Η Ολλανδική Αστυνομία κατέστρεψε άνδρα που εμπλέκεται στο ξέπλυμα εκατομμυρίων μέσω κρυπτογράφησης

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε πρόσφατα ένα άτομο που φέρεται να ξέπλυνε εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα. Οι αρχές του Ολλανδία έχουν πρόσφατα εντείνει την καταστολή των οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Αυτή η πρόσφατη σύλληψη είναι απόδειξη της νέας εποπτείας της εταιρείας.

Ο ύποπτος φέρεται να ξέπλυνε παράνομα κεφάλαια μετατρέποντας από BTC σε XMR

Η αστυνομία ανακοίνωσε την αναφορά μέσω αξιωματούχου δήλωση Τετάρτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε τον 39χρονο την περασμένη εβδομάδα. Ο άνδρας που συνελήφθη στην ολλανδική πόλη Veenendaal φέρεται να έχει ξεπλύνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε παράνομη χρηματοδότηση μέσω κρυπτονομισμάτων.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε μετά την ανακάλυψη των σχέσεών του με το κλεμμένο Bitcoin (BTC) από μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα λογισμικού του πορτοφολιού bitcoin Electrum, την οποία εντόπισαν οι αρχές. Η αστυνομία ανέφερε ότι το άτομο είχε τη συνήθεια να μετατρέπει τα παράνομα κεφάλαια προς και από BTC και Monero (XMR). Αυτή ήταν μια προσπάθεια συγκάλυψης της πηγής των κεφαλαίων.

Εκτός από τη μετατροπή σε XMR, ο άνδρας χρησιμοποίησε επίσης την αποκεντρωμένη ανταλλαγή Bitcoin Bisq. Λόγω των πολιτικών απορρήτου της Bisq, ο ύποπτος χρησιμοποίησε την ανταλλαγή ως πρόσθετη προσπάθεια για να αποφύγει την παρακολούθηση. Ωστόσο, η αστυνομία κατάφερε να τον βρει μέσω των συναλλαγών με bitcoin.

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε επίσης τον ύποπτο προγραμματιστή Tornado Cash τον περασμένο μήνα

Μετά τη σύλληψη, οι ολλανδικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του για περαιτέρω στοιχεία, κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για έρευνες. Η αστυνομία κατέσχεσε και τα κρυπτονομίσματα του. Απελευθερώθηκε ο άνδρας στις 8 Σεπτεμβρίου, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας. Παρόλα αυτά, παραμένει βασικός ύποπτος.

Τα κρυπτονομίσματα, όπως και τα συνηθισμένα χρήματα, είναι ευάλωτα σε κάθε είδους εγκληματικότητα. Η ανώνυμη και διασυνοριακή φύση των κρυπτονομισμάτων προσφέρει ευκαιρίες στους εγκληματίες,

παρατήρησε η ολλανδική αστυνομία.

Οι μονάδες εγκλήματος στον κυβερνοχώρο τόσο της Αστυνομίας της Κεντρικής Ολλανδίας όσο και της Αστυνομίας της Ανατολικής Ολλανδίας συνεργάστηκαν για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Υπενθυμίζουμε ότι η ολλανδική αστυνομία, στις 10 Αυγούστου, συνέλαβε επίσης Αλεξέι Πέρτσεφ, ο ύποπτος προγραμματιστής του Tornado Cash. Αυτό ακολούθησε την απαγόρευση του μίκτη από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, επικαλούμενη χρήση για ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρηματοδότηση. Η σύλληψη ήταν άλλη μια προσπάθεια των ολλανδικών αρχών για καταστολή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Κρίθηκε ως άδικο, αρκετά άτομα βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη.

Abigal .V. είναι συγγραφέας κρυπτονομισμάτων με πάνω από 4 χρόνια συγγραφική εμπειρία. Επικεντρώνεται στη συγγραφή ειδήσεων και είναι ειδικευμένη στην αναζήτηση καυτών θεμάτων. Είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και των NFT.

Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μπορεί να περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη του συγγραφέα και υπόκειται σε συνθήκες αγοράς. Κάντε την έρευνα αγοράς σας προτού επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα. Ο συγγραφέας ή η έκδοση δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική σας οικονομική απώλεια.