Crypto Fraud: Η SEC σταματά την Green United

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) είναι πάλι σε αυτό. Αυτή τη φορά για να καταπολεμήσουμε μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Green United, η οποία φέρεται να έφτιαξε ένα δόλιο σχέδιο προς αποκλειστικό της όφελος.

Απάτες κρυπτογράφησης: η SEC εναντίον της Green United LLC

Δυστυχώς, οι περιπτώσεις απάτης και μεθόδων Ponzi δεν είναι ασυνήθιστες στην κρυπτόσφαιρα. Πράγματι, οι απατεώνες δεν διστάζουν ούτε ένα δευτερόλεπτο να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό των επενδυτών κρυπτογράφησης για αυτήν την πλούσια σε καινοτομία βιομηχανία.

Όπως αναμενόταν, αυτή τη φορά, το Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνά την Green United για ένα $ 18 εκατομμύρια απάτη μέσω ενός συστήματος Ponzi.

Η Green United LLC, με έδρα τη Γιούτα (ΗΠΑ), ισχυρίστηκε ότι έφερε επανάσταση στην αγορά κρυπτονομισμάτων δημιουργώντας ένα αποκεντρωμένο παγκόσμιο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Και προσέξτε, η εταιρεία υποσχέθηκε επίσης να κυκλοφορήσει το δικό της πράσινο blockchain και το δικό του εντελώς πράσινο διακριτικό.

Υποσχέθηκε επίσης "Green Nodes" και "Green Boxes" (πράσινες συσκευές εξόρυξης). Συνολικά, ένα εντελώς 100% πράσινο πρόγραμμα. Από τότε, η πραγματικότητα έχει ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), δεν θα ήταν ευχάριστο θέαμα. Πράγματι, ο οικονομικός αστυνομικός των ΗΠΑ υπέβαλε καταγγελία κατά της Green United ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Γιούτα, συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου 2023.

Η SEC κατηγορεί το φερόμενο σχέδιο κρυπτογράφησης ότι επινόησε α «Δόλιο σχέδιο» εις βάρος των πελατών της.

Στην πραγματικότητα, τα «Green Boxes» που πωλήθηκαν σε επενδυτές, δεν προορίζονταν για την εξόρυξη πράσινων μάρκων, όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία, αλλά τους επέτρεπαν να αγοράσουν συσκευές εξόρυξης για Bitcoin (BTC).

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Green United συγκέντρωσε περισσότερα από 18 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Απριλίου 2018 και Δεκεμβρίου 2022 για τα λεγόμενα προϊόντα της.

Η συνεισφορά της SEC για την απάτη κρυπτογράφησης

Στη συνέχεια, η SEC περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργεί αυτό το δόλιο σύστημα, δηλώνοντας:

«Τα Green Boxes και Green Nodes που αγοράστηκαν από επενδυτές δεν εξόρυξαν τα πράσινα μάρκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πράσινο, ένα διακριτικό ERC-20 στο Ethereum, δεν ήταν ένα κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο με δυνατότητα εξόρυξης και το «πράσινο blockchain» που προωθούσαν οι κατηγορούμενοι δεν υπήρχε».

Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι τα green token δεν δημιουργήθηκαν παρά αρκετούς μήνες μετά την αρχική προσφορά και πώληση των green boxes στους επενδυτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SEC, προκειμένου να δημιουργηθεί η εμφάνιση μιας επιτυχημένης επιχείρησης εξόρυξης, ξεκινώντας από το 2019, η Green United διένειμε περιοδικά πράσινες μάρκες στα πορτοφόλια των επενδυτών.

Και σε αντίθεση με ό,τι ισχυριζόταν εκείνη την εποχή, τα πράσινα token δεν είχαν πραγματική αξία επειδή δεν διαπραγματεύονταν σε δευτερεύουσα αγορά. Ως εκ τούτου, με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τα λεγόμενα πράσινα κουτιά, Antminer S9 πράγματι αγοράστηκαν συσκευές.

Τέτοιος Μηχανές ASIC είναι συσκευές εξόρυξης Bitcoin. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι περισσότερο από συνηθισμένο σε αυτόν τον τομέα εξόρυξη κρυπτογράφησης. Προφανώς, οι επενδυτές δεν έχουν λάβει ποτέ αυτά τα πολύτιμα Bitcoin.

Αντίθετα, έλαβαν πράσινα διακριτικά με πολύ εικονική αξία. Παράλληλα, με υποσχέσεις για επιστροφές έως 50% ανά μήνα, υπήρχε λόγος να είμαστε επιφυλακτικοί με όλες αυτές τις «πράσινες» υποσχέσεις.

Even Έρευνα Alameda, ιδρύθηκε από Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ, υποσχέθηκε «υψηλές αποδόσεις χωρίς κίνδυνο». Όλοι έχουμε δει, τον Νοέμβριο του 2022, σε ποια καταστροφική έκρηξη έχουν οδηγήσει όλες αυτές οι φιλόδοξες επιθυμίες.

Το άλλο σχέδιο Ponzi στο στόχαστρο της SEC: BKCoin

Σύμφωνα με το SEC, BKCoin πούλησε κρυπτονομίσματα σε επενδυτές με το πρόσχημα της χρηματοδότησης της ανάπτυξης του cryptocurrency πλατφόρμα ανταλλαγής. Ωστόσο, η SEC λέει ότι η εταιρεία δεν κυκλοφόρησε ποτέ μια πλατφόρμα και δεν συμμορφώθηκε ποτέ με τους κανονισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακόμη χειρότερα, τα κεφάλαια φέρεται να υπεξαιρέθηκαν για προσωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ρυθμιστικής αρχής κατά της BKCoin και του ιδρυτή της Κέβιν Κανγκ Στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, η εταιρεία φέρεται επίσης να υπερέβαλε τον αριθμό των χρηστών και των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα της.

Ένα σύνολο $ 100 εκατομμύρια φέρεται να είχε κλαπεί. Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, κατάσχεση και έκτακτα μέτρα: η ρυθμιστική αρχή δεν μασάει τα λόγια κατά της BKCoin. Μάλιστα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε σχετικά:

«Από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, η BKCoin συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 55 επενδυτές για να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, αλλά η BKCoin και η Kang χρησιμοποίησαν κάποια από τα χρήματα για να πραγματοποιήσουν πληρωμές Ponzi και για προσωπική χρήση».

Αναλυτικά, η SEC αναφέρει μια άθλια κατάσταση στην οποία αποστέλλονται τα κεφάλαια. Από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν, $ 3.6 εκατομμύρια θα είχε χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση της πυραμίδας και τις αποδόσεις των πρώτων επενδυτών.

Τα υπόλοιπα θα είχαν δαπανηθεί σε μια πολυτελή ζωή προς όφελος του Kang, αναφέρει η καταγγελία:

«Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, οι κατηγορούμενοι αγνόησαν τη δομή των ταμείων, ανακάτεψαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές όπως το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων. Η μήνυση ισχυρίζεται επίσης ότι ο Kang υπεξαίρεσε τουλάχιστον 371,000 δολάρια από χρήματα επενδυτών για, μεταξύ άλλων, να πληρώσει για διακοπές, εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων και ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη».