Crypto Trader καταδικάστηκε σε 3.5 χρόνια φυλάκιση για απάτη 5 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) καταδίκασε έναν 25χρονο έμπορο κρυπτονομισμάτων του Ρόουντ Άιλαντ, ευρέως γνωστό ως Coin Signals, σε 42 μήνες φυλάκιση για εξαπάτηση περισσότερων από 170 ατόμων αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Καταδικάστηκε ο έμπορος σημάτων νομισμάτων

Σύμφωνα με έναν υπάλληλο δελτίο τύπου, ο κατάδικος, Jeremy Spence, είχε ζητήσει κεφάλαια από επενδυτές μέσω πολλών επενδυτικών δεξαμενών κρυπτογράφησης, τις οποίες διαχειριζόταν από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019.

Δημιούργησε και διαχειρίστηκε πολλά κεφάλαια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων – του Coin Signals Bitmex Fund, του Coin Signals Alternative Fund και του Coin Signals Long Term Fund. Ο Spence ισχυρίστηκε ότι οι συναλλαγές του πήγαιναν καλά και απέφεραν τεράστια κέρδη, ωθώντας τους επενδυτές να του στείλουν κρυπτονομίσματα όπως το BTC και το ETH για να λειτουργήσει για λογαριασμό τους.

Χρήση ψευδών αξιώσεων για να δελεάσουν επενδυτές

Κάποια στιγμή, δημοσίευσε ακόμη και ένα μήνυμα σε μια ομάδα διαδικτυακών συνομιλιών που ισχυριζόταν ψευδώς ότι οι συναλλαγές του με επενδυτικά κεφάλαια τον περασμένο μήνα είχαν αποφέρει κέρδη άνω του 148%. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι επενδυτές του έστειλαν πρόσθετα κεφάλαια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, ωστόσο, επεσήμανε ότι οι ισχυρισμοί του Spence απείχαν πολύ από την αλήθεια.

«Η SPENCE ζήτησε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια μέσω ψευδών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου του ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων της SPENCE ήταν εξαιρετικά κερδοφόρες όταν, στην πραγματικότητα, οι συναλλαγές της SPENCE ήταν σταθερά ασύμφορες…

Στην πραγματικότητα, κατά την ίδια περίοδο περίπου ενός μήνα, οι συναλλαγές του SPENCE οδήγησαν σε καθαρές ζημίες στους λογαριασμούς στους οποίους διαπραγματεύονταν επενδυτικά κεφάλαια», σημείωσε το DOJ.

Για να καλύψει τις καθαρές ζημίες που υπέστη κατά τις συναλλαγές με τα κεφάλαια των επενδυτών, ο Spence δημιούργησε πλαστά υπόλοιπα λογαριασμών για να συνεχίσει να συγκεντρώνει χρήματα και άρχισε να λειτουργεί ένα Σχέδιο Ponzi.

Χρησιμοποίησε κεφάλαια από νέους επενδυτές για να πληρώσει παλιούς και κράτησε το τέχνασμα για όσο το δυνατόν περισσότερο. Ήταν σε θέση να διανείμει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε επενδυτές μέσω του προγράμματος.

«Αντί να αναφέρουν με ακρίβεια τις ζημίες συναλλαγών που είχε το SPENCE, τα υπόλοιπα των λογαριασμών έδειχναν ψευδώς στους επενδυτές ότι έβγαζαν χρήματα επενδύοντας στην SPENCE», πρόσθεσε το DOJ.

Ο Σπενς παραδέχεται την ενοχή του

Ο Σπενς ήταν συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021 από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI), και χωριστές αστικές κατηγορίες ασκήθηκαν εναντίον του από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Αυτός παρακαλούσα ένοχος για τις κατηγορίες τον Νοέμβριο του 2021.

Εκτός από τη φυλάκιση των 42 μηνών, ο Spence θα έχει τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης και θα πληρώσει αποζημίωση άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων μετά την αποφυλάκισή του.