Βασικές πληροφορίες:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτογράφησης και συναλλάγματος κατηγορείται για ένα δόλιο σχέδιο.
Ο Eddy Alexandre υποσχέθηκε εβδομαδιαίες αποδόσεις 5% για τους επενδυτές του.
Την υπόθεση χειρίζεται η Ειδική Ομάδα Απάτης σε Κεφάλαια και Εμπορεύματα του Γραφείου.
Ο Eddy Alexandre, ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων EminiFX, συνελήφθη από το FBI με την κατηγορία της απάτης εμπορευμάτων και συρμάτων.
Σύμφωνα με μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α., ο Alexandre έτρεξε μια απάτη κρυπτο πλατφόρμα επενδύσεων και συναλλαγών και κατάφερε να ζητήσει 59 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από εκατοντάδες πελάτες, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μαΐου 2022.
Ψεύτικες υποσχέσεις και είδη πολυτελείας
Ο Alexandre φέρεται να έδωσε ψευδείς υποσχέσεις που προσφέρουν υψηλές δυνατότητες απόδοσης και συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι οι χρήστες της πλατφόρμας θα γίνονταν εκατομμυριούχοι μέσα σε λίγα χρόνια εάν επένδυαν 100,000 δολάρια.
Σχολιάζοντας την υπόθεση, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι «στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία, καθώς ο Alexandre φέρεται να επένδυσε πολύ λίγα από τα χρήματά τους - τα περισσότερα από τα οποία έχασε - και τα μετέφερε τα περισσότερα σε δικούς του προσωπικούς λογαριασμούς στο πληρώνει για τον εαυτό του τα είδη πολυτελείας».
Ο βοηθός διευθυντής του FBI Michael J. Driscoll είπε:
«Όπως υποστηρίζεται, ο κ. Alexandre ζήτησε εκατομμύρια δολάρια από ασυνείδητους επενδυτές στους οποίους «εγγύησε» εβδομαδιαίες αποδόσεις 5% μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών του χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία που αρνήθηκε να αποκαλύψει. Όπως και με πολλούς άπληστους ηθοποιούς που έχουν προηγηθεί, χρησιμοποίησε στη συνέχεια σημαντικά τμήματα των επενδυτικών κεφαλαίων που ζήτησε για να αγοράσει ακριβά είδη πολυτέλειας για τον εαυτό του».
Ο Alexandre φέρεται να μετέφερε τουλάχιστον 14.7 εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των επενδυτών στους προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, αντί να τα επενδύσει όπως είχε υποσχεθεί. Η ανακοίνωση αποκάλυψε περαιτέρω ότι ξόδεψε 155,000 δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο BMW για τον εαυτό του και 13,000 δολάρια σε πληρωμές αυτοκινήτου.
Το έγκλημα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σήμερα, ορισμένοι χρήστες του πορτοφολιού κρυπτογράφησης Web3 MetaMask έχουν πέσει θύματα επίθεσης phishing, με μια σειρά από δημοφιλείς ιστότοπους κρυπτογράφησης να επηρεάζονται. Αυτά περιλαμβάνουν τα CoinGecko, DeFiPrime και DexTools, μεταξύ άλλων.
Το Etherscan προειδοποίησε:
Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου ερευνούσαν «Κρυπτοληψίες» στο Λονδίνο, όπου τα θύματα φέρεται να είχαν χάσει χιλιάδες λίρες σε κρυπτονομίσματα.
Οι εγκληματίες στόχευαν τις επενδύσεις κρυπτογράφησης ανθρώπων που χειρίζονταν σε smartphone είτε παρασύροντάς τους από τους ιδιοκτήτες είτε εφαρμόζοντας φυσική βία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς.
Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ φορτισμένα Τα αδέρφια John και JonAtina Barksdale σε ένα σχέδιο απάτης 124 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε ένα ψηφιακό διακριτικό που ονομάζεται "Ormeus Coin". Το επίσημο δελτίο τύπου είχε ως εξής:
«[…] οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι το Ormeus Coin υποστηρίχθηκε από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παρόλο που εγκατέλειψαν τις δραστηριότητες εξόρυξης το 2019 αφού δημιούργησαν λιγότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα εξόρυξης. Όπως λέγεται, σε πολλές από αυτές τις επενδυτικές επικοινωνίες, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ψευδώς ότι η Ormeus Coin είχε μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτογράφησης 250 εκατομμυρίων δολαρίων και παρήγαγε 5.4 έως 8 εκατομμύρια δολάρια μηνιαίως έσοδα εξόρυξης».
Αυτός ο διαλογισμός στα άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο FX Empire
Περισσότερα από το FXEMPIRE:
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/fbi-arrests-ceo-ny-based-095830898.html