Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος της Mining Capital Coin για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επενδύσεων κρυπτογράφησης 62 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με την καταγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Luiz Capuci και οι ανώνυμοι συν-συνωμότες εξαπάτησαν τους επενδυτές σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας κέρδους των πακέτων εξόρυξης MCC και ενός εγγενούς διακριτικού που ονομάζεται Capital Coin, το οποίο υποστηρίζεται από τη «μεγαλύτερη επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων».
Μια καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι η Capuci πούλησε πακέτα εξόρυξης σε τουλάχιστον 65,000 επενδυτές από τον Ιανουάριο του 2018.
Ο όμιλος προσέφερε ημερήσιες αποδόσεις 1% για έως και ένα χρόνο, σύμφωνα με δελτίο τύπου της SEC.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Καταζητείται: Conti Hackers – Οι ΗΠΑ ζητούν 15 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες σχετικά με Ρώσους κυβερνοεγκληματίες
Τα ίδια παλιά ψέματα
Το DOJ υποστηρίζει ότι αντί να χρησιμοποιεί τα χρήματα των επενδυτών για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, όπως είχε υποσχεθεί ο Capuci, μετέφερε τα κεφάλαια στα δικά του πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.
Η καταγγελία της SEC ανέφερε ότι η MCC κέρδισε περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση πακέτων εξόρυξης και 3.2 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη έναρξης, τα οποία χρηματοδότησαν έναν ακριβό τρόπο ζωής που περιλάμβανε πολυτελή αυτοκίνητα, γιοτ και ακίνητα.
Σε πολυτελή αυτοκίνητα και γιοτ
Το MCC διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος πυραμίδας. Για να προσελκύσει επενδυτές, ο Capuci, 44 ετών, από το Port St. Lucie της Φλόριντα, αναζήτησε συνεργάτες και υποστηρικτές. Σε αντάλλαγμα, υποσχέθηκε στους διοργανωτές υπερβολικά δώρα, όπως ρολόγια Apple, iPad και πολυτελή οχήματα.
Σε ένα δελτίο τύπου, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε:
«Το τμήμα έχει δεσμευτεί να ακολουθεί τα χρήματα - είτε πραγματικά είτε ψηφιακά - για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα, να λογοδοτήσει αυτούς τους απατεώνες και να προστατεύσει τους επενδυτές».
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 1.52 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Πηγή: TradingView.com
«Advanced Crypto Trading Bots» για να εξαπατήσουν τους επενδυτές
Η MCC, είπε ο Capuci, συνεργάστηκε με κορυφαίους ειδικούς λογισμικού στην Ασία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να «χτίσει μια βελτιωμένη έκδοση των Trading Bots που δοκιμάστηκε με τεχνολογία που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ».
Την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε το κατηγορητήριο του DOJ, η SEC παρουσίασε κατηγορίες για απάτη κατά της MCC, του συνιδρυτή Emerson Pires, Capuci, και δύο οντοτήτων που ανήκουν στην Capuci, Bitchain Exchanges και CPTLCoin Corp.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Capuci για συνωμοσία απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, συνωμοσία απάτης επί τίτλων και διεθνή συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.
Προτεινόμενη ανάγνωση | Το Bitcoin Nosedives στα 34 $ καθώς ο δείκτης φόβου και απληστίας καταγράφει «ακραίο φόβο»
45 Χρόνια πίσω από τα κάγκελα
Εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 45 ετών. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών του Μαϊάμι και οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας διερευνούν αυτήν την κατάσταση την κατάσταση.
Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ηγέτες κρυπτογράφησης έχουν κατηγορηθεί από τις αρχές για τη λειτουργία προγραμμάτων Ponzi.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατήγγειλε τον δημιουργό του Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani νωρίτερα αυτό το έτος για φερόμενη λειτουργία ενός συστήματος Ponzi 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων - τη μεγαλύτερη απάτη κρυπτοπυραμίδας στην ιστορία.
Επιλεγμένη εικόνα Περιοδικό Bitcoin, γράφημα από TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/