Η SEC χτυπά 11 άτομα με χρεώσεις σε υποτιθέμενο πρόγραμμα Crypto Ponzi $300,000,000

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) επιβάλλει κατηγορίες για απάτη σε έντεκα άτομα που βρίσκονται πίσω από την πλατφόρμα blockchain Forsage.

Η SEC λέει ότι οι έντεκα φέρεται να «δημιούργησαν, λειτούργησαν και διατήρησαν μια διαδικτυακή πυραμίδα και ένα σύστημα Ponzi μέσω του Forsage.io».

Σύμφωνα με την SEC, η Forsage ξεκίνησε να λειτουργεί τουλάχιστον από τις 31 Ιανουαρίου 2020 και έχει λάβει κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές των ΗΠΑ και άλλους που διασκορπίζονται σε όλο τον κόσμο.

«Κατά τη σχετική χρονική περίοδο, οι Ιδρυτές συγκέντρωσαν κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο μέσω της μη καταχωρημένης προσφοράς και πώλησης τίτλων στο Forsage.

Σε σχέση με την προσφορά και την πώληση αυτών των κινητών αξιών, οι Ιδρυτές συμμετείχαν σε ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών και περαιτέρω συμμετείχαν σε πρακτικές που λειτουργούσαν ως απάτη ή εξαπάτηση σε αυτούς τους επενδυτές».

Η SEC λέει ότι το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi, το οποίο μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια, λειτούργησε στο Binance (BNB), Ethereum (ETH) και Τρον (TRX) μπλοκ αλυσίδων.

«Το [Forsage.io] επέτρεψε σε εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές στις [στις] Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού να συνάψουν συναλλαγές μέσω έξυπνων συμβολαίων που δημιουργήθηκαν από τους Ιδρυτές που λειτουργούσαν στις αλυσίδες μπλοκ Ethereum, Tron και Binance. Μέχρι σήμερα, αυτές οι συναλλαγές έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια».

Σύμφωνα με την SEC, η Forsage βασιζόταν σε νέες καταθέσεις για να πληρώσει προγενέστερους επενδυτές, καθώς φέρεται ότι δεν είχε άλλη γνωστή πηγή εσόδων.

«Το Forsage είναι μια πυραμίδα σχολικών βιβλίων και ένα σχήμα Ponzi. Δεν πούλησε ούτε υποτίθεται ότι πουλούσε πραγματικό, αναλώσιμο προϊόν σε καλόπιστους πελάτες λιανικής κατά τη διάρκεια της σχετικής χρονικής περιόδου και δεν είχε καμία προφανή πηγή εσόδων εκτός από κεφάλαια που έλαβε από επενδυτές.

Ο πρωταρχικός τρόπος για τους επενδυτές να κερδίσουν χρήματα από το Forsage ήταν να στρατολογήσουν άλλους στο πρόγραμμα…

Έτσι, όλες οι πληρωμές σε προηγούμενους επενδυτές έγιναν χρησιμοποιώντας κεφάλαια που ελήφθησαν από μεταγενέστερους επενδυτές».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/sakkmesterke/Sensvector