Η SEC χρεώνει 11 άτομα για το «σύστημα πυραμίδας» κρυπτογράφησης 300 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει χρεώσει 11 άτομα για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στη δημιουργία μιας πλατφόρμας «δόλιων κρυπτοπυραμίδων» Forsage. 

Οι κατηγορίες κατατέθηκαν σε ένα περιφερειακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιλινόις την 1η Αυγούστου, με την SEC να ισχυρίζεται ότι οι ιδρυτές και οι υποστηρικτές της πλατφόρμας χρησιμοποίησαν την «δόλια πυραμίδα κρυπτογράφησης και το σύστημα Ponzi» για να συγκεντρώσουν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια από «εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές Παγκόσμιος."

Η SEC Η καταγγελία αναφέρει ότι το Forsage διαμορφώθηκε έτσι ώστε οι επενδυτές να ανταμείβονται οικονομικά με την πρόσληψη νέων επενδυτών στην πλατφόρμα σε μια «τυπική δομή Ponzi», η οποία εκτείνεται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. 

Σύμφωνα με την SEC, ένα σχέδιο Ponzi είναι μια επενδυτική απάτη που πληρώνει τους υπάρχοντες επενδυτές με κεφάλαια που συλλέγονται από νέους επενδυτές. Αυτά τα προγράμματα συχνά ζητούν νέους επενδυτές υποσχόμενοι να επενδύσουν κεφάλαια σε ευκαιρίες που δημιουργούν υψηλές αποδόσεις με μικρό κίνδυνο. 

Στο δικαστήριο έγγραφο, η SEC ανέφερε ότι:

«[η πλατφόρμα Forsage] δεν πούλησε ούτε υποτίθεται ότι πουλούσε πραγματικό, αναλώσιμο προϊόν σε καλόπιστους πελάτες λιανικής κατά τη διάρκεια της σχετικής χρονικής περιόδου και δεν είχε καμία προφανή πηγή εσόδων εκτός από κεφάλαια που έλαβε από επενδυτές. Ο πρωταρχικός τρόπος για να βγάλουν χρήματα οι επενδυτές από το Forsage ήταν να στρατολογήσουν άλλους στο πρόγραμμα».

Σύμφωνα με την SEC, το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi της Forsage λειτουργεί δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές να δημιουργήσουν ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης και να αγοράσουν «κουλοχέρηδες» από τα έξυπνα συμβόλαια της Forsage.

Αυτές οι κουλοχέρηδες θα τους έδιναν το δικαίωμα να κερδίζουν αποζημίωση από άλλους που προσέλαβαν στο πρόγραμμα, που αναφέρονται ως "downlines", καθώς και από την κοινότητα των επενδυτών Forsage με τη μορφή κατανομής κερδών, που αναφέρεται ως "spillovers".

Η Carolyn Welshhans, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Μονάδας Crypto Assets and Cyber ​​της SEC αποκάλεσε το Forsage ένα «δόλιο πυραμιδικό σχήμα που ξεκίνησε σε μαζική κλίμακα και προωθήθηκε επιθετικά στους επενδυτές».

Πρόσθεσε επίσης ότι οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως οδός διαφυγής για παράνομη συμπεριφορά:

«Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους για τις κινητές αξίες εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchain».

Εκτός από τους τέσσερις ιδρυτές, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Vladimir Okhotnikov, Jane Doe γνωστός και ως Lola Ferrari, Mikhail Sergeev και Sergey Maslakov, η καταγγελία της SEC περιελάμβανε επίσης επτά υποστηρικτές, τρεις από τους οποίους ήταν σε μια προωθητική ομάδα με έδρα τις ΗΠΑ που ονομάζεται «Crypto Crusaders». .

Και τα 11 άτομα κατηγορήθηκαν για παραβίαση "Μη καταχωρημένων Προσφορών και Πωλήσεων Τίτλων" σύμφωνα με την Ενότητα 5 A & C και "Απάτη" σύμφωνα με την Ενότητα 17(α) (1 & 3) του νόμου περί κινητών αξιών των ΗΠΑ. Οι κατηγορούμενοι έχουν επίσης κατηγορηθεί για «Απάτη» σύμφωνα με το Άρθρο 10 π.Χ. του νόμου περί ανταλλαγής των ΗΠΑ.

Αυτές οι προσπάθειες επέτρεψαν στη δομή Ponzi να συλλάβει τη μαζική κλίμακα που πέτυχε από μικροεπενδυτές που αγόρασαν το μοντέλο τα τελευταία δύο χρόνια, δήλωσε ο Welshhans.

Συγγενεύων: Πώς να προσδιορίσετε και να αποφύγετε ένα σύστημα αντλίας και απόρριψης κρυπτογράφησης;

Τον Σεπτέμβριο του 2020, το Forsage υπόκειτο σε εντολές παύσης και παραίτησης από την SEC των Φιλιππίνων. Τον Μάρτιο του 2021, η πλατφόρμα έλαβε επίσης εντολές παύσης και παύσης από την Μοντάνα Επίτροπος Κινητών Αξιών και Ασφαλίσεων.

του Forsage Το κανάλι YouTube δείχνει ότι η πλατφόρμα τους προωθήθηκε μόλις πριν από δέκα ημέρες. Ο λογαριασμός Twitter της πλατφόρμας εμφανίζεται επίσης ενεργός.

Η Cointelegraph επικοινώνησε με το Forsage για να σχολιάσει το θέμα, αλλά δεν έλαβε άμεση απάντηση.