Ο κίνδυνος παράνομων συναλλαγών που διέρχονται από εταιρείες κρυπτονομισμάτων με έδρα την Εσθονία είναι υψηλός, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή κρυπτονομισμάτων της χώρας.
Ενώ οι εταιρείες κρυπτογράφησης που έχουν λάβει άδεια στην Εσθονία έχουν συγκεντρώσει περίπου 4.5 εκατομμύρια πελάτες, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε συναλλαγές διέρρευσαν μέσω αυτών μεταξύ Αυγούστου 2020 και Αυγούστου 2021. Ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με πολλές από αυτές τις συναλλαγές έχουν εγείρει ορισμένες ανησυχίες για τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της χώρας (FIU ).
Ενώ σημείωσε δυσανάλογα υψηλό αριθμό συναλλαγών με χώρες υψηλότερου κινδύνου, η FIU ανέφερε επίσης ότι έλαβε αιτήματα και ερωτήματα από αρχές στο εξωτερικό, 100 από τα οποία σχετίζονται με σοβαρό οικονομικό έγκλημα, όπως απάτες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αύξηση 20% από το προηγούμενο έτος . Σύμφωνα με τη ΜΧΠ, περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από μέρη όπως η Βόρεια και Νότια Αμερική, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Ελβετία έχουν περάσει μέσω της Εσθονίας σε άλλες χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Συρία, το Πακιστάν, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Μπελίζ.
Μια άλλη ύποπτη λεπτομέρεια είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις συναλλαγές διέρρευσαν μόνο 15 από τις 381 εισηγμένες εταιρείες που έχουν επί του παρόντος άδειες κρυπτογράφησης, πολλές από τις οποίες δεν έχουν πραγματική παρουσία στη χώρα. Αν και η Εσθονία έγινε μία από τις πρώτες χώρες που πρόσφεραν τέτοιες άδειες το 2017, προσελκύοντας ομάδες κρυπτογραφικών εταιρειών στο έθνος της Βαλτικής, περίπου 2,000 από αυτές τις άδειες έχουν ανακληθεί από τότε. Η FIU αποκάλυψε επίσης ότι σχεδόν τα δύο τρίτα αυτών των εταιρειών είχαν αρχικά εγγραφεί σε μόλις τέσσερις διευθύνσεις στην πρωτεύουσα της κομητείας, το Ταλίν.
Επανεξέταση της κρυπτογράφησης
Παρά την αρχική κλήρωση, αρκετά γεγονότα έκαναν την Εσθονία να επαναξιολογήσει την προσέγγισή της στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Μετά την αρχική πρόσληψη εταιρειών, ένας ισχυρισμός ότι δισεκατομμύρια δολάρια παράνομα κεφάλαια είχαν περάσει από την τοπική μονάδα της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας το 2018 χαλούσε τη διάθεση.
Στα τέλη του περασμένου έτους, η Εσθονία ανακοίνωσε σχέδια για αναθεώρηση της νομοθεσίας στον τομέα εν όψει της αναθεώρησης των πολιτικών της για το ξέπλυμα χρήματος που αναμένεται αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με παρόμοιες ενέργειες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αρχικά, ο διευθυντής της FIU, Matis Maeker, είχε λάβει σκληρή στάση, λέγοντας ότι όλες οι άδειες θα ακυρώνονταν, κάτι που στη συνέχεια θα απαιτούσε από τις εταιρείες να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του διευκρίνισε αργότερα ότι αυτή δεν ήταν η επίσημη άποψη της ΕΕ και ότι η εσθονική κυβέρνηση δεν θα ακολουθούσε αυτή την πορεία δράσης.
Αντίθετα, η κυβέρνηση δημοσίευσε μια δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να καταπνίξει τις ανησυχίες σχετικά με τη νομοθεσία που εισήχθη στις 23 Δεκεμβρίου που «θα ρυθμίσει αποτελεσματικότερα τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) για τον μετριασμό του κινδύνου οικονομικού εγκλήματος». Διευκρίνισε ότι ο κανονισμός θα ισχύει μόνο για τους VASP και δεν θα αποκλείει τα άτομα από το να κατέχουν ή να εμπορεύονται εικονικά περιουσιακά στοιχεία μέσω των δικών τους ιδιωτικών πορτοφολιών.
Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!
Αποποίηση ευθυνών
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.
Πηγή: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/