Οι αρχές του Μανχάταν είναι πιθανό να διερευνήσουν την υποτιθέμενη κατάχρηση κεφαλαίων μεταξύ της FTX και της Alameda Research. Ο ανταποκριτής του Fox News, Τσαρλς Γασπαρίνο, επικαλείται στοιχεία του εισαγγελέα του Μανχάταν των ΗΠΑ.
Δημοσιοποίησε την αποκάλυψη μέσω tweet σήμερα Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2022. Προφανώς, η εισαγγελία ελπίζει να συντάξει κατηγορίες πριν από το τέλος του 2022. Η κατάχρηση κεφαλαίων πελατών πιθανότατα θα ήταν το αντικείμενο των κατηγοριών της υπόθεσης. Δήλωσε επίσης ότι οι αρχές στις Μπαχάμες προσπαθούν να πάρουν το προβάδισμα στην υπόθεση.
Η τιτίβισμα ανάγνωση:
«Πηγές κοντά στον εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν λένε ότι το γραφείο προσπαθεί να προετοιμάσει κατηγορίες μέχρι το τέλος του έτους για το σκάνδαλο FTX μετά από περαιτέρω αποκαλύψεις για φερόμενη κατάχρηση κεφαλαίων πελατών από τον Sam Bankman-Fried και καθώς οι αρχές στις Μπαχάμες προσπαθούν να πάρουν το προβάδισμα στην υπόθεση. ”
Αυτό είναι πάνω από την έρευνα της SEC σχετικά με την πιθανότητα κατάχρησης κεφαλαίων FTX ΗΠΑ. Επίσης, οι αρχές του Λευκού Οίκου είπαν πρόσφατα ότι εξέτασαν προσεκτικά την κατάσταση του FTX. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου είπε ότι τα κρυπτονομίσματα βλάπτουν τις ζωές των μέσων Αμερικανών. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί την επίβλεψη των κρυπτονομισμάτων ως σημαντικό ζήτημα, πρόσθεσαν. Ο γραμματέας πρόσθεσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στην κρυπτογράφηση υπογραμμίζουν την ανάγκη για ρύθμιση κρυπτογράφησης.
Για τι ακριβώς χρεώνεται η SBF;
Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει έρευνες, όπως αναφέρθηκε. Η Βασιλική Αστυνομία των Μπαχάμες λέει ότι έχει ανοίξει επίσης έρευνα.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης του κεφαλαίου 11, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας FTX, John Ray, εξέφρασε τη θέση του για την κατάσταση. Είπε ότι η κατάσταση ήταν άνευ προηγουμένου και τίποτα όπως είχε δει με οποιαδήποτε εταιρική αποτυχία στη μακρά καριέρα του. Σε μια δικαστική κατάθεση, ο Ray περιέγραψε την κατάσταση ως «Πλήρης αποτυχία των εταιρικών ελέγχων». Πρόσθεσε ότι υπάρχει πλήρης απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών.
Δεν έχουν γίνει ακόμη καταγγελίες για αδικήματα και είναι πιθανό να μην απαγγελθούν κατηγορίες. Το FTX έχει παράδεκτος ότι έκανε λάθη που οδήγησαν στην πτώχευση της. Υπήρξαν αναφορές ότι η Bankman-Fried και άλλα στελέχη δάνειζαν καταθέσεις πελατών στην αδελφή της εμπορική εταιρεία, Alameda Research Inc., για να κλείσουν τρύπες στον ισολογισμό της.
Η κύρια εστίαση για τους ερευνητές είναι εάν η FTX διέπραξε απάτη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους πελάτες της, τους επενδυτές της ή με τις αρχές, λέει ο Christopher LaVigne, συμπρόεδρος της πρακτικής κρυπτονομισμάτων στη δικηγορική εταιρεία Withersworldwide.
Πηγή: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/