Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θέλει να εισαγάγει κανόνες μεταφοράς κρυπτονομισμάτων τον Μάιο του 2023 για να παρακολουθεί τις μεταφορές χρημάτων από εγκληματίες, σύμφωνα με το Nikkei Asia αναφέρουν τον Σεπτέμβριο 27.
Σύμφωνα με την έκθεση, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον Νόμο για την Πρόληψη Μεταφοράς Ποινικών Προϊόντων για να πατάξει το ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων. Ένα σχέδιο τροποποίησης του νόμου πρόκειται να υποβληθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική συνεδρίαση που αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου. Ο νόμος θα προσθέσει κρυπτονομίσματα στους κανόνες μεταφοράς χρημάτων που ονομάζονται κανόνες ταξιδιού.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, στην περίπτωση των μεταφορών κρυπτογράφησης από ανταλλαγή σε ανταλλαγή, οι χειριστές ανταλλαγής θα πρέπει να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και διευθύνσεων. Η ιδέα είναι να παρακολουθούνται οι μεταφορές χρημάτων των εγκληματιών για να καθοριστεί πότε και πού στέλνουν κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την έκθεση Nikkei Asia.
Οι χειριστές ανταλλακτηρίων θα λαμβάνουν διοικητική καθοδήγηση και διορθωτικές εντολές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες. Η παραβίαση των διορθωτικών εντολών μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την αναφορά.
Ο νέος νόμος θα ισχύει επίσης για τα stablecoins, η έκδοση των οποίων θα απαιτεί εγγραφή από το επόμενο έτος, όταν τεθεί σε ισχύ ο τροποποιημένος νόμος διακανονισμού κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον Νόμο Διακανονισμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, μόνο εταιρείες εμπιστοσύνης, τράπεζες με άδεια και εγγεγραμμένοι πράκτορες μεταφοράς χρημάτων μπορούν να εκδίδουν stablecoins.
Η ιαπωνική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης να αναθεωρήσει δύο άλλους νόμους μέχρι τον Μάιο του επόμενου έτους - τον νόμο περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου και τον νόμο περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τη διεθνή τρομοκρατία - και οι δύο σχετίζονται επίσης με το ξέπλυμα χρήματος.
Η αναθεώρηση του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου θα προσθέσει τα stablecoins στη λίστα των ρυθμιζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Η ιδέα είναι να σταματήσει η μεταφορά stablecoin σε στόχους που έχουν επιβληθεί κυρώσεις στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα.
Σύμφωνα με την έκθεση Nikkei Asia, παρόλο που η ιαπωνική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε μέρη που εμπλέκονται στην πυρηνική ανάπτυξη στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ο Διεθνής Νόμος περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για την τρομοκρατία δεν τα κάλυπτε στο παρελθόν. Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης ήθελε βελτιώσεις στη νομοθεσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παραθυράκι για τη χρηματοδότηση της πυρηνικής ανάπτυξης. Οι τροποποιήσεις του νόμου αναμένεται να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την έκθεση.
Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει ορίσει τα μέρη που εμπλέκονται στην πυρηνική ανάπτυξη στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν ως μέρη στα οποία έχει επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά ο Διεθνής Νόμος περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για την τρομοκρατία δεν τα κάλυπτε. Η FATF είχε επιδιώξει βελτιώσεις στον νόμο, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παραθυράκι για τη χρηματοδότηση της πυρηνικής ανάπτυξης.
Πηγή: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/