Τα FTX φαίνεται να είναι μια πραγματική σαπουνόπερα και η Binance εκμεταλλεύεται τη στιγμή του χάους της αγοράς για να εξασφαλίσει περισσότερο μερίδιο αγοράς.
Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, και την παραίτηση του Sam Bankman-Fried (SBF) ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για πιθανή πτήση στο εξωτερικό.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος φέρεται να προσπαθούσε να φτάσει στο Ντουμπάι, δηλαδή σε μια χώρα που δεν έχει συμφωνίες με τις ΗΠΑ για πιθανή έκδοση. Αρχικά, υπήρχε η υποψία ότι είχε πάει στην Αργεντινή, καθώς το ιδιωτικό του τζετ αναφέρθηκε ότι προσγειώθηκε στο Μπουένος Άιρες, αλλά προφανώς θα εξακολουθούσε να βρίσκεται στις Μπαχάμες.
Αντίθετα, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research, Καρολάιν Έλισον, φέρεται να έχει ήδη καταφύγει στο Χονγκ Κονγκ, πάλι με σκοπό να πάει να καταφύγει στο Ντουμπάι.
Από τις 11 Νοεμβρίου, δηλαδή από την κήρυξη της πτώχευσης, SBF δεν είχε κάνει tweet, αλλά απόψε δημοσίευσε ένα νέο κρυπτικό tweet στο οποίο λέει μόνο «1) Τι 2) H.
1) Τι
- SBF (@SBF_FTX) Νοέμβριος 14, 2022
Η Caroline Ellison, από την άλλη, δεν έχει κάνει tweet από τις 9 Νοεμβρίου.
Τα κεντρικά γραφεία της FTX στις Μπαχάμες
Όσον αφορά τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Nassau, Μπαχάμες, ανακαλύφθηκε ότι βρισκόταν σε ένα κτίριο στο One Cable Beach, που αγοράστηκε από την SBF στα τέλη του 2021 για 2 εκατομμύρια δολάρια. Το One Cable Beach είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο συγκρότημα συγκυριαρχίας.
Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της bear market του 2022, η θυγατρική FTX Property Holdings ξόδεψε άλλα 74 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει περισσότερα ακίνητα στις Μπαχάμες. ΕΙΔΙΚΑ, Επενδύθηκαν 67 εκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα που βρίσκεται στο πολυτελές θέρετρο Albany Bahamas στο New Providence.
Αυτά ήταν ακίνητα που αγοράστηκαν εντελώς, όπου ζούσε η πραγματική κοινότητα της ομάδας διαχείρισης του ομίλου. Φυσικά, τώρα και η FTX Property Holdings βρίσκεται σε πτώχευση.
Μια παράπλευρη σημείωση: Το Nassau ιστορικά είναι επίσης γνωστό, ειδικά επειδή είναι το σπίτι της λεγόμενης «Πειρατικής Δημοκρατίας» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από μερικούς διάσημους πειρατές της Καραϊβικής.
Η τρύπα των δισεκατομμυρίων δολαρίων στους λογαριασμούς της FTX
Ο όμιλος διαχείρισης, που ζούσε μέσα στη χλιδή στις Μπαχάμες, είχε δημιουργήσει μια τεράστια τρύπα στον ισολογισμό και κυρίως στα αποθεματικά του χρηματιστηρίου.
Σύμφωνα με τους Financial Times, η FTX κράτησε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις από τους πελάτες τους, αλλά στην πραγματικότητα είχε ρευστά αποθέματα μόλις 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Τα άλλα 8 δισεκατομμύρια είτε δεν ήταν ρευστοποιήσιμα, και επομένως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τυχόν αναλήψεις, είτε απλώς είχαν δαπανηθεί από την εταιρεία.
Κάποια από αυτά τα χρήματα είχαν δανειστεί Έρευνα Alameda, η οποία ήταν η εταιρεία του ομίλου FTX που ασχολούνταν με τις συναλλαγές και τις επενδύσεις.
Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Alameda όσο και τα ανώτερα στελέχη της FTX γνώριζαν πλήρως ότι αυτά τα χρήματα προέρχονταν από καταθέσεις πελατών.
Με άλλα λόγια, όχι μόνο η FTX έπαιρνε χρήματα από καταθέσεις πελατών για να τα επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, προφανώς χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά και στη διοικητική ομάδα του ομίλου αυτό ήταν ευρέως γνωστό.
Μόλις οι κερδοσκοπίες και οι επενδυτικές δραστηριότητες της Alameda άρχισαν να προκαλούν ζημίες, η FTX βρέθηκε υπερανάληψη όσον αφορά την αντιστάθμιση των καταθέσεων των πελατών της, ώστε να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν σε όλες τις αναλήψεις.
Το διακριτικό FTT της FTX: Το Binance τρέχει για κάλυψη
Η σαπουνόπερα περιλαμβάνει και αυτό που συμβαίνει με τα FTX διακριτικό FTT.
Μετά το χάνοντας 93% της αξίας του σε μόλις μία εβδομάδα, και κατά 98% από τα υψηλά, έχουν επίσης ανακαλυφθεί ύποπτες κινήσεις.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Binance αποφάσισε να αναστείλει τις καταθέσεις αυτών των διακριτικών επ' αόριστον, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτες κινήσεις εντός της αλυσίδας από τις ίδιες διευθύνσεις με τις οποίες καταχωρήθηκε το έξυπνο συμβόλαιο.
Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το έξυπνο συμβόλαιο διακριτικών FTT δημιούργησε 192 εκατομμύρια νέα διακριτικά και στη συνέχεια τα έστειλε σε ένα νεοδημιουργημένο πορτοφόλι. Η θεωρητική αγοραία αξία αυτών των διακριτικών θα ήταν περίπου 380 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η πρωτοβουλία ήρθε λίγο καιρό μετά το χακάρισμα που πήρε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τα πορτοφόλια FTX.
Πριν από τη δημιουργία 192 εκατομμυρίων νέων μάρκων, η προσφορά που κυκλοφορούσε ήταν περίπου 133 εκατομμύρια μάρκες, επομένως με αυτήν την πρωτοβουλία υπερδιπλασιάστηκε.
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο FTT μέχρι σήμερα εξακολουθεί να έχει αγοραία αξία πάνω από το ιστορικό χαμηλό του Σεπτεμβρίου 2019.
Ο Έλον Μασκ και η SBF και η εξαγορά του Twitter
Αξίζει να σημειωθεί ότι Elon Musk ανέφερε ότι η SBF είχε προσφερθεί να συμμετάσχει στην αγορά του Twitter τοποθετώντας μερικά δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, ο Μασκ είπε επίσης ότι αυτή η προσφορά είχε ενεργοποιήσει τον "bs ανιχνευτή" του, όπου το bs είναι πιθανώς συντομογραφία του "bu**sh**".
Στην πραγματικότητα, τον Απρίλιο, φαινόταν ότι ο Μασκ επρόκειτο να αποδεχτεί αυτήν την προσφορά, αλλά όταν ολοκλήρωσε την εξαγορά τον Οκτώβριο, δεν υπήρχε κανένα σημάδι SBF ή FTX στη λίστα των επενδυτών του.
Αξίζει επίσης να προστεθεί ότι το SBF είναι κοντά στην αμερικανική πολιτική παράταξη των Δημοκρατικών, ενώ ο Έλον Μασκ αυτή τη στιγμή προωθεί το Ρεπουμπλικανικό και τον Οκτώβριο οι ΗΠΑ ήταν εν μέσω εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές.
Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά ζεστή η κατάσταση, η Binance αποφάσισε να επιτεθεί και σε άλλον ανταγωνιστή.
Μολονότι η Υπόθεση FTX ξεκίνησε χάρη στις αποκαλύψεις ορισμένων ειδησεογραφικών πρακτορείων σχετικά με τους κακούς λογαριασμούς της Alameda Research, ήταν Binanceσυνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Changpeng CZ Zhao που εξαπέλυσε την πρώτη οικονομική επίθεση. Πράγματι, αυτός είπε ήθελε να απαλλαγεί από όλα τα διακριτικά FTT που ήταν ακόμα στο χαρτοφυλάκιό του.
Η FTX ήταν ένας από τους μεγάλους ανταγωνιστές της Binance παγκοσμίως, και από την αρχή αυτό φαινόταν σαν μια ξεκάθαρη επίθεση για να βλάψει κατά κάποιον τρόπο έναν ισχυρό ανταγωνιστή.
Πράγματι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η SBF σε ένα σημείο δήλωσε ρητά ότι η CZ είχε κερδίσει αυτού του είδους τη μάχη.
Σε αυτό το σημείο, η Binance φαίνεται τώρα να έχει αρχίσει να επιλέγει και άλλον ανταγωνιστή.
Αν και δεν το αναφέρουμε ρητά, φαίνεται ότι ο νέος στόχος είναι Crypto.com.
Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες το διακριτικό CRO του Crypto.com έχει χάσει το 46% της αγοραίας του αξίας.
Όλα ξεκινούν με την παρατήρηση της CZ ότι η τρέχουσα κατάσταση θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει άλλες εταιρείες κρυπτογράφησης εκτός λειτουργίας.
Στην πραγματικότητα, ορισμένες εταιρείες είναι ήδη γνωστό ότι είχαν κεφάλαια σε κατάθεση στην FTX και τώρα τα έχουν ουσιαστικά χάσει. Για παράδειγμα, BlockFi έπρεπε να αναστολή αναλήψεων ακριβώς λόγω τέτοιων ελλείψεων.
Η επίθεση στο Crypto.com, ωστόσο, ακολουθεί την υπόθεση μαζικών κινήσεων μάρκες μεταξύ των πορτοφολιών του χρηματιστηρίου προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και να επαληθευτούν τα αποθέματά του.
Η Binance κάνει επίσης κάτι παρόμοιο, αλλά η CZ χρησιμοποίησε την ευκαιρία αυτών των κινήσεων του Crypto.com για να υποστηρίξει ότι εάν ένα ανταλλακτήριο πρέπει να μετακινήσει μεγάλες ποσότητες κρυπτονομισμάτων πριν ή μετά την αποκάλυψη των διευθύνσεων του πορτοφολιού του, είναι σαφές σημάδι προβλήματος.
Πράγματι, η Binance δεν φαίνεται να χρειάστηκε να κάνει μεγάλες κινήσεις on-chain για να αποδείξει τα αποθεματικά της, αλλά απλώς αποκάλυψε τις δημόσιες διευθύνσεις. Το Crypto.com, από την άλλη πλευρά, χρειάστηκε να μετακινήσει κάποια κεφάλαια πιθανώς για να τα συγκεντρώσει πριν αποδεσμεύσει τις διευθύνσεις και η CZ βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί.
Αξίζει να προστεθεί, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αναφορές για λειτουργικά προβλήματα στο Crypto.com, εκτός από μια μικρή επιβράδυνση στις αναλήψεις πιθανότατα λόγω της τεράστιας ζήτησης.
Πηγή: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/14/ftx-soap-opera-continues-and-binance-blames-another-exchange/