Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε ένα κατηγορητήριο που κατηγορεί τον Luiz Capuci Jr., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mining Capital Coin (MCC), για ενορχήστρωση ενός παγκόσμιου σχεδίου επενδύσεων και απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία υποτίθεται ότι λειτουργεί πλατφόρμα εξόρυξης και επενδύσεων. ΕΝΑ δελτίο τύπου αποκάλυψε αυτή την είδηση στις 6 Μαΐου.
Ο Capuci παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και επενδύσεων της MCC σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Το πρόγραμμα απαιτούσε από τους επενδυτές να αγοράσουν Πακέτα Εξόρυξης. Ο Capuci και οι συνεργάτες του επαίνεσαν το πρόγραμμα MCC, λέγοντας ότι η εταιρεία είχε ένα διεθνές δίκτυο εξοπλισμού εξόρυξης.
Σύμφωνα με αυτούς, οι ανθρακωρύχοι έπρεπε να επενδύσουν για να τροφοδοτήσουν τις μηχανές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, οι οποίες υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις. Επιπλέον, ο Capuci επαίνεσε το διακριτικό του MCC, Capital Coin, ως αποκεντρωμένο αυτόνομο οργανισμό (DAO) που είχε σταθερότητα που υποστηρίζεται από έσοδα από τον μεγαλύτερο οργανισμό εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Ωστόσο, ο Capuci δεν χρησιμοποίησε τα επενδυμένα κεφάλαια για την εξόρυξη νέων κρυπτογράφησης. Αντίθετα, κατεύθυνε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχό του.
Σχολιάζοντας το κατηγορητήριο του Capuci, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Kenneth A. Polite Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης είπε:
Η απάτη που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα υπονομεύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως καθώς κακοί παράγοντες εξαπατούν τους επενδυτές και περιορίζει την ικανότητα των νόμιμων επιχειρηματιών να καινοτομούν σε αυτόν τον αναδυόμενο χώρο.
Πρόσθεσε ότι το τμήμα έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει τα χρήματα για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα, να λογοδοτήσει τους απατεώνες και να προστατεύσει τους επενδυτές.
Ο Capuci αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες
Εκτός από την εξαπάτηση των επενδυτών σχετικά με την επένδυση των χρημάτων τους, ο Capuci επαίνεσε επίσης τα υποτιθέμενα Trading Bots της MCC ως έναν πρόσθετο επενδυτικό μηχανισμό για τους χρήστες κρυπτονομισμάτων. Ισχυρίστηκε ότι η MCC συνεργάστηκε με κορυφαίους προγραμματιστές λογισμικού στην Ασία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ για να δημιουργήσει προηγμένα Trading Bots, τα οποία η εταιρεία δοκίμασε με νέα τεχνολογία.
Προώθησε περαιτέρω τα Trading Bots, λέγοντας ότι λειτουργούσαν σε υψηλή συχνότητα, γεγονός που τους επέτρεψε να ολοκληρώσουν χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Ο Capuci είπε ότι θα παράγουν καθημερινές αποδόσεις για τους επενδυτές ως μέρος του επαίνου για τα bots. Ωστόσο, οι επενδυτές είχαν την ίδια μοίρα με εκείνους που επένδυσαν στο πρόγραμμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων αφού ο Capuci και οι συνεργάτες του έβαλαν στην τσέπη τα επενδυμένα κεφάλαια.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Capuci στρατολόγησε υποστηρικτές και συνεργάτες για την προώθηση της MCC και των επενδυτικών της προγραμμάτων μέσω ενός συστήματος μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM). Επιπλέον, οι αρχές τον κατηγόρησαν για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ο Capuci θα αντιμετωπίσει 45 χρόνια φυλάκιση. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου θα καθορίσει την ποινή του αφού λάβει υπόψη την ποινή και τις κατευθυντήριες γραμμές των ΗΠΑ και άλλους νομοθετικούς παράγοντες.
Πηγή: https://cryptoslate.com/mining-capital-coin-ceo-charged-with-62m-crypto-fraud/