Ο Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας Crypto, forex παραδέχεται την ενοχή του για σχέδιο απάτης 248 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Eddy Alexandre, Διευθύνων Σύμβουλος της υποτιθέμενης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων EminiFX, ομολόγησε την ενοχή του για απάτη σε εμπορεύματα σε περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, συμφωνώντας να επιστρέψει εκατομμύρια σε επενδυτές που έχασαν κεφάλαια για την «επενδυτική απάτη κρυπτονομισμάτων».

Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) ανακοίνωσε Στις 10 Φεβρουαρίου ότι ο Alexandre υπέβαλε δήλωση ενοχής σε μια κατηγορία απάτης εμπορευμάτων και θα καταβάλει πάνω από 248 εκατομμύρια δολάρια σε κατάσχεση μαζί με την αποκατάσταση που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Ο Alexandre συνελήφθη και κατηγορήθηκε τον Μάιο για τον ρόλο του στο EminiFX και αρχικά δήλωσε αθώος, αλλά άλλαξε την έκκλησή του στις 10 Φεβρουαρίου. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Damian Williams, από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022, ο Alexandre διαχειριζόταν την πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης και συναλλάγματος και «ζήτησε περισσότερα από 248 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από δεκάδες χιλιάδες μεμονωμένους επενδυτές».

Ο Williams είπε ότι ο Alexandre ισχυρίστηκε ότι το EminiFX θα μπορούσε να δώσει «εβδομαδιαίες αποδόσεις τουλάχιστον 5%», αλλά στην πραγματικότητα, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν επένδυσε «σημαντικό μέρος» των κεφαλαίων και «χρησιμοποιούσε ακόμη και κάποια κεφάλαια για προσωπικές αγορές».

Διαφημίστηκε το EminiFX ως μια πλατφόρμα για παθητικό εισόδημα που χρησιμοποίησε μια μυστική νέα τεχνολογία αυτοματοποιήστε τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και ξένα νομίσματα που «εγγύησαν» τις δηλωμένες αποδόσεις της επένδυσης.

Ο Alexandre αρνήθηκε να δηλώσει στους επενδυτές ποια ήταν η τεχνολογία και υποσχέθηκε ότι θα διπλασίαζαν τα χρήματά τους μέσα σε πέντε μήνες. Στους επενδυτές του συστήματος παρουσιάστηκαν ψευδώς πληροφορίες ότι είχαν κερδίσει τις αναφερόμενες αποδόσεις 5%.

Συγγενεύων: Τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης αντιμετωπίζουν τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών μετά από πρόσφατες καταδίκες

Στην πραγματικότητα, Αλέξανδρε έχασε εκατομμύρια δολάρια για τα κεφάλαια που επένδυσε — τα οποία δεν αποκάλυψε στους επενδυτές.

Κατεύθυνε επίσης περίπου 14.7 εκατομμύρια δολάρια στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό και χρησιμοποίησε περίπου 155,000 δολάρια για να αγοράσει μια BMW και περισσότερα για πληρωμές σε μια Mercedes Benz.

Μερικοί από τους επενδυτές της EminiFX υποστήριξαν τον Alexandre παρά την απάτη που διέπραξε.

Μια χούφτα ταξίδεψε από το εξωτερικό για να παραστεί σε μια ακρόαση του Αυγούστου, σύμφωνα με ένα Bloomberg στις 10 Αυγούστου αναφέρουν. Ένας υποστηρικτής ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση εναντίον του Alexandre ήταν ρατσιστική.

Αντιμετωπίζει επίσης μια ξεχωριστή πολιτική αγωγή από την Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων, το οποίο είναι μηνύει Alexandre για «δόλια προσέλκυση και υπεξαίρεση» που σχετίζεται με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και συναλλάγματος.