Η SEC συνέχισε το ξεφάντωμα επιβολής της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων τη Δευτέρα, ακολουθώντας έναν επενδυτικό σύμβουλο με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός διεξήγαγε ένα σχέδιο απάτης.
Η BKCoin Management συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για να επενδύσουν σε κρυπτοστοιχεία μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την SEC είπε Δευτέρα.
Η εταιρεία και ένας από τους εντολείς της, ο Kevin Kang, χρησιμοποίησαν 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν «πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi», ισχυρίζεται η επιτροπή σε μια καταγγελία που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα. Ο Kang χρησιμοποίησε επίσης τουλάχιστον 371,000 δολάρια από τα χρήματα των επενδυτών για να πληρώσει για διακοπές, εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων και ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη.
Η BKCoin και η Kang διαβεβαίωσαν τους επενδυτές ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων και τη δημιουργία αποδόσεων μέσω λογαριασμών χωριστής διαχείρισης και πέντε ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με την SEC. Η εταιρεία παρουσίασε εσφαλμένα σε ορισμένους επενδυτές ότι έλαβε γνώμη ελέγχου από έναν «τέσσερα κορυφαίο ελεγκτή», προσθέτει η καταγγελία του οργανισμού.
«Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν ψεύτικα έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι», δήλωσε ο Έρικ Μπουστίλο, διευθυντής του περιφερειακού γραφείου της SEC στο Μαϊάμι.
Η SEC πέτυχε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έναντι της BKCoin Capital. Η καταγγελία επιδιώκει μόνιμες ασφαλιστικές αγωγές, απαξίωση, προκαταλήψεις και αστική ποινή από τους κατηγορούμενους.
Ο Kang και η εταιρεία δεν απάντησαν αμέσως αίτημα για σχολιασμό.
Η BKCoin Capital προσέλαβε τον Ιούνιο τον Paul Magahis ως πρόεδρος, Adriano Caloiaro ως chief technology officer και Leanna Haakons ως διευθύντρια επιχειρηματικής ανάπτυξης και επενδυτικών σχέσεων. Η εταιρεία είπε ότι εκείνο τον μήνα η διαφοροποιημένη επενδυτική της πλατφόρμα είχε περισσότερα από 145 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.
CoinDesk αναφερθεί τον Δεκέμβριο, ο Kang απολύθηκε από την εταιρεία τον Οκτώβριο για φερόμενη κατάχρηση 12 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία από τρία ταμεία πολλαπλών στρατηγικών, σύμφωνα με ρινίσματα.
Η δράση επιβολής της SEC της Δευτέρας έρχεται ως οργανισμός έχει αυξηθεί εστίασε στον χώρο κρυπτογράφησης τον τελευταίο χρόνο.
Η SEC τον περασμένο μήνα χρέωσε την Terraform Labs και τον CEO Do Kwon φέρεται να «ενορχηστρώνει» απάτη σε τίτλους κρυπτονομισμάτων. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ανταλλαγή κρυπτογράφησης Ο Kraken συμφώνησε να συμβιβαστεί με την SEC για 30 εκατομμύρια δολάρια πάνω από τα πονταρίσματά της.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση διακριτικών, tweets που δεν μπορείτε να χάσετε και πολλά άλλα από Ημερήσια ενημέρωση της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στο ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme