Η Ινδία διερευνά δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης για ξέπλυμα άνω των 125 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας διεξάγει έρευνα κατά δέκα ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που φέρεται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα περισσότερων από 1 δισεκατομμύριο ρουπίες, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακό νόμισμα.

Σύμφωνα με την Economic Times, τα ανταλλακτήρια (που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί) χρησιμοποιήθηκαν από πολλές εταιρείες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος για να πραγματοποιήσουν αγορές κρυπτονομισμάτων άνω των 100 εκατομμυρίων ρουπιών που στη συνέχεια στάλθηκαν σε άλλα διεθνή πορτοφόλια, κυρίως συνδεδεμένα με την ηπειρωτική Κίνα.

Οι ανταλλαγές είχαν κακό έλεγχο της δραστηριότητας των χρηστών τους

Επιπλέον, οι πηγές σημείωσαν ότι οι ανταλλαγές συνέλεξαν δεδομένα KYC αμφίβολης προέλευσης, καθώς οι παρακολουθούμενοι λογαριασμοί ανήκαν σε άτομα που ζούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές «χωρίς σύνδεση με τις συναλλαγές».

Ωστόσο, τα χρηματιστήρια ισχυρίστηκαν ότι συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς KYC, παρά το γεγονός ότι δεν παρήγαγαν αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) που θα μπορούσαν να έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με το υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος.

Ως εκ τούτου, η μη συμμόρφωση με τα μέτρα που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές κατέστησε πιο δύσκολη την ανίχνευση του λογαριασμού, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε την έρευνα, προχώρησε σε ανάληψη των κεφαλαίων του και αποσύνδεση, σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα.

«Μόλις αυτές οι εταιρείες έμαθαν ότι ήταν κάτω από το σαρωτή, έκλεισαν το κατάστημα και χρησιμοποίησαν τη διαδρομή της κρυπτογράφησης για να ρίξουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό. Η αδιαφανής φύση του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης και ο κλάδος που δεν υπόκειται σε ρύθμιση παρείχαν την απαιτούμενη κάλυψη σε αυτές τις εταιρείες για να σταθμεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στις υπεράκτιες περιοχές».

Binance και WazirX Crypto Exchange στο σταυροδρόμι της Ινδίας

Όπως πρόσφατα το CryptoPotato αναφερθείΟι Binance και WazirX βρίσκονται στο στόχαστρο των ED, ακολουθώντας αρκετές διαφωνίες στο Twitter μεταξύ των CEO και των δύο εταιρειών σχετικά με την ιδιοκτησία και τη ρυθμιστική μη συμμόρφωση της WazirX.

Μετά τη διαμάχη των δύο εταιρειών, οι Ε.Δ πάγωσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του WazirX κατέχει περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι το χρηματιστήριο είχε «ενεργά» βοηθήσει στο ξέπλυμα χρήματος περισσότερων από 15 εταιρειών fintech.

Από την πλευρά της, η Binance είπε σε απάντηση ότι αναμένουν από το WazirX να «αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις λειτουργίες του και τα κεφάλαια των χρηστών», τονίζοντας ότι τα παγκόσμια χρηματιστήρια κρυπτογράφησης δεν έχουν καμία σχέση με τις λειτουργίες του WazirX.

Αν και το ED διερευνά πολλές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με στέλεχος του κλάδου που μίλησε στους Economic Times, οι ανταλλαγές είναι το δεύτερο σημείο αποτυχίας σε αυτά τα εγκλήματα, καθώς τα χρήματα μπαίνουν και βγαίνουν κυρίως από παραδοσιακές τράπεζες που επίσης έκαναν ελάχιστα έως καθόλου για τον εντοπισμό των κεφαλαίων, γι' αυτό «δεν πιάστηκε σε τραπεζικό επίπεδο».