Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατηγορήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mining Capital Coin για ένα παγκόσμιο σχέδιο απάτης για επενδύσεις 62 εκατομμυρίων δολαρίων. Το DoJ είπε ότι ο Luiz Capuci Jr. κατηγορείται για διάφορα αδικήματα που κυμαίνονται από απάτη έως ξέπλυμα χρήματος.
Κατηγορήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mining Capital Coin
Το DoJ είπε ότι ο Capuci κατηγορούνταν για συνωμοσία για διάπραξη διαφόρων αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω εμβάσματος, της απάτης σε τίτλους και του διεθνούς ξεπλύματος χρήματος. Αυτά τα αδικήματα διεξήχθησαν όταν ο Capuci πρωτοστάτησε σε διάφορα δόλια σχέδια στο πλαίσιο του Mining Capital Coin.
Εάν ο Capuci κριθεί ένοχος για αυτά τα αδικήματα, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 45 ετών. Το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ο Capuci, μαζί με άλλα άτομα που εμπλέκονται στο σχέδιο, παραπλάνησε τους επενδυτές υποσχόμενος υψηλά κέρδη επενδύοντας στις πρωτοβουλίες της Mining Capital Coin και αγοράζοντας ένα εγγενές token για το έργο που ονομάζεται Capital Coin. Το νόμισμα υποστηρίχθηκε από τη «μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο».
Ενώ ο Capuci υποσχέθηκε στους επενδυτές του υψηλές αποδόσεις, δεν τα κατάφερε επειδή τα χρήματα δεν πήγαν για τις πρωτοβουλίες που είχε υποσχεθεί. Σύμφωνα με το DoJ, «ο Capuci λειτούργησε ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα και δεν χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των επενδυτών για την εξεύρεση νέων κρυπτονομισμάτων, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά αντίθετα διέτρεψε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχό του».
Ο Capuci επένδυσε επίσης πολλά στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mining Capital Coin προσέλαβε κορυφαίους φορείς προώθησης και θυγατρικές για να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές στο έργο. Ο Capuci μάλιστα υποσχέθηκε στους επενδυτές ρολόγια Apple, iPad και πολυτελή οχήματα σε επενδυτές για να τους παρασύρει στο σχέδιο.
«Η Capuci απέκρυψε περαιτέρω την τοποθεσία και τον έλεγχο των εσόδων από απάτη που αποκτήθηκαν από επενδυτές με το ξέπλυμα των κεφαλαίων διεθνώς μέσω διαφόρων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που βασίζονται στο εξωτερικό», πρόσθεσε το DoJ.
Η SEC καταθέτει κατηγορίες κατά της Mining Capital Coin
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει επίσης καταθέσει κατηγορίες για απάτη κατά των στελεχών της Mining Capital Coin, συμπεριλαμβανομένων των Capuci, Emerson Pires και δύο άλλων εταιρειών που συνδέονται με την Capuci, συμπεριλαμβανομένων των Bitchain Exchanges και CPTLCoin Corp.
Η SEC είπε ότι αυτά τα στελέχη είπαν ψέματα στους επενδυτές ότι έλαβαν τις αποδόσεις τους σε Bitcoin, αλλά αντ' αυτού, έλαβαν τις αποδόσεις με τη μορφή του κέρματος κεφαλαίου της MCC. Το νόμισμα μπορούσε να εξαργυρωθεί μόνο στο Bitchain, το οποίο η SEC είπε ότι ήταν μια «πλαστική πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που δημιούργησε και διαχειρίστηκε η Capuci».
Η Kristina Littman, η επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber του τμήματος επιβολής της SEC, είπε ότι «η Capuci και η Pires εκμεταλλεύτηκαν κάθε ευκαιρία για να αποσπάσουν περισσότερα χρήματα από ανυποψίαστους επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις για παράξενες αποδόσεις και χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών που συγκεντρώθηκαν από αυτό το δόλιο πρόγραμμα για να χρηματοδοτήσουν ένα πλούσιος τρόπος ζωής.»
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει.
Διαβάστε περισσότερα:
Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud