Η FATF πραγματοποιεί τη δεύτερη Ολομέλεια στο Παρίσι, ενημερώσεις σχετικά με την υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη FATF

Σε μια πρώτη φορά για τη FATF, ανέστειλε ένα άλλο κράτος μέλος - τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η απόφαση ελήφθη από τη FATF λόγω της αποτυχίας της Ρωσίας να συμμορφωθεί με το αίτημα του ψηφίσματος ES-11/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ζητούσε την απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεών της από τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας.

Υπό το φως αυτής της παραβίασης των βασικών αρχών της FATF, στις οποίες απαιτείται να τηρούν όλα τα μέλη, η Ρωσία δεν θα επιτρέπεται πλέον να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της FATF ή να έχει πρόσβαση στα αρχεία του Παγκόσμιου Δικτύου του οργανισμού.

Ωστόσο, η Ρωσία θα διατηρήσει το καθεστώς της ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Ευρασιατικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EAG) και πρέπει να συνεχίσει να πληροί τα πρότυπα της FATF και να εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις.

Άλλες βασικές υποχρεώσεις που περιγράφονται

• Η Ινδονησία και το Κατάρ θα δημοσιεύσουν τις Εκθέσεις Αμοιβαίας Αξιολόγησης έως τον Μάιο του 2023.
• Το Μαρόκο και η Καμπότζη έχουν αφαιρεθεί από τη Γκρίζα Λίστα.
• Συζητήθηκαν στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της ωφέλιμης ιδιοκτησίας νομικών προσώπων και νομικών ρυθμίσεων.
• Μια αναφορά σχετικά με τον αντίκτυπο των επιθέσεων ransomware στη διακοπή των χρηματοοικονομικών ροών θα εκδοθεί τον Μάρτιο του 2023.
• Η αναφορά θα περιλαμβάνει μια λίστα με σημαίες κινδύνου για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ransomware και την παροχή συμβουλών σε οντότητες για τον καλύτερο εντοπισμό τους.

Ιράν

• Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν (CBI) ανακοίνωσε την πρόοδο στην εφαρμογή του ψηφιακού ριάλ στο ένατο ετήσιο συνέδριο για την ηλεκτρονική τραπεζική και τα συστήματα πληρωμών.
• Η ισχύουσα νομοθεσία της CBDC θα ευθυγραμμιστεί με τα τραπεζογραμμάτια των ριάλ, σύμφωνα με τον Mohammad Reza Mani Yekta, επικεφαλής του γραφείου CBI για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών.
• Περίπου δέκα τράπεζες έχουν υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχουν στο έργο και αναμένεται ότι όλες οι τράπεζες στη δικαιοδοσία θα προσφέρουν κρυπτογραφικά πορτοφόλια σε υπηκόους για τη χρήση του ψηφιακού ριάλ.

India

• Το πιλοτικό πρόγραμμα CBDC έχει δημιουργήσει περίπου 800 συναλλαγές μέχρι στιγμής και η δικαιοδοσία στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πελατών στο 1 εκατομμύριο λόγω του ενδιαφέροντος των υπηκόων για ένα ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών.
• Η RBI διερευνά τις διασυνοριακές συναλλαγές και τη σύνδεση με παλαιού τύπου συστήματα άλλων χωρών και καλωσορίζει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και του fintech στο έργο CBDC.

Γαλλία

• Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο για την ευθυγράμμιση της τοπικής νομοθεσίας με τα προτεινόμενα πρότυπα της ΕΕ για δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.
• Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προθεσμία έως τις 16 Μαρτίου για να εγκρίνει ή να επιστρέψει το νομοσχέδιο στο νομοθετικό σώμα.
• Εάν εγκριθούν, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα ισχύουν για νέες οντότητες που έχουν εγγραφεί από τον Ιούλιο του 2023 που προσφέρουν υπηρεσίες κρυπτογράφησης.
• Οι υφιστάμενες οντότητες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Αρχής Χρηματοοικονομικών Αγορών μέχρι την ψήφιση του MiCA.

ΗΑΕ

• Η Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι (VARA) εισήγαγε την πρώτη της νομοθεσία για την κρυπτογράφηση τον Φεβρουάριο του 2023, που ονομάζεται Κανονισμοί Προϊόντων Πλήρους Αγοράς (FMP).
• Το FMP ισχύει για το Εμιράτο του Ντουμπάι και όλες τις ελεύθερες ζώνες του, εξαιρουμένου του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι (DIFC), και τίθεται σε άμεση ισχύ.
• Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) που προσφέρουν υπηρεσίες εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο Ντουμπάι, πριν και μετά τη δημοσίευση των Κανονισμών, πρέπει να εγγραφούν στη VARA για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση.
• Οι Κανονισμοί Προϊόντων Πλήρους Αγοράς περιλαμβάνουν δύο μέρη: τους κανονισμούς για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία και τις σχετικές δραστηριότητες του 2023 και πολλά χωριστά βιβλία κανόνων.