Ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της πλατφόρμας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και επενδύσεων Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) για «φερόμενη ενορχήστρωση ενός παγκόσμιου σχεδίου επενδυτικής απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Capuci για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων και συνωμοσία για τη διάπραξη διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε σχέση με πολλά φερόμενα ως δόλια συστήματα που λειτουργούσαν μέσω του MCC. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 45 ετών.
Σύμφωνα με το DOJ's κατηγορητήριο, ο Capuci (μαζί με μη κατονομαζόμενους συν-συνωμότες) κατηγορείται ότι παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τις δυνατότητες κερδοφορίας των πακέτων εξόρυξης MCC και ενός εγγενούς διακριτικού με το όνομα Capital Coin που υποστηρίχθηκε από τη «μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο».
Ως μέρος των πακέτων εξόρυξης, ο Capuci λέγεται ότι είχε διαφημίσει «σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για την εξόρυξη νέων κρυπτονομισμάτων», αλλά φέρεται να απέτυχε να αποδώσει τη συμφωνία:
«Όπως υποστηρίζεται στο κατηγορητήριο, ωστόσο, ο Capuci λειτούργησε ένα δόλιο επενδυτικό σχήμα και δεν χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των επενδυτών για την εξόρυξη νέων κρυπτονομισμάτων, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά αντίθετα διέτρεψε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων υπό τον έλεγχό του».
Ο Capuci κατηγορείται επίσης για την εμπορία αμφίβολης MCC Bots συναλλαγών «με νέα τεχνολογία που δεν έχει ξαναδεί» που θα μπορούσε να διεξάγει «χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο» και να δημιουργεί καθημερινές αποδόσεις για τους επενδυτές.
«Όπως έκανε με τα Mining Packages, ωστόσο, ο Capuci φέρεται να λειτούργησε ένα σχέδιο επενδυτικής απάτης με τα Trading Bots και δεν χρησιμοποιούσε, όπως υποσχέθηκε, τα MCC Trading Bots για να δημιουργήσει εισόδημα για τους επενδυτές, αλλά αντίθετα διέτρεχε τα κεφάλαια στον εαυτό του και στους συνεργάτες του. -συνωμότες», αναφέρει το κατηγορητήριο του DOJ.
Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο συνιδρυτής του MCC φέρεται να προσέλαβε υποστηρικτές και θυγατρικές του MCC ως μέρος ενός πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ. Σε αντάλλαγμα για την προσέλκυση επενδυτών στο οικοσύστημα MCC, ο Capuci λέγεται ότι υποσχέθηκε οτιδήποτε, από «ρολόγια Apple και iPads μέχρι πολυτελή οχήματα όπως Lamborghini, Porsche» και ακόμη και τη δική του προσωπική Ferrari.
«Ο Capuci απέκρυψε περαιτέρω την τοποθεσία και τον έλεγχο των εσόδων απάτης που αποκτήθηκαν από επενδυτές με το ξέπλυμα των κεφαλαίων διεθνώς μέσω διαφόρων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων με βάση το εξωτερικό».
Το κατηγορητήριο του DOJ ανακοινώθηκε επίσης την ίδια ημέρα που οι Η.Π.Α Securities and Exchange Commission (SEC) σκιαγραφείται κατηγορίες απάτης κατά της MCC, του συνιδρυτή Emerson Pires, Capuci και δύο οντοτήτων που ελέγχονται από την Capuci στην CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) και στο Bitchain Exchanges (Bitchain).
Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, «η MCC, η Capuci και η Pires πούλησαν πακέτα εξόρυξης σε 65,535 επενδυτές παγκοσμίως και υποσχέθηκαν ημερήσιες αποδόσεις 1 τοις εκατό, εβδομαδιαία πληρωμή» κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Η SEC ισχυρίστηκε ότι οι επενδυτές είχαν αρχικά υποσχεθεί επιστροφές σε Bitcoin (BTC), ωστόσο αυτό στη συνέχεια άλλαξε σε MCC's Capital Coin (CPTL), το οποίο μπορούσε να εξαργυρωθεί μόνο σε «μια πλατφόρμα εμπορίας πλαστών κρυπτονομισμάτων που δημιούργησε και διαχειρίστηκε η Capuci» που ονομάζεται Bitchain.
Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα για τους χρήστες να αποσύρουν τα χρήματά τους, μπορούσαν μόνο να αγοράσουν ένα άλλο πακέτο εξόρυξης ή να χάσουν τα χρήματά τους.
Η SEC ισχυρίζεται ότι οι Pires και Capuci «κέρδισαν τουλάχιστον 8.1 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση των πακέτων εξόρυξης και 3.2 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη έναρξης».
«Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, ο Capuci και ο Pires χρησιμοποίησαν κάθε ευκαιρία για να αποσπάσουν περισσότερα χρήματα από ανυποψίαστους επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις για παράξενες αποδόσεις και χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών που συγκεντρώθηκαν από αυτό το δόλιο σχέδιο για να χρηματοδοτήσουν έναν πλούσιο τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς Lamborghini, γιοτ και ακινήτων. », δήλωσε η A. Kristina Littman, επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber του τμήματος επιβολής του SEC.
Η SEC δήλωσε επίσης ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα κατά των κατηγορουμένων τον περασμένο μήνα και εντολή δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/mining-capital-coin-ceo-accused-of-62m-investment-fraud-scheme