Crypto

Η Europol αναφέρει 19.5 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν σε ενέργειες επιβολής κατά του Bitzlato

01/24/2023
Bitcoin Ethereum News

Ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Επιβολή του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Europol, ανέφερε ότι οι αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο κρυπτογραφικών πορτοφολιών που περιείχαν περισσότερα από 19 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα ως μέρος των ενεργειών επιβολής κατά της εταιρείας κρυπτογράφησης Bitzlato.

Σε ανακοίνωση της 23ης Ιανουαρίου, η Europol αναφερθεί ότι περίπου το 46% των περιουσιακών στοιχείων — 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ή 1.09 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη στιγμή της δημοσίευσης — που διακινήθηκαν μέσω του Bitzlato συνδέονταν με παράνομες δραστηριότητες. Η ανάλυση της κυβερνητικής υπηρεσίας έδειξε ότι ο Bitzlato έλαβε περισσότερα από 2.1 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του Bitcoin (BTC), Παύλα (ΠΑΎΛΑκαι Dogecoin (DOGE), μεγάλο μέρος του οποίου μετατράπηκε σε ρωσικά ρούβλια.

Εικόνα

«Αν και οι μετατροπές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων σε νομίσματα fiat δεν είναι παράνομες, οι έρευνες στους χειριστές κυβερνοεγκληματιών έδειξαν ότι μεγάλοι όγκοι εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων περνούσαν από την πλατφόρμα», δήλωσε η Europol. «Η πλειονότητα των ύποπτων συναλλαγών συνδέεται με οντότητες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Office of Foreign Assets Control (OFAC), ενώ άλλες συνδέονται με απάτες στον κυβερνοχώρο, ξέπλυμα χρήματος, ransomware και υλικό κακοποίησης παιδιών».

Ως μέρος των ενεργειών μιας ομάδας επιβολής που εστιάζει στα κρυπτονομίσματα, οι αρχές των ΗΠΑ ανακοινώθηκε στις 18 Ιανουαρίου είχαν συλλάβει τον ιδρυτή του Bitzlato Anatoly Legkodymov στη Φλόριντα. Η Europol πρόσθεσε ότι η επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε υποστήριξη από φορείς στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 4 άλλων ατόμων που συνδέονται με το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης — 1 στην Κύπρο και 3 στην Ισπανία.

Συγγενεύων: Ο Bitzlato κράτησε χαμηλό προφίλ, αλλά δεν πέρασε εντελώς απαρατήρητος πριν από τη δράση του DOJ

Εκτός από τις συλλήψεις, η Europol ανέφερε ότι οι αρχές είχαν κατασχέσει πορτοφόλια αξίας περίπου 18 εκατομμυρίων ευρώ ή 19.5 εκατομμυρίων δολαρίων και δέσμευσαν περισσότερους από 100 λογαριασμούς σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που έλεγχαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι αμερικανικές αρχές συμμετείχαν επίσης σε προσπάθειες κατάσχεσης των διακομιστών του Bitzlato ως φερόμενο ως «πρωταρχικό μέλημα για ξέπλυμα χρήματος» συνδέεται με το ρωσικό παράνομο χρηματοδότηση.

Ο Legkodymov φέρεται να οδηγήθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα στις 18 Ιανουαρίου μετά τη σύλληψή του. Δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες μπορεί να αντιμετωπίσουν, εάν υπάρχουν, οι συνεργάτες του στο Bitzlato στην Ευρώπη.