Ο Alexander Vinnik, ένας Ρώσος υπήκοος που κατηγορείται για τη διαχείριση ενός παράνομου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης BTC-e, εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη.
Σε δήλωση, ο Kenneth A. Polite Jr., βοηθός δικηγόρος, επεσήμανε:
«Μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια δικαστικής διαμάχης, ο Ρώσος υπήκοος Alexander Vinnik εκδόθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να λογοδοτήσει για τη λειτουργία του BTC-e, ενός εγκληματικού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, το οποίο ξεπέρασε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από εγκληματικά έσοδα».
Και πρόσθεσε:
«Αυτή η έκδοση καταδεικνύει τη δέσμευση του Υπουργείου για τη διερεύνηση και την εξάρθρωση της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας και δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αδιάκοπη εργασία του Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Μετά από 21 κατηγορίες που αντικατέστησαν το κατηγορητήριο τον Ιανουάριο του 2017, ο Vinnik τέθηκε υπό κράτηση στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017 με βάση αίτημα των ΗΠΑ
Το κατηγορητήριο σημείωσε ότι ο Vinnik, με τους συν-συνωμότες του, διαχειριζόταν, διαχειριζόταν και κατείχε το BTC-e, μια σημαντική διαδικτυακή οντότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που επέτρεπε τις συναλλαγές Bitcoin μεταξύ των χρηστών.
Η έκθεση σημείωσε:
«Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι το BTC-e διευκόλυνε συναλλαγές για εγκληματίες του κυβερνοχώρου σε όλο τον κόσμο και έλαβε έσοδα από εγκληματικές εισπράξεις από πολυάριθμες εισβολές σε υπολογιστές και περιστατικά hacking, απάτες ransomware, σχέδια κλοπής ταυτότητας, διεφθαρμένους δημόσιους αξιωματούχους και κυκλώματα διανομής ναρκωτικών».
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το BTC-e έλαβε Bitcoin αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ενίσχυσε τα εγκλήματα που κυμαίνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών έως τη δημόσια διαφθορά, τα προγράμματα απάτης για επιστροφή φόρων, την κλοπή ταυτότητας και την παραβίαση υπολογιστών.
Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Βίννικ φυλακίστηκε για πέντε χρόνια από δικαστήριο του Παρισιού. Blockchain.Νέα ανέφερε.
Τότε είχε καταδικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας και για παροχή ψευδών στοιχείων σχετικά με την προέλευση των εσόδων. Κατηγορήθηκε επίσης για εκβιασμό και πολυάριθμα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
Πηγή: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges