Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή δημοσιεύει έκθεση που καλεί την Ευρώπη να πατάξει το ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτογράφηση

Η European Watchdog MONEYVAL δημοσίευσε μια έκθεση που προειδοποιεί για τους κινδύνους της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης και των νομισμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα. 

Η αναφέρουν, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση Μέτρων για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (MONEYVAL) ζήτησε αυστηρότερη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, καθώς και «εξειδικευμένες θέσεις θυρωρού», όπως δικηγόροι και λογιστές, προκειμένου να καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

Η Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Πρόεδρος της MONEVYAL, σημείωσε:

«Το σκάνδαλο των εγγράφων Pandora το 2021 καταδεικνύει την αυξανόμενη κλίμακα της απειλής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την επιμονή των νομιμοποιητών να κάνουν κατάχρηση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος για να κρύψουν τα παράνομα έσοδα τους. Αντιμετωπίζουμε έναν συνδυασμό γνωστών μεθόδων ξεπλύματος χρήματος και νεότερων τάσεων που απαιτούν σθεναρή δράση και συντονισμό από τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο».

Τα έγγραφα της Pandora ήταν μια διαρροή περισσότερων από 12 εκατομμυρίων εγγράφων που ενοχοποιούσαν παγκόσμιους πολιτικούς και πλούσια ελίτ για φοροδιαφυγή και διαφθορά, με εξειδικευμένους επαγγελματίες ή «φύλακες» να διευκολύνουν αυτή τη φοροδιαφυγή. Η MONEYVAL κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εκκολαπτόμενος τομέας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι μια άλλη σημαντική πρόκληση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Υπάρχει υποψία ότι ορισμένα από τα μικρότερα κρυπτονομίσματα δημιουργούνται ειδικά με κίνητρο το ξέπλυμα [...], τα μεγαλύτερα εικονικά περιουσιακά στοιχεία δέχονται βαριά χειραγώγηση της αγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό αδίκημα για το ξέπλυμα χρήματος». 

Ο Frankow-Jaśkiewicz πρόσθεσε:

«Μια νεότερη τάση ξεπλύματος χρήματος σχετίζεται με τον αναδυόμενο τομέα εικονικών περιουσιακών στοιχείων, την αυξανόμενη παγκόσμια χρήση κρυπτονομισμάτων και άλλα στοιχεία του ταχέως εξελισσόμενου οικοσυστήματος της λεγόμενης «αποκεντρωμένης χρηματοδότησης» (DeFi).»

Η ετήσια έκθεση εποπτείας ανέφερε ότι από τις 22 ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες που αξιολογήθηκαν από τη MONEYVAL, οι 18 έχουν ανεπαρκή επίπεδα συμμόρφωσης. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.