Η SEC χρεώνει 11 σε υποτιθέμενη συλλογή 300 εκατομμυρίων $ Crypto Pyramid Scheme

Η SEC που κατηγορήθηκε έχει χρεώσει 11 άτομα για φερόμενη δημιουργία και προώθηση μιας δόλιας κρυπτοπυραμίδας και ενός συστήματος Ponzi που συγκέντρωσε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές.

Το Forsage κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020 και ισχυρίστηκε ότι επιτρέπει στους επενδυτές να συνάπτουν προσοδοφόρες συμφωνίες που τροφοδοτούνται από έξυπνα συμβόλαια που λειτουργούσαν στις μπλοκ αλυσίδες Ethereum, Tron και Binance, σύμφωνα με την SEC. 

Όμως, το πρακτορείο είπε σε δήλωση της Δευτέρας ότι οι επενδυτές κέρδισαν κέρδη στρατολογώντας άλλους στο σχέδιο. Η Forsage φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε περιουσιακά στοιχεία από νέους επενδυτές για να πληρώσει προηγούμενους επενδυτές - το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός συστήματος Ponzi.

Η καταγγελία της SEC κατηγορεί τους ιδρυτές της Forsage, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev και Sergey Maslakov, οι οποίοι ήταν γνωστό ότι ζούσαν τελευταία στη Ρωσία, τη Δημοκρατία της Γεωργίας και την Ινδονησία. Χρεώνει επίσης τρεις υποστηρικτές που εδρεύουν στις ΗΠΑ, επιφορτισμένοι με την έγκριση της πλατφόρμας στον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και πολλά μέλη μιας ομάδας που ονομάζεται Crypto Crusaders - μια μονάδα που λειτουργεί από πέντε διαφορετικές πολιτείες που διαφήμιζαν το πρόγραμμα. 

«Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, το Forsage είναι ένα δόλιο πυραμιδικό σύστημα που ξεκίνησε σε μαζική κλίμακα και προωθείται επιθετικά στους επενδυτές», δήλωσε σε δήλωση η Carolyn Welshhans, ενεργώντας επικεφαλής της μονάδας κρυπτογράφησης και κυβερνο-περιουσιακών στοιχείων της SEC. «Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους για τις κινητές αξίες εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchain».

Η SEC των Φιλιππίνων εξέδωσε μια ενέργεια παύσης και παραίτησης κατά της Forsage τον Σεπτέμβριο του 2020, όπως και η Επίτροπος Κινητών Αξιών και Ασφαλίσεων της Μοντάνα τον Μάρτιο του 2021. Αλλά οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς στα βίντεο του YouTube και φέρεται να συνέχισαν το σχέδιο, σύμφωνα με την SEC.

Το YouTube του Forsage κανάλιΗ , η οποία είναι ακόμα online, ισχυρίζεται ότι οι χρήστες της έχουν δημιουργήσει «700,000 στο Ethereum» και «1,700,000 στο TRON» και 57 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoin binance USD. Ένα βίντεο που υπόσχεται «μια νέα κυκλοφορία» δημοσιεύτηκε πριν από 10 ημέρες.

Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα, απαλλαγή και αστικές ποινές.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ο Samuel Ellis, κάτοικος του Κεντάκι και η Sarah Theissen, κάτοικος του Ουισκόνσιν, συμφώνησαν να διευθετήσουν τις κατηγορίες. Ο Έλις συμφώνησε να καταβάλει αποζημίωση και αστικές ποινές, σύμφωνα με την SEC, ενώ ο Τάισεν θα κληθεί να πληρώσει αποζημίωση και αστικές ποινές.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ασχοληθεί μέχρι στιγμής με τη στόχευση απάτης που σχετίζεται με κρυπτογράφηση φέτος. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) κατηγόρησε τέσσερα άτομα τον Μάρτιο με απάτη γύρω από ένα υποτιθέμενο σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi που συγκέντρωσε περισσότερα από 44 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.