Οι ομοσπονδιακοί ανακοινώνουν κατηγορίες για δύο άτομα σε υποτιθέμενο σχέδιο εξόρυξης κρυπτογράφησης 575,000,000 δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοινώνει τη σύλληψη δύο Εσθονών πολιτών σε σχέση με υποτιθέμενο σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε νέο δελτίο τύπου, το DOJ λέει τα δύο άτομα συνελήφθησαν χθες στην Εσθονία.

«Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Sergei Potapenko και ο Ivan Turõgin, και οι δύο 37 ετών, φέρεται να εξαπάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα μέσω ενός πολύπλευρου σχεδίου. Υποκινούσαν τα θύματα να συνάψουν δόλια συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού με την υπηρεσία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων των κατηγορουμένων που ονομάζεται HashFlare. 

Προκάλεσαν επίσης τα θύματα να επενδύσουν σε μια τράπεζα εικονικού νομίσματος που ονομάζεται Polybius Bank. Στην πραγματικότητα, ο Polybius δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα τράπεζα και δεν πλήρωσε ποτέ τα υποσχεθέντα μερίσματα. Τα θύματα πλήρωσαν περισσότερα από 575 εκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες του Potapenko και του Turõgin. Στη συνέχεια, ο Potapenko και ο Turõgin χρησιμοποίησαν εταιρείες κέλυφος για να ξεπλύνουν τα έσοδα από απάτη και να αγοράσουν ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι δύο Εσθονοί υπήκοοι ισχυρίστηκαν ότι το HashFlare ήταν μια μεγάλη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Ο κατηγορούμενος φέρεται να πρόσφερε στα θύματα δόλια συμβόλαια που «υποτίθεται ότι επέτρεπαν στους πελάτες να νοικιάσουν ένα ποσοστό των εργασιών εξόρυξης της HashFlare σε αντάλλαγμα για το εικονικό νόμισμα που παράγεται από το τμήμα της λειτουργίας τους».

Λέει ο Luis Quesada, Βοηθός Διευθυντής του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών του FBI,

«Το FBI έχει δεσμευτεί να επιδιώκει θέματα πέρα ​​από τα διεθνή σύνορα που χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκα σχέδια για να εξαπατήσουν τους επενδυτές…

Τα θύματα στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό επένδυσαν σε αυτό που πίστευαν ότι ήταν εξελιγμένες επιχειρήσεις εικονικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά όλα ήταν μέρος ενός δόλιου σχεδίου και ως αποτέλεσμα χιλιάδες θύματα υπέστησαν ζημιές. 

Το FBI ευχαριστεί τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους μας για τις προσπάθειές τους καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας να βοηθήσουν στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα».

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Zaleman