Η αστυνομία στην Κίνα εξαρθρώνει επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η αστυνομία της εσωτερικής Μογγολίας έχει συλλάβει εξήντα τρία άτομα σε σχέση με υποτιθέμενη συνωμοσία για ξέπλυμα περισσότερων από 12 δισεκατομμυρίων γιουάν (1.7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Δέκα εκατομμύρια γιουάν ξεπλένονται μηνιαίως

Σύμφωνα με Κίνα Νέα, οι αρχές στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Εσωτερικής Μογγολίας φέρεται να ανακάλυψαν ένα εκτεταμένο διασυνοριακό δίκτυο που χρησιμοποιούσε εικονικό νόμισμα για την επεξεργασία κεφαλαίων που ύποπτα προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών συστημάτων πυραμίδας, παράνομου τζόγου και απάτης.

Η αστυνομία αρχικά έγινε ύποπτη αφού παρατήρησε μη φυσιολογικούς όγκους συναλλαγών στα κεφάλαια καρτών της Shimouyuan Construction Bank που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια γιουάν το μήνα.

Στη συνέχεια, ειδικοί ερευνητές από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Tangliao πέρασαν τρεις μήνες διεισδύοντας στον ύποπτο ξεπλύματος παράνομου χρήματος δαχτυλίδι. Στην έρευνα συμμετείχαν 230 αξιωματικοί σε 17 κινεζικές επαρχίες, δήμους και αυτόνομες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Πεκίνου, Γκουανγκντόνγκ, Χεϊλονγκτζιάνγκ και Χενάν.

Εξήντα τρεις συνελήφθησαν, εκατομμύρια κατασχέθηκαν

Μετά τις έρευνες, συνελήφθησαν 63 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων δύο αρχηγοί που είχαν καταφύγει στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης περίπου 130 εκατομμύρια γιουάν, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είναι προϊόντα εγκληματικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η συμμορία, η οποία χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να επικοινωνεί, πρώτα μετέτρεψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ύποπτων εγκληματικών κεφαλαίων σε διάφορα κρυπτονομίσματα πριν τα μεταφέρει σε εκατοντάδες ανώνυμα κρυπτογραφικά πορτοφόλια. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν το σύστημα για να ξεπλύνουν με επιτυχία περισσότερα από 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Χονγκ Κονγκ θεσπίζει νόμο κατά του ξεπλύματος χρήματος

Αυτή η είδηση ​​έρχεται λίγες μόνο μέρες μετά τη βουλή του Χονγκ Κονγκ ψήφισε νόμο καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP). Ο νέος νόμος, που ονομάζεται Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθιστά υποχρεωτικό για τους VASP να εφαρμόζουν το ίδιο επίπεδο δέουσας επιμέλειας και τήρησης αρχείων στις ψηφιακές συναλλαγές που εφαρμόζεται σε πολλές παραδοσιακές συναλλαγές.

Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν επίσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να τηρούν καλύτερα αρχεία για τις αγορές των καταναλωτών περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων και να κωδικοποιούν κυρώσεις για την παράνομη πώληση προϊόντων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.

Το Χονγκ Κονγκ υπήρξε ιστορικά ως το κύριο σημείο εισόδου στον κόσμο για το εμπόριο με την Κίνα και τον Οκτώβριο, αξιωματούχοι ανέφεραν την επιθυμία τους να καθιερώσουν την πόλη ως παγκόσμιος κόμβος για εικονικά στοιχεία. Άλλες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δοκίμαζαν τις προσεγγίσεις τους για τη ρύθμιση των επιχειρήσεων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Ωστόσο, η πόλη ήταν από τις πρώτες που δημιούργησε ένα ρυθμιστικό σύστημα αδειοδότησης για διαχειριστές κεφαλαίων και κεντρικά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονταν εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι νέοι κανονισμοί θα επιβάλλουν σε όλες τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μελλοντικής Εκπλήρωσης για ρυθμιστικό έλεγχο, ενώ η προηγούμενη προσπάθεια αδειοδότησης ήταν εθελοντική.

Μόνο δύο ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, που διαχειρίζονται η BC Group και η Hashnet, και ένας μικρός αριθμός εταιρειών διαχείρισης χρημάτων έχουν λάβει μέχρι στιγμής άδειες για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google