Οι αρχές συνέλαβαν τους Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez και Asdrubal Ramirez Meza την Τρίτη, ισχυριζόμενοι ότι η ομάδα χρησιμοποίησε κλεμμένες ταυτότητες για να αγοράσει κρυπτονομίσματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα «Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων» το 2020. Οι αγορές χρηματοδοτήθηκαν με τραπεζικά εμβάσματα. Αφού αγόρασαν την κρυπτογράφηση, οι άνδρες αμφισβήτησαν τις συναλλαγές με τις τράπεζες, εξαπατώντας τις να αντιστρέψουν τις μεταφορές και να επανακαταθέσουν τα χρήματα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από το κύκλωμα του εγκλήματος.
Πηγή: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =επικεφαλίδες