Οι ιδρυτές του HashFlare συνελήφθησαν για «καταπληκτικό» σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης 575 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι δύο ιδρυτές του πλέον ανενεργού εξόρυξης cloud Bitcoin HashFlare συνελήφθησαν στην Εσθονία για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε συνωμοσία απάτης 575 εκατομμυρίων δολαρίων κρυπτογράφησης.

Η HashFlare ήταν μια εταιρεία εξόρυξης cloud που δημιουργήθηκε το 2015, η οποία υποτίθεται ότι επέτρεπε στους πελάτες να μισθώνουν την ισχύ κατακερματισμού της εταιρείας προκειμένου να εξορύξουν κρυπτονομίσματα και να αποκτήσουν ισοδύναμο μερίδιο των κερδών της.

Η εταιρεία θεωρείτο ως ένα από τα κορυφαία ονόματα της επιχείρησης εκείνη την εποχή, αλλά έκλεισε μεγάλο μέρος των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της τον Ιούλιο του 2018. 

Ωστόσο, σύμφωνα με a δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών που επικαλείται δικαστικό έγγραφοts, ολόκληρη η επιχείρηση εξόρυξης, που διευθύνεται από τους ιδρυτές Sergei Potapenko και Ivan Turõgin, ήταν μέρος ενός «πολύπλευρου σχεδίου» που «εξαπάτησε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα». 

Αυτό περιλάμβανε να πειστούν τα θύματα να συνάψουν «δόλια συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού» μέσω του HashFlare και να πειστούν άλλα θύματα να επενδύσουν σε μια ψεύτικη τράπεζα εικονικών νομισμάτων που ονομάζεται Polybius Bank.

Το ζευγάρι κατηγορείται επίσης για συνωμοσία για ξέπλυμα των «εγκληματικών εσόδων» τους μέσω 75 ακινήτων, έξι πολυτελών οχημάτων, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και χιλιάδων μηχανών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Νικ Μπράουν για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον χαρακτήρισε το μέγεθος και το εύρος του φερόμενου σχεδίου «πραγματικά εκπληκτικό».

«Αυτοί οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi», είπε.

Οι ιδρυτές του HashFlare κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, 16 κατηγορίες απάτης και μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος χρησιμοποιώντας εταιρείες κοχυλιών και δόλια τιμολόγια και συμβόλαια, και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έως και 20 χρόνια φυλάκιση εάν καταδικαστούν. 

Δύο Εσθονοί πολίτες συνελήφθησαν για απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα και ξέπλυμα χρήματοςhttps://t.co/PLdyf6JSEC

— Ποινικό Τμήμα (@DOJCrimDiv) Νοέμβριος 21, 2022

Η μητρική εταιρεία του HashFlares HashCoins OU ιδρύθηκε από τους Potapenko και Turõgin το 2013, ενώ Η HashFlare ξεκίνησε υπηρεσίες εξόρυξης το 2015. Αρχικά προσέφερε συμβόλαια για SHA-256 (Bitcoin) και scrypt. ETHASH (ETH), DASH και Ακολούθησαν οι επιλογές ZCASH.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι το HashFlare ήταν μια «μαζική επιχείρηση κρυπτοεξόρυξης», ωστόσο, φέρεται ότι η εταιρεία εξόρυζε σε ποσοστό μικρότερο από 1% από αυτό που ισχυριζόταν και πλήρωνε αναλήψεις αγοράζοντας Bitcoin (BTC) από τρίτα μέρη, παρά κέρδη από εξορυκτικές δραστηριότητες.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2018, το HashFlare ανακοίνωσε τη διακοπή του BTC υπηρεσίες εξόρυξης, επικαλούμενη δυσκολία δημιουργίας εσόδων εν μέσω διακυμάνσεων της αγοράς.

Πελάτες δεν αποζημιώθηκαν για το υπόλοιπο των ετήσιων αμοιβών συμβολαίου, που είχαν προκαταβάλει. Άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης διαθέσιμα στο χαρτοφυλάκιο της πλατφόρμας συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Ισχυρισμοί της εταιρείας ότι ήταν δόλια έγιναν αλλά δεν αποδείχθηκαν ποτέ με επίσημη ιδιότητα.

Συγγενεύων: Ρωσικό νομοσχέδιο θα νομιμοποιήσει την εξόρυξη κρυπτογράφησης, τις πωλήσεις υπό «πειραματικό νομικό καθεστώς»

Η τελευταία δημόσια επικοινωνία από το HashFlare έγινε το 2019 έως τις 9 Αυγούστου θέση όπου ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν την πώληση των συμβάσεων ETH επειδή «η τρέχουσα χωρητικότητα έχει εξαντληθεί».

Η εταιρεία υποσχέθηκε να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές της στο «πολύ εγγύς μέλλον» και προκάλεσε περαιτέρω ανακοινώσεις, αλλά τίποτα δεν αποκαλύφθηκε ποτέ δημόσια για το τι είχε συμβεί και το HashFlare εξαφανίστηκε αθόρυβα.

Το FBI είναι τώρα διερευνώντας την υπόθεση και αναζητά πληροφορίες από πελάτες που επέλεξαν τα εικαζόμενα δόλια προγράμματα των HashFlare, HashCoins OU και Polybius.

Το κατηγορητήριο 18 για την υποτιθέμενη εμπλοκή του Ποταπένκος και του Τουρίγκινς επιστράφηκε από ένα μεγάλο δικαστήριο στη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στις 27 Οκτωβρίου και αποσφραγίστηκε στις 21 Νοεμβρίου.