και ένα σκάφος.

Ο Ντάνιελ Γκρέγκους, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Σικάγο, δήλωσε: «Υποστηρίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς πρόσβαση σε πολύτιμα blockchain τεχνολογία και ότι η επικείμενη πώληση της τεχνολογίας θα αποφέρει επενδυτικές αποδόσεις άνω των 500,000 φορές για τους επενδυτές».

«Όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία μας, στην πραγματικότητα όλα αυτά ήταν απλώς ένα περίπλοκο σχέδιο όπου οι κατηγορούμενοι πλουτίστηκαν ενώ εξαπάτησαν δεκάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές», πρόσθεσε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατήγγειλε τον Chandran στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τρεις κατηγορίες απάτης μέσω εμβάσματος και δύο νομισματικές συναλλαγές σε παράνομες εισπράξεις για τη συμμετοχή του σε αυτό το σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης. Εικάζεται ότι υποσχέθηκε ψευδώς εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις με την προϋπόθεση ότι μία ή περισσότερες από τις εταιρείες του επρόκειτο να εξαγοραστούν από μια κοινοπραξία πλούσιων αγοραστών.

Επιπλέον, η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει «απαλλαγή συν τόκους προκαταβολής, κυρώσεις και μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές εναντίον όλων των κατηγορουμένων. Αστυνομικός και σκηνοθέτης απαγορεύεται στους Chandran, Davidson, Glaspie, Knott και Mossel. και μια διαταγή βασισμένη στη συμπεριφορά κατά του Chandran».

Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του

Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Andrew Smith (δείτε όλα)