Νέα έρευνα από την εταιρεία ανάλυσης blockchain και συμμόρφωσης με κρυπτονομίσματα Elliptic αποκάλυψε τον βαθμό στον οποίο οι γέφυρες διασταυρούμενων αλυσίδων και αποκεντρωμένες ανταλλαγές (DEX) έχουν αφαιρέσει τα εμπόδια για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Σε μια έκθεση της 4ης Οκτωβρίου με τίτλο «Η κατάσταση του εγκλήματος σταυροειδών αλυσίδων», οι ερευνητές της Elliptic Eray Arda Akartuna και Thibaud Madelin έκαναν μια βαθιά βουτιά σε αυτό που περιέγραψαν ως «το νέο σύνορο του ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων». Η έκθεση συνοψίζει ότι η ελεύθερη ροή κεφαλαίων μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης είναι πλέον πιο ανεμπόδιστη λόγω της εμφάνισης νέων τεχνολογιών όπως οι γέφυρες και τα DEX.
Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων, DEX και ανταλλαγές νομισμάτων για να συγκαλύψουν παράνομες εισπράξεις από κρυπτογράφηση αξίας τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2020, ανέφερε.
Περίπου το ένα τρίτο όλων των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων, ή περίπου 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα περιστατικά που εξετάστηκαν ανταλλάχθηκαν με χρήση αποκεντρωμένων ανταλλαγών.
Εξετάζοντας περαιτέρω τις λεπτομέρειες, η έκθεση σημείωσε ότι περισσότερα από τα μισά από τα παράνομα κεφάλαια που εντόπισε ανταλλάχθηκαν απευθείας μέσω δύο DEX, του Curve και του Uniswap, με το πρωτόκολλο συγκέντρωσης 1 ιντσών να βρίσκεται σχεδόν τρίτο.
Ένα παρόμοιο ποσό περίπου 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπλύθηκε χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ανταλλαγής νομισμάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάσσουν περιουσιακά στοιχεία εντός και μεταξύ διαφορετικών δικτύων χωρίς να έχουν λογαριασμό.
«Πολλά διαφημίζονται σε ρωσικά φόρουμ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα εγκληματικό κοινό», σημείωσε.
Οι υπό κυρώσεις οντότητες είναι στρέφεται όλο και περισσότερο σε τέτοιες τεχνολογίες προκειμένου να μετακινηθούν κεφάλαια και να πραγματοποιηθούν κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με την Elliptic:
«Πορτοφόλια που συνδέονται με ομάδες που τελικά επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τη Βόρεια Κορέα για να διαπράξουν κυβερνοεπιθέσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων - έχουν ξεπλύνει περισσότερα από 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω τέτοιων τεχνικών».
Σε μια έκθεση του Ιουνίου σχετικά με τους κινδύνους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, το παγκόσμιο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Task Force Financial Action επίσης προσδιορίζονται γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας και «αλυσίδα άλματος» ως υψηλού κινδύνου.
Η γέφυρα Ren αναφέρθηκε ως κορυφαία επιλογή για το ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων με τη συντριπτική πλειοψηφία των παράνομων περιουσιακών στοιχείων ή περισσότερα από $ 540 εκατομμύρια, περνώντας από αυτό.
«Η Ρεν έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής σε όσους επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα έσοδα από κλοπή», ανέφερε.
Μια πιθανή λύση για τον μετριασμό της κλοπής κρυπτογράφησης ήταν προτάθηκε από ερευνητές του Stanford τον προηγούμενο μήνα. Περιλαμβάνει ένα πρότυπο διακριτικού συμμετοχής που ονομάζεται ERC-20R που παρέχει την επιλογή αντιστροφής μιας συναλλαγής εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic